(上接B37版)
9、合同生效：自發包人與承包人雙方蓋章後生效。
10、爭議解決：合同當事人可採取和解、調解、爭議評審、仲裁或訴訟等方式解決爭議。
五、交易目的和對上市公司的影響
本次交易是公司募投專案生產廠房等專案的外牆裝飾需要， 公司與柯利達發生的關聯交易堅持了市場化原則， 該關聯交易沒有損害本公司及股東的利益。 關聯交易金額占公司淨資產比例較小， 不影響本公司各項業務的獨立性， 控股股東及其他關聯方沒有損害本公司利益。
本公司各項業務均獨立于柯利達， 與柯利達的業務往來不構成公司對其依賴關係。
六、審議程式
公司在與柯利達簽訂建設工程施工合同之前， 公司已就本次關聯交易事項取得公司非關聯獨立董事的事前認可， 並發表了同意的獨立意見。 公司於2017年4月6日召開第二屆董事會第十一次會議， 審議通過了《關於關聯交易的議案》， 關聯獨立董事顧建平先生回避表決， 該議案由6名非關聯董事表決通過。
1、獨立董事的事前認可意見：作為公司的非關聯獨立董事， 我們根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規以及《公司章程》、《獨立董事制度》等文件的相關規定，
2、獨立董事關於本次關聯交易的獨立意見：
作為公司的非關聯獨立董事， 我們認為：公司與柯利達之間的關聯交易為正常經營交易；該交易價格按照市場價格定價， 公開、公平、公正， 符合公司利益， 不存在損害上市公司特別是中小股東利益的情形；此次關聯交易也不存在使公司對該關聯方產生依賴的行為， 也不會對公司獨立性產生影響；公司董事會在審議此次關聯交易事項時關聯獨立董事顧建平先生回避了表決， 審議和表決程式合法、合規。
七、備查文件
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》；
2、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》；
3、《蘇州市世嘉科技股份有限公司獨立董事關於關聯交易的事前認可及獨立意見》；
4、公司與柯利達簽訂的建設工程施工合同。
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月六日
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-021
蘇州市世嘉科技股份有限公司
關於補選公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年4月6日召開了第二屆董事會第十一次會議，
經公司第二屆董事會提名， 董事會提名委員會資格審查， 擬補選邱文睿女士為公司第二屆董事會董事， 任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
邱文睿女士補選通過後， 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
該事項尚需提交股東大會審議批准。
邱文睿女士的簡歷詳見附件。
備查文件：
2、《獨立董事關於公司第二屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。
附件：
邱文睿女士的簡歷
邱文睿：女，
截至本公告日， 邱文睿女士未持有公司股份， 與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條和《公司章程》第九十五條所規定的不得擔任董事的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；具備董事的任職資格。
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-022
蘇州市世嘉科技股份有限公司
關於聘任公司證券事務代表的公告
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年4月6日召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。同意聘任康雲華先生為公司證券事務代表，負責協助董事會秘書的工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
康雲華先生的簡歷詳見附件。
備查文件：
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》。
康雲華先生的簡歷
康雲華：男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2011年7月-2013年先後就職于華寶證券、廣發證券；2014年-2016年，就職于蘇州天馬醫藥集團有限公司投資部；2017年1月至今，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部；2017年2月參加深圳證券交易所組織的董事會秘書培訓班學習，經考試合格，取得董事會秘書資格證。
截至本公告日，康雲華先生未持有公司股份，未在其他單位兼職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
聯繫方式如下：
聯繫電話：0512-66161736
聯繫地址：江蘇省蘇州市高新區塘西路28號
郵編：215151
電子郵箱：shijiagufen@shijiakj.com
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-023
蘇州市世嘉科技股份有限公司
關於舉行2016年年度報告
網上說明會的公告
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將於2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景網舉辦2016年年度業績說明會。本次年度業績說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可登錄“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：董事長王娟女士，獨立董事顧建平先生，副總經理、董事會秘書、財務總監姚躍文先生，保薦代表人黃萌先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-024
蘇州市世嘉科技股份有限公司
關於募集資金年度存放
與使用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2016年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州市世嘉科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]894號）核准，公司於2016年5月10日在深圳證券交易所以人民幣12.95元/股的發行價格公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股。本次發行募集資金總額為25,900萬元，扣除與發行有關的費用3,373.24萬元，募集資金淨額為22,526.76萬元。該募集資金已於2016年5月4日到位。上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了會驗字[2016]3438號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（二）本年度募集資金使用金額及年末餘額
截至 2016年12月 31日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
■
注：以上期末餘額不含理財金額，包含利息收入、理財產品收益淨額。
二、募集資金存放和管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防範資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規， 結合本公司實際情況，公司制定了《蘇州市世嘉科技股份有限公司募集資金管理辦法》，並經公司2016年6月13日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。
公司對募集資金實行專戶存儲，2016年5月24日公司分別與上海銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行及華林證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協定》。對募集資金的使用實行嚴格的審批程式，以保證專款專用。上述三方監管協議主要條款與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。截至2016年12月31日止，《募集資金專用帳戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
