昨日有媒體爆出浦發銀行“天量流水銀行卡”事件, 稱昆明的龍先生沒在浦發銀行開過帳戶, 卻在該行有一張以他名義辦理的銀行卡, 而且流水明細高達300億元, 並有12萬多的餘額。
第一財經記者就此向浦發銀行方面進行求證。 經浦發銀行方面核查, 相關報導內容存在不實。
首先, 最吸引眼球的所謂帳戶“有300億流水”的說法與事實嚴重不符。 經查, 該帳戶曾在2016年9月至2017年4月產生交易, 期間匯入、匯出金額累計約9000多萬元。 至該卡控制日, 帳戶餘額12.69萬元。
龍先生在2017年5月20日至浦發銀行昆明某支行申請辦理借記卡開卡時,
浦發銀行告訴第一財經記者, 在龍先生聲明該卡非其本人開立後, 他們採取的措施是“對卡片資金進行控制”, 而這也是本著對客戶負責、保障帳戶資金安全的考慮。 目前龍先生使用本人身份證在浦發銀行辦理業務不會受到影響。
這張龍先生聲明非其本人開立的卡, 又是怎麼回事呢?浦發方面表示, 經查, 相關借記卡的開戶人持二代身份證辦理開卡及簽約業務, 櫃員通過二代鑒別儀鑒別證件真實。 目前, 公安機關已介入對此事的調查, 具體結論應以調查結果為准。
發現疑似冒名開卡情況後, 浦發銀行總行與相關分行高度重視,
此前, 浦發銀行通過監測已經發現該帳戶存在交易異常, 並及時上報監管部門。 浦發銀行嚴格執行《反洗錢法》等相關法律法規的規定, 依法協助、配合監管部門、司法機關打擊洗錢活動, 遏制洗錢犯罪, 維護金融秩序。