公告編號：2017-020 證券代碼：870709 證券簡稱：新中新 主辦券商：安信證券 哈爾濱新中新電子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 3月 8日 2.會議召開地點：哈爾濱市南崗區漢水路 102號哈爾濱新中新電子股份有限公司五樓會議室。
3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：甯愛華 董事長 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 17 人，
持有表決權的股份 50，
000，
000股，
占公司股份總數的 100.00%。
本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《哈爾濱新中新電子股份有限公司章程》等有關規定。
本次會議召開無需相關部門批准或履行必要程式。
公告編號：2017-020 二、議案審議情況(一)審議通過《關於預計公司 2017 年度日常性關聯交易的議案》 1.議案內容 詳見公司於 2017年 2月 20日於全國股份轉讓系統指定資訊披露平臺上披露的《新中新：關於預計 2017 年度公司日常性關聯交易的公告》（公告編號：2017-007） 2.議案表決結果： 同意股數 15，
675，
200 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 甯愛華、付豔林、劉永洲和哈爾濱新中新科技發展有限公司作為關聯股東回避表決，
回避股數 34，
324，
800股。
(二)審議通過《關於的議案》 1.議案內容 詳見公司於 2017年 2月 20日於全國股份轉讓系統指定資訊披露平臺上披露的《哈爾濱新中新電子股份有限公司承諾管理制度》（公告編號：2017-008） 2.議案表決結果： 同意股數 50，
000，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 公告編號：2017-020 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
(三)審議通過《關於的議案》 1.議案內容 詳見公司於 2017年 2月 20日於全國股份轉讓系統指定資訊披露 平臺上披露的《哈爾濱新中新電子股份有限公司利潤分配管理制度》（公告編號：2017-009） 2.議案表決結果： 同意股數 50，
000，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
(四)審議通過《關於的議案》 1.議案內容 詳見公司於 2017年 2月 20日於全國股份轉讓系統指定資訊披露平臺上披露的《哈爾濱新中新電子股份有限公司投資者關係管理制度》（公告編號：2017-010） 公告編號：2017-020 2.議案表決結果： 同意股數 50，
000，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
三、備查檔目錄經與會股東簽字確認的《哈爾濱新中新電子股份有限公司 2017 年第 二次臨時股東大會決議》哈爾濱新中新電子股份有限公司 董 事 會 2017年 3月 9日