截至2016年12月31日止，募集資金專戶存儲情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）公司募投專案的資金使用情況
公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）及《募集資金管理辦法》使用募集資金，截至2016年12月31日止募集資金實際使用情況詳見下表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
■
（二）閒置募集資金購買理財產品的情況
■
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
技術研發檢測中心建設項目系通過新增研發人員、增加研發設備、完善研發機制，進行關鍵性、前瞻性研究，保持公司技術處於行業發展前列，以進一步鞏固和保持公司在精密箱體系統行業中的技術領先優勢，提升公司核心競爭力，為公司發展提供強大的技術支撐和可持續發展的後勁，無法單獨核算效益。
四、變更募投專案的資金使用情況
報告期內，本公司募集資金沒有發生變更投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露募集資金的使用與存放情況，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月六日
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-022
蘇州市世嘉科技股份有限公司
關於聘任公司證券事務代表的公告
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年4月6日召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。同意聘任康雲華先生為公司證券事務代表，負責協助董事會秘書的工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
康雲華先生的簡歷詳見附件。
備查文件：
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》。
康雲華先生的簡歷
康雲華：男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2011年7月-2013年先後就職于華寶證券、廣發證券；2014年-2016年，就職于蘇州天馬醫藥集團有限公司投資部；2017年1月至今，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部；2017年2月參加深圳證券交易所組織的董事會秘書培訓班學習，經考試合格，取得董事會秘書資格證。
截至本公告日，康雲華先生未持有公司股份，未在其他單位兼職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
聯繫方式如下：
聯繫電話：0512-66161736
聯繫地址：江蘇省蘇州市高新區塘西路28號
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電子郵箱：shijiagufen@shijiakj.com
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關於舉行2016年年度報告
網上說明會的公告
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將於2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景網舉辦2016年年度業績說明會。本次年度業績說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可登錄“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：董事長王娟女士，獨立董事顧建平先生，副總經理、董事會秘書、財務總監姚躍文先生，保薦代表人黃萌先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
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關於募集資金年度存放
與使用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2016年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州市世嘉科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]894號）核准，公司於2016年5月10日在深圳證券交易所以人民幣12.95元/股的發行價格公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股。本次發行募集資金總額為25,900萬元，扣除與發行有關的費用3,373.24萬元，募集資金淨額為22,526.76萬元。該募集資金已於2016年5月4日到位。上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了會驗字[2016]3438號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（二）本年度募集資金使用金額及年末餘額
截至 2016年12月 31日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
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注：以上期末餘額不含理財金額，包含利息收入、理財產品收益淨額。
二、募集資金存放和管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防範資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規， 結合本公司實際情況，公司制定了《蘇州市世嘉科技股份有限公司募集資金管理辦法》，並經公司2016年6月13日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。
公司對募集資金實行專戶存儲，2016年5月24日公司分別與上海銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行及華林證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協定》。對募集資金的使用實行嚴格的審批程式，以保證專款專用。上述三方監管協議主要條款與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。截至2016年12月31日止，《募集資金專用帳戶三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
截至2016年12月31日止，募集資金專戶存儲情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）公司募投專案的資金使用情況
公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）及《募集資金管理辦法》使用募集資金，截至2016年12月31日止募集資金實際使用情況詳見下表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
■
（二）閒置募集資金購買理財產品的情況
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（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
技術研發檢測中心建設項目系通過新增研發人員、增加研發設備、完善研發機制，進行關鍵性、前瞻性研究，保持公司技術處於行業發展前列，以進一步鞏固和保持公司在精密箱體系統行業中的技術領先優勢，提升公司核心競爭力，為公司發展提供強大的技術支撐和可持續發展的後勁，無法單獨核算效益。
四、變更募投專案的資金使用情況
報告期內，本公司募集資金沒有發生變更投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露募集資金的使用與存放情況，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月六日