伴隨非法集資案件的高發多發和花樣翻新， 包括銀保監、公安部、住建部、教育部、最高法等11家部門對非法集資保持“高壓”態勢。
處置非法集資部級聯席會議辦公室相關負責人23日透露， 當前非法集資案件雖保持“雙降”， 但案件總量仍在高位運行。 自2017年以來， 截至今年3月份， 涉及案件6089起， 金額超2000億元。 與此同時， 將推動《處置非法集資條例》儘快出臺。
案件總量仍在高位運行
據聯席會議辦公室統計， 2017年全國新發涉嫌非法集資案件5052起， 涉案金額1795.5億元， 同比分別下降2.8%、28.5%， 2018年1-3月， 新發非法集資案件1037起， 涉案金額269億元， 同比分別下降16.5%和42.3%， 繼續保持“雙降”態勢。
但需要指出的是， 總體形勢依然嚴峻。 主要表現在， 案件總量仍在高位運行， 參與集資人數持續上升， 跨省案件持續多發， 涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍時有發生。 “2017年全國公安機關共立案偵辦非法集資案件8600起，
當前， 全國非法集資新發案件幾乎遍佈所有行業， 呈現“遍地開花”的特點， 投融資類仲介機構、互聯網金融平臺、房地產、農業等重點行業案件持續高發。 大量民間投融資機構、互聯網平臺等非持牌機構違法違規從事集資融資活動， 發案數占總量的30%以上。
而在發案地區方面， 案件集中於東部沿海地區和中西部人口大省， 但中小城市、城鄉結合地區、農村地區案件也在逐漸增多， 潛在風險不容忽視。 “一些不法分子借農民合作社名義， 打著合作金融旗號， 突破‘社員制’‘封閉性’原則， 超範圍對外吸收資金， 用於轉貸賺取利差或將資金用於其他方面牟利。
網路化新手法不斷出現
近年來， 非法集資犯罪往往依託“互聯網+”投資模式， 設立電商平臺， 以“微商”、“多層分銷”、“手機APP”等方式吸收資金或發展下線。 利用互聯網， 流覽微信、網路、公眾號的群體都可能是潛在客戶， 滲透無處不在。
有業內人士坦言， 目前， 網路平臺非法集資組織結構愈加嚴密、專業化程度更高， 假借迎合國家政策， 打著“經濟新業態”、“金融創新”等幌子， 以具體專案、債權標的、擔保物為依託， 業務流程、合同文本專業規範， 噱頭更新穎， 迷惑性更強， 投資者辨別的難度加大。 一些不法組織或個人不惜投入重金， 通過各類媒體進行包裝宣傳， 邀請名人、學者和官員“月臺”造勢， 業已形成更加隱蔽的新“龐氏騙局”。
在利用網路犯罪的同時， 傳統的犯罪模式也得到發展， 呈現線下線上並存的模式。 例如借用P2P模式的各類金融資訊服務公司和資產管理公司， 將互聯網金融的新概念與新手法複製到線下， 以高額回報為誘餌， 通過發放宣傳單、打電話、口口相傳等方式線上線下推廣並用， 大肆非法吸收公眾存款。
2016年4月以來， 央行牽頭開展了互聯網金融風險專項整治工作。 隨著專項整治工作的深入推進， 互聯網金融主要領域的風險得到有效識別和管控， 但新型業務不斷冒頭。
“一些不法分子以代幣發行融資（ICO）、各類虛擬貨幣等‘互聯網金融創新’為幌子進行非法集資， 噱頭更為新穎、隱蔽性更強。 一些不法組織和個人假借迎合國家政策， 未取得相關牌照從事互聯網金融業務，以具體項目和線上投資標的等為依託，包裝專業規範的合同文本和業務流程，手法極具迷惑性，增加了投資者辨別難度。”央行條法司副司長龔雁表示。
強化預警健全法律制度
有關部門表示，將始終堅持從嚴懲處的方針，依法嚴厲打擊非法集資犯罪，確保刑罰效果。
談及2018年的重點工作，處置非法集資部際聯席會議辦公室主任楊玉柱指出，要切實強化責任落實，推動省級人民政府切實擔負起防範和處置非法集資第一責任人責任，全面推進工作；要加強制度建設。推動《處置非法集資條例》儘快出臺。深入研究新問題，總結規律，積極推動和配合有關部門建立健全相關法律制度。
“2017年以來，《處置非法集資條例》多次向各省（區、市）和有關部門徵求意見，並於2017年8月至9月向社會公開徵求意見。隨後，聯席會議辦公室積極配合原國務院法制辦逐條梳理有關意見建議，充分研究討論，做好條例的修改完善工作。目前條例已列入國務院2018年立法工作計畫，聯席會議辦公室將積極配合相關部門推動儘快出臺。”楊玉柱透露。
非法集資要打更要防。在今年1月24日召開的全國公安廳局長會議上，公安部部長趙克志表示，要堅持關口前移、抓早抓小，緊緊圍繞互聯網金融、投資融資、股市房市等重點領域，加快建設經濟犯罪風險預警監測平臺。
有業內專家表示，即將出臺的新條例會使非法集資法律界定清晰化、職責分工法定化、查處主體特定化，實現對非法集資全鏈條、穿透式綜合治理。
而在上海豐程律師事務所合夥人房星光律師看來，處置非法集資根本上還是需要健全和暢通融資管道和投資管道，讓社會和市場的融資需求和投資需求得到滿足。畢竟需求是真實存在的，不能忽視，只能引導合法、合規的滿足。
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未取得相關牌照從事互聯網金融業務，以具體項目和線上投資標的等為依託，包裝專業規範的合同文本和業務流程，手法極具迷惑性，增加了投資者辨別難度。”央行條法司副司長龔雁表示。
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