海泰方圓關於董事、高級管理人員辭職的公告

公告編號：2017-008 證券代碼：834993 證券簡稱：海泰方圓 主辦券商：廣發證券北京海泰方圓科技股份有限公司 關於董事、高級管理人員辭職的公告 一、辭職董事、高級管理人員的基本情況 （一）基本情況 本公司董事會於 2017 年 3 月 8 日收到董事、副總經理管延軍遞交的《辭職報告》。 該辭職董事、副總經理持有公司股份 2， 920， 148股， 占公司股本的 8.691%。 管延軍辭職後不再擔任公司其它職務。 （二）辭職原因 管延軍因個人原因， 辭去公司董事、副總經理職務。 二、上述人員的辭職對公司產生的影響 （一）對公司董事會成員人數的影響管延軍的辭職導致公司董事會成員人數低於法定最低人數。

按照《公司法》對股份公司董事會成員最低 5人 ， 最多 19人的規定， 因公司董事會成員管延軍辭職導致董事會成員人數低於法定最低人數， 公司將根據《公司法》及《公司章程》的規定選舉新任董事， 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 公告編號：2017-008 在新任董事任職前， 辭職董事將繼續履行其職責。 （二）對公司生產、經營上的影響 管延軍辭去公司董事、副總經理職務不會對公司的生產、經營產生重大不利影響。 三、備查檔目錄 管延軍提交的《辭職報告》。 特此公告。 北京海泰方圓科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日