公告編號：2017-003 證券代碼：839901 證券簡稱：杜威智能 主辦券商：西南證券
合肥杜威智慧科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017年度第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
（四）會議召開日期和時間 開始時間： 2017年 3 月 27 日 10時 結束時間： 2017年 3 月 27 日 12時 （五）會議召開方式：本次會議採用現場方式召開。
（六）出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-003 本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 21日。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
（七）會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項 （一）審議《關於變更公司審計機構的議案》。
1、議案內容 詳見 3 月 10 日披露於全國股轉系統資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）的《第一屆董事會第四次會議決議公告》（公告 編號：2017-001）. 三、會議登記方法 （一）登記方式 1、自然人股東親自出席會議的，
應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及其股東帳戶卡；委託代理他人出席會議的，
應出示本人有效身份證件、代理人本人身份證、股東親筆簽署的授權委託書及其股東帳戶卡。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，
應出示本人身份證、加蓋法人印章的單位營業執照影本及股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，
代理人公告編號：2017-003 應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、加蓋法人印章的單位營業執照影本及股東帳戶卡。
（二）登記時間: 2017年__3_月_24__日 （三）登記地點公司會議室。
四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：金潔影 聯繫地址：安徽省合肥市蜀山新產業園稻香路 9號創業大廈 102室。
聯繫電話：_0551-65150678____ 傳真：_0551-65150689________ （二）會議費用：與會股東食宿、交通費用自理。
（三）臨時提案 臨時提案請於會議召開 10日前書面提交召集人。
五、備查檔目錄《合肥杜威智慧科技股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議》 公告編號：2017-003合肥杜威智慧科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
