本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）公司擬為全資子公司皇氏禦嘉影視集團有限公司（以下簡稱“皇氏禦嘉影視”）在中國民生銀行股份有限公司北京分行所申請的人民幣3,000萬元綜合授信業務提供擔保， 擔保方式為：最高額保證擔保， 擔保期限為2年。
（二）公司擬為全資子公司皇氏禦嘉影視在大連銀行股份有限公司北京分行所申請的人民幣3,000萬元綜合授信業務提供擔保， 擔保方式為：最高額保證擔保， 擔保期限為2年。
2017年12月5日， 公司第四屆董事會第三十次會議以8票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於公司為全資子公司皇氏禦嘉影視集團有限公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信業務提供最高額保證擔保的議案》、《關於公司為全資子公司皇氏禦嘉影視集團有限公司向大連銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信業務提供最高額保證擔保的議案》。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定， 本次公司為全資子公司皇氏禦嘉影視向中國民生銀行股份有限公司北京分行、大連銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信業務提供連帶責任保證擔保的事項在公司董事會審批許可權內，
二、被擔保人基本情況
1.公司名稱：皇氏禦嘉影視集團有限公司
2．成立日期：2007年3月21日
3．註冊地點：北京市東城區西羊館胡同甲1號309室
4．法定代表人：周征源
5．註冊資本：人民幣6,000萬元
6．經營範圍：製作、發行動畫片、電視綜藝、專題片；經營演出及經紀業務；組織文化藝術交流活動。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。 ）
7．或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無
8．最近一年又一期的財務資料：（單位：元）
■
9．與上市公司關聯關係：皇氏禦嘉影視是公司的全資子公司， 公司持有皇氏禦嘉影視100%的股權。
三、擔保協定的主要內容
（一）公司與中國民生銀行股份有限公司北京分行擬簽署的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：中國民生銀行股份有限公司北京分行
3．擔保金額：人民幣3,000 萬元
4．保證擔保範圍：公司為中國民生銀行股份有限公司北京分行與皇氏禦嘉影視簽署的綜合授信合同項下皇氏禦嘉影視所應承擔的債權本金及其他應付款項[包括利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權利的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等)和所有其他應付合理費用]。
5．擔保期限：2年
6．該保證合同項下的保證為連帶責任保證。
（二）公司與大連銀行股份有限公司北京分行擬簽署的擔保協定
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：大連銀行股份有限公司北京分行
3．擔保金額：人民幣3,000 萬元
4．保證擔保範圍：公司為大連銀行股份有限公司北京分行與皇氏禦嘉影視簽署的綜合授信合同項下皇氏禦嘉影視所應承擔的債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、逾期利息以及實現債權的費用等。
以上擔保協定尚未正式簽署， 相關擔保事項以正式簽署的擔保協定為准。
四、董事會意見
皇氏禦嘉影視為公司全資子公司， 為滿足其經營發展的需要， 公司為其提供擔保支援， 符合公司的整體利益， 擔保的風險在可控範圍之內， 公司董事會同意公司為其向中國民生銀行股份有限公司北京分行、大連銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信業務提供連帶責任保證擔保。 本次擔保不存在反擔保事項。
五、獨立董事意見
公司為全資子公司皇氏禦嘉影視向中國民生銀行股份有限公司北京分行、大連銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信業務提供連帶責任保證擔保是為了進一步支持其業務的發展， 不會對公司生產經營的正常運作造成不良影響。 公司提供擔保的物件為合併報表範圍內的全資子公司， 公司能有效地控制和防範風險。 對上述議案的審議， 公司董事會在召集、召開程式上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定， 並按相關規定程式履行， 同意本次擔保事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日， 公司及子公司已公告的對外擔保總額累計為95,336萬元（含本次）， 占公司最近一期經審計淨資產的比例為34.84%；公司及子公司實際發生的對外擔保餘額累計為73,579萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為26.89%。
截至本公告披露之日，公司對子公司已公告的對外擔保總額累計為95,250萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的比例為34.81%；公司對子公司實際發生的對外擔保餘額累計為73,493萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為26.86%。
公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
（一）公司第四屆董事會第三十次會議決議；
（二）公司獨立董事意見。
特此公告
皇氏集團股份有限公司董事會
二〇一七年十二月六日
占公司最近一期經審計淨資產的比例為34.84%；公司及子公司實際發生的對外擔保餘額累計為73,579萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為26.89%。截至本公告披露之日，公司對子公司已公告的對外擔保總額累計為95,250萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的比例為34.81%；公司對子公司實際發生的對外擔保餘額累計為73,493萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為26.86%。
公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
（一）公司第四屆董事會第三十次會議決議；
（二）公司獨立董事意見。
特此公告
皇氏集團股份有限公司董事會
二〇一七年十二月六日