公告編號：2017-012 證券代碼：836628 證券簡稱：雲端傳媒 主辦券商：華融證券北京雲端文化傳媒股份有限公司 關於聘任張樂、謝方為公司董事的公告 一、任免基本情況 （一）程式履行的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規定，
公司 2017 年第二次臨時股東大會于 2017年 3月 15日審議並通過： 任命張樂先生、謝方先生為公司第一屆董事會董事，
任職期限自股東大會通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。
本次會議召開 15 日前以書面方式通知全體股東，
實際到會股東3 人。
到會人持有公司股份 11，
550，
000 股，
占股份總數的 50.53%，
會議由陳苒淩主持。
以上決議表決情況為： 同意股數 11，
550，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
（二）被任職董監高的基本情況張樂，
男，
中國國籍，
無國外永久居留權，
1985年 4月 23日出本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-012生，
碩士學歷。
2009-2011 年在北京貝恩創效管理顧問有限公司任助理顧問； 2011-2015 年在鼎暉股權投資基金任副總裁；2016-2017 在武漢晟道創業投資基金任合夥人。
謝方，
男，
中國國籍，
無國外永久居留權，
1974 年 12 月 12 日出生，
碩士學歷。
1999-2002年在中銀國際控股有限公司投資銀行部從事投行業務； 2002-2004 年任職北京某財務顧問公司副總裁；2004-2006 年認任聯創投資有限公司合夥人；2006年至今擔任鼎暉投資董事總經理。
（三）任命的原因為進一步完善公司法人治理結構，
促進公司規範運作，
根據《公司法》和中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，
公司在董事會成員中增加張樂和謝方兩名董事。
二、上述人員的任免對公司產生的影響 （一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響 此次任命未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）對公司生產、經營上的影響 此次任命不會對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查檔目錄（一）《北京雲端文化傳媒股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議決議》 公告編號：2017-012北京雲端文化傳媒股份有限公司董事會 2017年 3月 15日
