證券代碼：603829 證券簡稱：洛凱股份 公告編號：2017-005
江蘇洛凱機電股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇洛凱機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議於2017年11月2日在公司會議室以現場方式召開， 會議通知及相關資料於 2017年10月28日通過現場送達、電子郵件方式發出。 本次董事會應參加會議董事9人，
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過了《關於修改的議案》
公司經中國證券監督管理委員會核准， 已公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股， 並在上海證券交易所上市。 公司董事會擬根據本次發行上市的實際情況對《公司章程》（草案）的有關條款進行修訂， 並辦理註冊資本變更等相應事項的工商變更登記。
表決結果：9名贊成， 占全體董事人數的100％；0名棄權， 0名反對。
2、審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：9名贊成， 占全體董事人數的100％；0名棄權， 0名反對。
三、備查文件
1、《江蘇洛凱機電股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
江蘇洛凱機電股份有限公司董事會
2017年11月2日