本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區嘉松中路6088號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由董事長張秀琬主持， 公司部分董監高及見證律師等相關人員出席會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席2人， 董事王松男先生、林煜心先生、王福漲先生、王玨女士因工作原因未能出席本次會議；獨立董事刁維仁先生、徐鉦鑒先生、吳傳銓先生因工作原因未能出席本次會議。
2、公司在任監事3人， 出席0人， 羅春華先生、黃素清女士、陳興梅女士因工作原因未能出席本次會議；
3、董事、董事會秘書莊子祊先生出席會議；公司財務總監蔡宏靜、副總經理沈慧列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
3、議案名稱：《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別表決事項， 已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過。
議案 2、3 為普通表決事項， 已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所
律師：陳昱申、劉子凡
2、律師鑒證結論意見：
本所承辦律師認為， 公司本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
上海元祖夢果子股份有限公司
2017年4月8日