證券代碼:000533 證券簡稱:萬家樂 公告編號:2017-048
廣東萬家樂股份有限公司
關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會， 由公司第九屆董事會第十三次臨時會議決議召開。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔及公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2017年11月20日（星期一）下午14:45開始。
網路投票時間:
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為:2017年11月20日上午9:30―11:30 ， 下午13:00―15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2017年11月19日下午15:00―2017年11月20日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式:本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開。 ?
6.出席對象:
(1)於股權登記日2017年11月14日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事、高級管理人員
(3)公司聘請的律師
7.現場會議召開地點:廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區廣東萬家樂股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
提請本次股東大會審議的事項只有一項：《關於修改〈公司章程〉的議案》。
該議案需由股東大會以特別決議通過， 即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過， 需對中小投資者的表決單獨計票並對單獨計票情況進行披露。
提請本次股東大會審議的議案已經公司第九屆董事會第十三次臨時會議審議通過， 具體內容已於2017年11月4日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露， 公告名稱為“廣東萬家樂股份有限公司第九屆董事會第十三次臨時會議決議公告（2017-047）”。
三、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東
法定代表人出席會議的，
（2）個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席， 如委託代理人出席， 則應提供個人股東身份證影本、授權人股票帳戶卡、授權委託書、代理人身份證。
3、登記地點:公司證券法律部。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 (網址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票， 參加網路投票的具體流程詳見附件二。
五、其他事項
1、通訊位址：廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區
郵遞區號：528333
連絡人：黃志雄、張楚珊
電話號碼：0757-22321229、22321232
傳真號碼：0757-22321237?
2、會議費用：與會股東費用自理。
六、備查文件
1、廣東萬家樂股份有限公司第九屆董事會第十三次臨時會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此通知。
廣東萬家樂股份有限公司
董事會
二0一七年十一月三日
附件一：
授權委託書
本人(本單位)作為廣東萬家樂股份有限公司的股東， 茲委託 先生 /女士代表本人（本單位）出席公司2017年第三次臨時股東大會， 對以下議案以投票方式代為表決。
■
本人(本單位)對上述審議事項未作具體指示的,代理人有權 /無權 按照自己的意願表決。
委託人姓名 委託人身份證號碼
委託人持有股數 委託人股東帳戶
受託人姓名受託人身份證號碼
生效日期 年 月 日至 年 月 日
委託人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章):
委託日期: 年 月 日
附件二：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360533 投票簡稱：家樂投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表如下：
■
(2)填報表決意見或選舉票數
表決意見為：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票， 視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時， 以第一次有效投票為准。 如股東先對分議案投票表決， 再對總議案投票表決， 則以已投票表決的分議案的表決意見為准， 其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決， 再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年11月19日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年11月20日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年11月19日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年11月20日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。