2018年4月17日至19日， 成都市人民檢察院辦理的“8·25”特大跨境電信詐騙案在成都市中級人民法院開庭審理。 該案系最高人民檢察院和公安部聯合掛牌督辦案件， 涉案被告人多達44人。 三天庭審中， 成都市檢察院“8·25”專案組出庭支持公訴， 48名辯護人到庭為被告人進行辯護。
撥打詐騙電話約30萬人次 涉案金額高達5000余萬元
經查， 該案團夥幕後指揮及管理層均來自臺灣， 詐騙物件涉及地域廣， 輻射四川、雲南、山東、遼寧、廣東等多個省份， 其詐騙窩點於2016年3月設在印度境內， 截至同年12月， 撥打電話次數累計約30萬人次， 涉案金額高達5000余萬元。
2016年3月至12月， 臺灣人“偉哥”（在逃）糾集臺灣人徐某某、臺灣人曾某某等人在印度古吉拉突邦蘇拉特市城郊一棟二層樓房內設置電信詐騙窩點。 徐某某、曾某某從國內招募組織李某等數十人作為話務員分赴印度， 分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，
其中， 一線話務員假冒銀行信用卡中心工作人員， 稱被害人信用卡透支、個人身份資訊可能被盜用等誘導被害人讓其幫忙轉接公安機關報案， 後由二線話務員冒充公安民警聯手三線話務員冒充的檢察官繼續對被害人進行誘導， 以“資金核查”為由， 伺機要求被害人通過網銀和銀行櫃檯及ATM機將資金轉入其指定的“監管帳戶”實施詐騙。
所得贓款“洗錢”後流向各處 再經地下取錢公司取款轉移
該犯罪團夥組織嚴密， 分工明確， 各成員之間各司其職，
該團夥前後撥打詐騙電話次數累計約30萬人次， 詐騙金額高達5000余萬元， 單筆最高金額達959萬餘元。 所得贓款通過地下洗錢公司（俗稱“水房”）分散至幾十張乃至幾百張銀行卡， 其贓款流向呈“九路十八彎”複雜零散特點， 後再由地下取錢公司（俗稱“車手”）迅速取款轉移。
成都市檢察院成立“8.25”專案組 破解重要環節證據缺失難題
成都市檢察院公訴部門前期掌握公安機關立案偵查的資訊後， 按照上級指示迅速成立“8.25”專案組，
案件正式受理後， 成都市檢察院及時召開部門聯席會， 並專門就認定撥打詐騙電話的總人次、涉案總金額、區分主從犯等關鍵問題， 集思廣益， 將關鍵節點以數張精准的Excel表格呈現， 努力破解幕後主使不在案， “水房”、“車手”等環節證據缺失等難題， 為全案的法律適用掃清障礙。
2018年4月17日至19日三天庭審中， 成都市檢察院出庭公訴人根據案件特點、人員層級、證據分類等情況， 以多媒體示證方式， 多角度展示和分析了證據內容， 充分論述了44名被告人構成詐騙罪的理由和依據， 說明了電信網路詐騙犯罪的嚴重社會危害性，
據悉， 法院將擇日宣判。
成都商報用戶端記者 趙瑜
編輯 敬玲燕