公告編號：2017-08 證券代碼：835431 證券簡稱：非凡傳媒 主辦券商：大通證券 北京非凡影界文化傳媒股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議公告 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2017年3月9日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事長吳劍鋒 5.會議通知時間：於2017年2月26日以書面方式通知 6.會議主持人：董事長吳劍鋒 7.召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召集和召開程式 符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規範性檔及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共5人，
實際出席本次董事會會議本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
的董事（包括委託出席的董事人數）共5人，
缺席本次董事會決議的 董事共0人。
二、議案審議情況 （一）審議並通過《2016年度總經理工作報告》 議案內容：審議公司2016年度總經理工作報告 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（二）審議並通過《2016年度董事會工作報告》 議案內容：審議公司2016年度董事會工作報告 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（三）審議並通過《關於審議2016年度審計報告的議案》 議案內容：審議公司2016年度審計報告 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（四）審議並通過《2016年度財務決算報告》 議案內容：審議公司2016年度財務決算報告 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（五）審議並通過《關於審議公司2016年年報及摘要的議案》 議案內容：審議公司2016年年度報告及2016年年度報告摘要 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（六）審議並通過《2017年度財務預算報告》 議案內容：審議公司2017年度財務預算報告 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
（七）審議並通過《關於公司2017年度日常性關聯交易情況預計的議案》 議案內容：對公司2017年度日常性關聯交易預計情況進行審議 表決結果：同意：4票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案涉及回避表決，
董事吳劍鋒回避表決 （八）審議並通過《關於提請召開公司2016年年度股東大會的議案》 議案內容：公司擬於2017年3月31日召開2016年度股東大會 表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決。
三、備查文件1.經與會董事簽字確認的《北京非凡影界文化傳媒股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議》。
北京非凡影界文化傳媒股份有限公司董事會 2017年3月10日
