在國外的詐騙團夥,冒充電信局、公安局、檢察院實施電信詐騙犯罪,西安一男子一個月被騙952萬元。
2017年3月2日,華商報A05版曾報導這起我省單筆涉案金額最大的電信詐騙案。 近期華商報記者瞭解到,此案9名被告人都已得到相應的懲罰。
以欠2300元話費為由
騙走952萬元
2014年5月10日上午9時,家住西安市雁塔區56歲的張先生接到一個電話,語音提示張先生欠電話費,催促他補交。 張先生隨後打電話查詢,電話裡一男子稱張先生名下一固定電話欠費2300元。 張先生否認欠費並要求報案,對方就將電話轉接到“上海警方”一自稱大隊長的于定國處。
據張先生回憶,“于定國”說他用一個銀行帳戶洗錢,下午5點前要拘押他。 張先生申辯後,對方建議他將帳戶資金交由“國家金融監督管理委員會”進行公正清查。 按照對方要求,張先生找了一間有電腦的賓館。 當天中午“于定國”再次打來電話,說案件交給一個呂姓檢察官辦理。 坐在電腦前的張先生開始按照“呂檢察官”的吩咐操作電腦,打開了“最高人民檢察院”網頁,並看到了有自己資訊的“公安部專案通緝令”。 接下來,張先生按照“呂檢察官”的要求打開了網銀,對方要去了網銀密碼,讓他打開遠端控制,並讓他用浴巾蓋住電腦,別碰滑鼠、U盾。
電腦被遠端操作了3個小時,隨後電話被轉給“于定國”,他讓張先生回家後不能告訴任何人,每天上午10點、下午3點和晚上10點定時向其彙報“在哪裡,在做什麼”。
張先生此時已經像中了魔一樣,從2014年5月11日到5月18日,連續8天每天給對方早請示晚彙報。
2014年5月19日,“呂檢察官”打來電話,又讓張先生打100萬元到自己的銀行卡上,以證明他有經濟實力沒有參與犯罪。 張先生找兒子等人借了100萬元,就將錢打了過去。
由於張先生對其沒有絲毫懷疑,騙子沒有就此罷手。 2014年5月30日,張先生又按照對方的要求給對方打了95萬元的“取保候審金”。
6月8日,張先生又按照要求打去了152萬元的“保證金”,因為對方說“案子馬上要辦結了”。
6月14日早上,張先生發現對方的電話已無法接通。 他打電話到上海市公安局長寧分局總機查詢,才知道自己受騙了。
警方追蹤近千張銀行卡
篩查出57名嫌疑人
是什麼人詐騙了張先生?他們又在什麼地方呢?
雁塔警方接到報案後,組織專案組對案情進行分析,確定兩個偵查思路。
第一,對資訊流進行查詢。 對涉案電話號碼、釣魚網站IP、固定網路電話進行查詢,查明漫遊地區均在境外,確定犯罪窩點在印尼境內。
第二,警方派出16個工作組趕赴全國各地,對資金流情況進行追查,發現被害人852萬流轉到第四級銀行卡後被轉進近千張不同銀行卡內,被人取現。 另100萬流轉到第八級34張銀行卡內,經對該34人追查,查明均有多次前往印尼出入的記錄,後經過資料分析出共有57人有重大作案嫌疑。 經公安機關追捕,共抓獲犯罪嫌疑人9人,另外17名主犯尚未追捕到案,已經對上述人員採取邊控和上網追逃。
雁塔區檢察院梳理發現,詐騙團夥在用電信詐騙的過程中,騙子扮演的角色大概分為一線人員、二線人員、三線人員。
一線人員冒充電信局工作人員,騙取受害人的身份資訊。 然後告訴受害人可能被騙了或者欠電話費等等,建議受害人報案。
二線人員冒充公安機關偵查人員,開始在電話中給受害人做筆錄,謊稱因為受害人身份資訊外泄等等,可能牽扯到涉嫌洗錢的犯罪團夥,希望受害人配合辦案云云。 在這個時候,為了配合所謂的公安人員,就要做一個資金清查。
接下來,三線人員登場。 三線人員一般冒充檢察官,讓受害人在一個單獨的房間內,通過木馬程式遠端控制受害人的電腦,操作受害人的網銀將受害人的帳戶轉入洗錢公司的帳戶中,進行所謂的“資金清查”。
由於張先生的配合程度出乎騙子們的預料,於是,騙術在這裡不斷地升級。 最終,成為陝西省單筆涉案金額最大的電信詐騙案的受害者。
旬邑男子出國“撈偏門”
見證詐騙公司做大過程
近日西安市中級法院做出二審判決,責令9名被告人向受害人退賠人民幣952萬元,9名被告人均被判處10年以下有期徒刑和緩刑不等。
偵查部門最終確定,該電信詐騙公司是3個臺灣人合夥開的。 組織成員大多數為內地人,都是經朋友介紹前往印尼的,然後又回國拉其他人入夥。
雁塔區檢察院《關於門培傑犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪案件的審查報告》中,記錄了該團夥一名嫌疑人捲入詐騙集團的全過程。
門培傑,1989年11月6日出生,陝西省旬邑縣湫坡頭鎮門家村8組人。2012年10月下旬,他隨小學同學尤龍前往印尼“撈偏門”,被安排到一個別墅內進行培訓,具體內容就是扮演醫保局的工作人員進行詐騙。很快,門培傑開始獨自接電話進行詐騙。隨後,公司又安排他學習二線接線員,接電話有半個月時間,門培傑成功詐騙了幾次,一共掙了28000元。
2013年8月底到2013年11月底,門培傑詐騙了5萬元,然後回到了西安。2014年3月份,門培傑再次來到印尼這家公司。這家公司已經成立了分公司,門培傑到分公司還是幹二線接線員。2個月後門培傑回西安的時候,帶著公司給他分的3萬元贓款。
2014年7月13日,門培傑再次來到印尼時發現,這家詐騙公司已經在雅加達開了第2家分公司。
2014年9月28日,門培傑因涉嫌詐騙被雁塔警方刑事拘留。在檢方就張先生被詐騙一案提起公訴時,他是主要嫌疑人之一。近日他被判處7年有期徒刑,並處罰金60萬元。 華商報記者 崔永利
雁塔區檢察院《關於門培傑犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪案件的審查報告》中,記錄了該團夥一名嫌疑人捲入詐騙集團的全過程。
門培傑,1989年11月6日出生,陝西省旬邑縣湫坡頭鎮門家村8組人。2012年10月下旬,他隨小學同學尤龍前往印尼“撈偏門”,被安排到一個別墅內進行培訓,具體內容就是扮演醫保局的工作人員進行詐騙。很快,門培傑開始獨自接電話進行詐騙。隨後,公司又安排他學習二線接線員,接電話有半個月時間,門培傑成功詐騙了幾次,一共掙了28000元。
2013年8月底到2013年11月底,門培傑詐騙了5萬元,然後回到了西安。2014年3月份,門培傑再次來到印尼這家公司。這家公司已經成立了分公司,門培傑到分公司還是幹二線接線員。2個月後門培傑回西安的時候,帶著公司給他分的3萬元贓款。
2014年7月13日,門培傑再次來到印尼時發現,這家詐騙公司已經在雅加達開了第2家分公司。
2014年9月28日,門培傑因涉嫌詐騙被雁塔警方刑事拘留。在檢方就張先生被詐騙一案提起公訴時,他是主要嫌疑人之一。近日他被判處7年有期徒刑,並處罰金60萬元。 華商報記者 崔永利