本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、2017年7月19日， 山西西山煤電股份有限公司第六屆董事會第二十次會議審議通過《於通過山西焦煤集團財務有限責任公司向全資子公司古交西山發電有限公司提供委託貸款的議案》。 （詳見公告2017-029）
為保證古交西山發電有限公司（以下簡稱“古交西山發電”）的項目建設如期投產， 年底實現為太原市供熱， 公司擬通過山西焦煤集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）對古交西山發電提供委託貸款人民幣5億元，
2、現該筆委託貸款即將到期， 由於受國家能源局停緩建檔的影響， 古交西山發電銀團組建和貸款發放工作進展緩慢。 為保證古交西山發電工程進度， 現擬將公司通過財務公司為古交西山發電委託貸款5億元辦理展期3個月， 貸款利率為銀行貸款同期基準利率4.35%， 並約定， 財務公司不收取手續費。
公司需要與財務公司和古交西山發電簽訂《委託貸款展期協議》。
3、財務公司屬本公司控股股東山西焦煤集團有限責任公司（以下簡稱“焦煤集團”）控股子公司， 註冊資本人民幣16.6億元， 焦煤集團占80%， 本公司占20%。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定， 本公司與財務公司屬於受同一法人焦煤集團控制的關聯關係， 故本次交易構成關聯交易。
4、公司第七屆董事會第一次會議以7票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了《關於對全資子公司古交西山發電有限公司提供的委託貸款展期的議案》， 公司關聯董事王玉寶、栗興仁、郭福忠、郭文斌回避表決。
該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前認可並發表了獨立意見。
二、關聯方介紹
1、控股股東基本情況
公司名稱：山西焦煤集團有限責任公司
住所：太原市新晉祠路一段1號
法定代表人：武華太
註冊資本：人民幣427172萬元整
營業執照註冊號：91140000731914164T
主營業務：煤炭開採、加工、銷售， 機械修造等。
公司成立於2001年10月12日， 山西焦煤集團有限責任公司持有本公司1,714,215,108股， 占本公司總股本的54.40%， 為本公司的控股股東。
2、關聯方基本情況：
公司名稱：山西焦煤集團財務有限責任公司
公司住所: 太原市新晉祠路一段1號
法定代表人: 賈進峰
註冊資本:16.6億元人民幣
營業執照註冊號：91140000699102982U
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。
成立於2009年12月15日， 為經中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構。
截至2017年6月30日， 山西焦煤集團財務有限責任公司的資產總計208.79億元， 負債合計181.90億元；營業總收入3.83億元， 利潤總額2.25億元。
3、關聯關係
本公司與財務公司同屬焦煤集團控股子公司。 股權控制關係如下圖：
三、關聯交易標的基本情況
為保證古交西山發電工程進度， 現擬將公司通過財務公司為古交西山發電的委託貸款5億元辦理展期3個月， 貸款利率為銀行貸款同期基準利率4.35%， 並約定， 財務公司不收取手續費。
四、關聯交易主要內容及定價政策
三方擬簽訂的《委託貸款展期協定》主要內容：
為保證古交西山發電工程進度， 公司通過關聯方財務公司為公司的全資子公司古交西山發電提供委託貸款人民幣5億元。
貸款金額：人民幣伍億元， （小寫：5億元）；
貸款利息：銀行貸款同期基準利率4.35%。
貸款擔保：古交西山發電以其在建工程資產為本次委託貸款提供抵押擔保。
委託貸款費用：對此項委託貸款， 委託人與受託人約定， 受託人向委託人收取的手續費為零。
五、交易目的和對上市公司的影響
古交西山發電是公司的全資子公司。 通過本交易， 以推進古交西山發電建設進度， 保障該專案按期完工。
財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構， 具有為企業集團成員單位提供金融服務的各項資質， 各項指標均達到《企業集團財務公司管理辦法》的規定。 公司通過財務公司為公司的全資子公司辦理委託貸款業務， 各方遵循平等自願、優勢互補、合作共贏的原則進行，有利於提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險。此項委託貸款不會損害公司及中小股東利益。
六、截至2017年6月30日，焦煤集團財務公司吸收的存款餘額為181.17億元；山西西山煤電股份有限公司及子分公司在財務公司人民幣存款餘額為11.48億元，占財務公司吸收的存款餘額比例為6.34%，符合相關要求。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司四名獨立董事對該項關聯交易進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
該項關聯交易對交易各方是公平合理的，沒有損害非關聯股東的利益，獨立董事對此表示認可。經審閱擬簽訂的《委託貸款展期協議》等涉及該項關聯交易的相關材料，協定是本著公平、公正、兼顧各方利益、促進共同發展的原則，在平等自願的基礎上經協商而簽訂的。根據有關法律規定，該協議合法有效。此項委託貸款，公司比照銀行同期貸款利率向古交西山發電收取利息，關聯方財務公司不向委託人收取手續費，不會損害公司及中小股東利益。基於上述原因及我們的獨立判斷，我們同意《關於公司對全資子公司古交西山發電有限公司提供的委託貸款展期的議案》。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事事前認可與獨立意見；
3、三方擬簽訂的《委託貸款展期協議》。
特此公告
山西西山煤電股份有限公司董事會
2017年10月19日
各方遵循平等自願、優勢互補、合作共贏的原則進行，有利於提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險。此項委託貸款不會損害公司及中小股東利益。六、截至2017年6月30日，焦煤集團財務公司吸收的存款餘額為181.17億元；山西西山煤電股份有限公司及子分公司在財務公司人民幣存款餘額為11.48億元，占財務公司吸收的存款餘額比例為6.34%，符合相關要求。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司四名獨立董事對該項關聯交易進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
該項關聯交易對交易各方是公平合理的，沒有損害非關聯股東的利益，獨立董事對此表示認可。經審閱擬簽訂的《委託貸款展期協議》等涉及該項關聯交易的相關材料，協定是本著公平、公正、兼顧各方利益、促進共同發展的原則，在平等自願的基礎上經協商而簽訂的。根據有關法律規定，該協議合法有效。此項委託貸款，公司比照銀行同期貸款利率向古交西山發電收取利息，關聯方財務公司不向委託人收取手續費，不會損害公司及中小股東利益。基於上述原因及我們的獨立判斷，我們同意《關於公司對全資子公司古交西山發電有限公司提供的委託貸款展期的議案》。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事事前認可與獨立意見；
3、三方擬簽訂的《委託貸款展期協議》。
特此公告
山西西山煤電股份有限公司董事會
2017年10月19日