公告編號：2017-016 證券代碼：836288 證券簡稱：奧特維 主辦券商：廣發證券 無錫奧特維科技股份有限公司 第一屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事 會第十三次會議於 2017 年 3 月 9 日以現場表決的方式在公司會議室召開。
會議應到董事 5 名，
實到董事 5 名。
會議由公司董事長葛志勇先生主持。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《無錫奧特維科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況 經與會董事審議，
會議以記名投票表決方式，
形成如下決議： 1、審議《關於增加公司經營範圍的議案》 具體詳見公司於 2017年 3月 10日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺 http://www.neeq.com.cn 發佈的《無錫奧特維科技股份有限公司關於增加公司經營範圍的公告》（公告編號：2017-017）。
表決情況：同意 5 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議。
2、審議《關於開展票據池業務的議案》 具體詳見公司於 2017年 3月 10日在全國中小企業股份轉讓系統 公告編號：2017-016指定資訊披露平臺 http://www.neeq.com.cn 發佈的《無錫奧特維科技股份有限公司關於開展票據池業務的公告》（公告編號：2017-018）。
表決情況：同意 5 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議。
3、審議《關於修改的議案》 具體詳見公司於 2017年 3月 10日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺 http://www.neeq.com.cn 發佈的《無錫奧特維科技股份有限公司關於修改公司章程的公告》（公告編號：2017-019）。
表決情況：同意 5 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關於提議召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》 議案內容：同意公司於 2017 年 3 月 26 日召開 2017 年第二次臨 時股東大會，
審議上述需提交股東會審議的各項議案。
表決情況：同意 5 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
三、備查檔目錄《無錫奧特維科技股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》。
特此公告。
無錫奧特維科技股份有限公司 董 事 會 2017 年 3 月 10 日
