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一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊特”）第五屆董事會第十三次會議於2017年12月1日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開。 本次會議的通知已於2017年11月23日以郵件和電話形式發出。 本次會議由董事長柴國生先生主持， 會議應到表決董事7人， 實際參與表決董事7人。 本次會議的召集、召開和表決程式及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議， 通過如下議案：
1、以7票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司減值測試審核報告》。
通過本次減值測試工作， 得到以下結論：截至2016年12月31日， 富順光電100%股東權益未發生減值。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電科技股份有限公司減值測試審核報告》。
三、備查文件
《第五屆董事會第十三次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017年12月4日