公告編號：2017-021 證券代碼：835170 證券簡稱：本捷網路 主辦券商：興業證券 廈門本捷網路股份有限公司董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況 (一)程式履行的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規定，
公司 2017 年第二次臨時股東大會于 2017年 3月 9日審議並通過： 一、《關於提名林金鐘為公司董事候選人的議案》選舉林金鐘為公司新任董事。
任職期限自本次會議審議通過之日起至公司第一屆董事會任期屆滿時止。
本次會議召開 15 日前以電話通知方式通知全體股東，
實際到會 股東 5人，
持有公司股份 5，
000，
000股，
占股份總數的 100.00%，
會議由廖劍鋒主持。
以上決議表決情況為： 同意股數 5，
000，
000 股，
占出席股東大會有表決權股份數量的100%，
反對股數 0 股，
占出席股東大會有表決權股份數量的 0.0%，
棄權股數 0股，
占出席股東大會有表決權股份數量的 0.0%公告編號：2017-021 (二)被任免董監高人員情況 該任命董事林金鐘持有公司股份 0股，
占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免職原因 楊斌由於個人原因辭去廈門本捷網路股份有限公司董事，
依照《公司法》和《公司章程》的規定，
公司需補選一名董事。
董事會任命林金鐘先生為第一屆董事會董事。
二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會（監事會）成員人數的影響楊斌辭去公司董事導致公司董事會成員人數低於法定最低人數。
依照《公司法》和《公司章程》的規定，
公司需補選一名董事。
董事會擬提名林金鐘先生為第一屆董事會董事候選人，
任期自本次股東大會審議通過之日至本屆董事會任期期滿。
(二)對公司生產、經營上的影響 林金鐘先生具有多年管理經驗，
本次任免將對公司的生產、經營起到積極作用，
並將進一步加強完善公司內部管理，
有利於公司生產、經營的發展。
(三)其它需要說明的情況 上述新任董事林金鐘先生未被納入失信聯合懲戒物件名單，
不屬於失信聯合懲戒物件，
符合股轉系統《關於對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》的要求。
三、備查檔 《廈門本捷網路股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會會議決議》 公告編號：2017-021廈門本捷網路股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
