公告編號：2017-008 證券代碼：837665 證券簡稱：金芙蓉 主辦券商：安信證券 石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017 年第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
本次會議召開不需要相關部門批准。
（四）會議召開日期和時間 開始時間：2017 年 3 月 30 日上午 9點 結束時間：2017 年 3 月 30 日上午 12 點 （五）會議召開方式：現場。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-008 （六）出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為3 月 27 日。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權 登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
（七）會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項（一）審議《關於石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之重大資產重組的議案》（二）審議《關於石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之重大資產重組符合第三條規定的議案》（三）審議《關於批准石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之重大資產重組相關審計報告、評估報告的議案》（四）審議《關於石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之重大資產重組構成關聯交易的議案》 公告編號：2017-008（五）審議《關於同意簽署附生效條件的的議案》（六）審議《關於的議案》 （七）審議《預計 2017 年日常性關聯交易的議案》（八）審議《關於提請股東大會授權董事會辦理石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司發行股份購買資產暨重大資產重組相關事宜的議案》 三、會議登記方法 （一）登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；2、自然人股東由 代理人代表出席的，
應出示委託人身份證（影本）、委託人親筆簽署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證；3、法人股東由法定代表人出席的，
應出示本人身份證、單位營業執照影本、股東帳戶 卡；4、法人股東委託非法定代表人出席的，
應出示本人身份證，
加 蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照影本、股東帳戶卡。
5、辦理登記手續，
只接受現場辦理，
不受理電話、信函、 電子郵件、傳真等非現場方式登記。
（二）登記時間:2017 年 3 月 29 日 8:00-17:00。
（三）登記地點 公告編號：2017-008公司會議室 四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：朱春毅 電話：0792-2312055 傳真：0792-2312055 地址：江西省九江市彭澤縣芙蓉墩鎮金芙蓉藥業 （二）會議費用：本次會議不收取任何費用，
出席的股東或委託代理 人食宿、交通費用自理。
（三）臨時提案 根據《公司法》和《石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司章程》 規定：單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，
可以在股東大會召開前 10 日提出臨時提案並書面提交召集人，
召集人收到提案後 2日內發出股東大會補充通知。
五、備查檔目錄《石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》石藥集團江西金芙蓉藥業股份有限公司董事會 2017 年 3月 15 日
