公告編號：2017-012 證券代碼：839869 證券簡稱：中廣通業 主辦券商：海通證券 北京中廣通業資訊科技股份有限公司 第一屆董事會第八次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017 年 3 月 3 日，
郵件通知、電話確認。
2、會議召開時間：2017年 3月 9日 3、會議召開地點：中廣通業辦公樓會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議召集人：董事長符實 6、會議主持人：董事長符實 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開程式、出席會議人數及資格、表決程式等事項符合《中華人民共和國公司法》的有關法律、法規規定及《公司章程》規定，
會議合法有效。
（二） 會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 5 人，
實際出席本次董事會會議的董事（包括委託出席的董事人數）共 0人，
缺席本次董事會決議本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-012 的董事共 0人。
二、議案審議情況（一） 審議通過《關於向招商銀行申請 1500萬貸款並由公司及實際控制人符實夫妻提供反擔保的議案》 1、議案內容 2016 年 12 月 7 日，
公司與招商銀行股份有限公司北京萬壽路支行（“招行萬壽路支行”）簽訂了《借款合同》（2016年萬擔字第 012號），
約定招行萬壽路支行向公司提供 500 萬元人民幣的貸款，
貸款期限為 2016年 12月 7日至 2017年 12月 6日，
利率為一年期基準利率上浮 25%。
2016 年 11 月 16 日，
北京中技智慧財產權融資擔保有限公司（簡稱：“中技擔保”）與公司簽署《委託擔保協議書》（合同編號 :ZJDB2016156-01）及《擔保服務協議書》（合同編號：ZJDB2016156-01A），
約定中技擔保為公司對招行萬壽路支行的 500萬 元銀行貸款提供擔保，
並向公司收取擔保金額 2%的擔保費及 2.5 萬元評審費，
同時公司需提供下列反擔保措施： （1） 股東符實夫妻的無限連帶責任反擔保； （2） 公司向中技擔保提供公司名下所有應收帳款質押反擔保； （3）符實持有公司 25.53%股權質押反擔保； （4）提供北京中廣通業資訊科技股份有限公司名下 2 項電腦軟體著作權（軟體名稱：鐵路車站煙喉區風險管理系統 V1.0，
公告編號：2017-012 登記號：2016SR239558;軟體名稱：客運車站能源檢測系統 V1.0，
登記號：2016SR239470）質押反擔保。
鑒於上述公司與招行萬壽路支行的《借款合同》，
考慮公司 2016年度營業收入及利潤增長情況，
經過公司對信用方面的積累以及公司自身價值的提升，
公司擬向招行萬壽路支行繼續申請增加 1500 萬貸款，
利率為【基準利率，
上浮 25%】，
貸款期限為【1 年】，
並再次由中技擔保繼續為公司 1500 萬貸款提供保證擔保，
同時公司擬向中技擔保提供下列反擔保措施： 1． 公司實際控制人符實向中技擔保另質押其所持公司的 45%股權，
累計質押股權 70.53%； 2． 公司上述兩項軟體著作權到期後繼續做為本次質押反擔保： 3． 公司向中技擔保提供公司名下所有應收帳款質押反擔保； 4． 公司實際控制人符實夫妻向中技擔保提供無限連帶責任保證擔保。
2、議案表決結果： 同意票 4 票，
反對票 0 票，
棄權票數 0 票，
1 名關聯董事回避表決。
3、回避表決情況： 關聯董事符實回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案須提交股東大會審議。
公告編號：2017-012 （二） 審議通過《關於召開 2017年第二次臨時股東大會的議案》 1、議案內容 公司於 2017 年 03 月 27 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，
審議《關於向招商銀行申請 1500 萬貸款並由公司及實際控制人符實夫妻提供反擔保的議案》。
2、議案表決結果： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 不涉及回避表決備查檔目錄（一）《北京中廣通業資訊科技股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》特此公告。
北京中廣通業資訊科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
