證券簡稱：通程式控制股 證券代碼：000419 公告編號：2017-003
長沙通程式控制股股份有限公司
第五屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
長沙通程式控制股股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議於2017年4月6日在通程國際大酒店行政會議室採取現場投票方式進行。 本次會議應到董事9人， 實到董事9人， 公司董事均全部親自出席。 本次董事會會議的召集、召開程式符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市規則》等有關法律、法規和規範性檔的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議並書面投票表決， 審議並通過了如下議案：
審議《關於擬參與長沙銀行股份有限公司增資擴股的議案》；
公司參股公司長沙銀行股份有限公司首發上市申請已經中國證券監督管理委員會受理。 為進一步補充其資本充足率， 滿足其業務快速發展的需要， 長沙銀行股份有限公司擬向原主要股東進行2017年度增資擴股， 並向公司發出了《長沙銀行股份有限公司增資擴股認購邀請書》。
公司董事會同意擬以自有資金不超過1.1億元人民幣參與長沙銀行股份有限公司2017年增資擴股。
表決結果：9票贊成， 0票棄權， 0票反對。
公司獨立董事魯應時、潘定衢、吳蘭君對公司上述事項發表了專項獨立意見。
上述議案不需要提交股東大會審議。
上述議案詳細內容見同日刊登在《證券時報》和巨潮網站http://www.cninfo.com.cn的《長沙通程式控制股股份有限公司關於擬參與長沙銀行股份有限公司增資擴股的公告》。
三、備查文件
長沙通程式控制股股份有限公司第五屆董事會第四十六次會議決議
特此公告。
長沙通程式控制股股份有限公司
董事會
二O一七年四月七日
證券簡稱：通程式控制股 證券代碼：000419 公告編號：2017-004
長沙通程式控制股股份有限公司
關於擬參與長沙銀行股份有限公司
增資擴股的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
重要內容提示：
1、增資擴股的標的名稱：長沙銀行股份有限公司（以下簡稱"長沙銀行"）。
2、增資擴股基本內容：長沙銀行為長沙通程式控制股股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）的參股公司。 長沙銀行為進一步補充其資本充足率， 滿足其業務快速發展的需要， 擬向原主要股東進行2017年增資擴股， 並於2017年3月30日向公司發出了《長沙銀行股份有限公司增資擴股認購邀請書》。 公司擬參與長沙銀行本次增資擴股， 擬按每股7.13元的價格認購15,213,917股， 認購總金額預計為108,475,228.21元。 資金來源全部為公司自有資金。
3、公司董事會會議審議情況：2017年4月6日， 公司召開第五屆董事會第四十六次會議，
4、本次增資擴股事宜不需要提交股東大會審議。 該事項不構成關聯交易， 也不構成重大資產重組。
5、本次增資對公司的影響：長沙銀行長期以來經營穩健， 成長迅速， 投資回報率較高。 目前長沙銀行首發上市申請已經中國證券監督管理委員會正式受理。 通過此次增資， 長沙銀行能進一步增強其經營實力和抗風險能力， 公司也能進一步提升投資收益空間。
一、基本情況概述
長沙銀行因業務快速發展的需要及打造金融控股平臺的戰略要求擬進行新一輪增資擴股。 本次增資的方式為擬向長沙銀行原持股1%以上的股東進行定向增資， 本次擬增發不超過3.5億股， 增資後， 長沙銀行股份總額由3,079,398,378股增加到3,429,398,378股。 具體情況如下：
1、股票種類：人民幣普通股；
2、每股面值：人民幣1 元；
3、增發股數：不超過3.5億股；
4、定向增發方式：向特定的物件進行增發， 本次長沙銀行增資擴股邀購對象為持有其1%以上的法人股東；
5、認購數量：符合認購條件的物件， 根據其占股比例認購相應的增發數量。
6、認購價格：增發價格擬按不低於經審計的每股淨資產110%且與評估價格差異不超過10%確定。
公司擬對長沙銀行此次增資擴股公司可認購部分進行全額認購。 根據長沙銀行認購邀請書，按本次增資總額3.5億股計算，公司此次認購股份額為15,213,917股，認購價格為7.13元/股，認購金額為108,475,228.21元。實際認購的股份數以長沙銀行最終確認的股份數為准。
長沙銀行本次增資擴股方案尚需取得相關審批機構批准。
二、公司在長沙銀行持股情況
長沙銀行於1997 年8 月18 設立。2005 年3 月公司參與長沙銀行的增資，出資2,040萬元，持有其1700萬股，占其註冊資本的3.05％。截至2016年12月31日，公司持有長沙銀行123,321,299股，占其註冊資本的4％，本次增資擴股完成後，公司持股數將增至138,535,216股，占股比例提升至4.1%。
三、增資標的的基本情況
長沙銀行成立於1997年8月18日，截至本次增資擴股前的總股本為人民幣3,079,398,378元，公司類型為非上市股份有限公司，經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券； 代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委託存貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算； 結匯、售匯業務；經中國人民銀行批准的其他業務。
截止2016年12月31日，長沙銀行資產總額為38,350,545.2萬元，負債總額為36,314,341萬元，歸屬于母公司股東權益為1,993,964.1萬元，每股淨資產為6.47元；2016年度長沙銀行實現營業總收入1,004,102.6萬元，歸屬于母公司股東的淨利潤319,007.6萬元，基本每股收益為1.04元。（以上資料經審計）
四、 增資的目的、對公司的影響及存在的風險
1、公司參與長沙銀行增資擴股的必要性
長沙銀行是湖南省首家地方性股份制商業銀行，長沙銀行已全面達到中國銀監會確定的"優秀銀行"要求，各項結構性指標基本達到上市銀行水準，在中國銀監會的權威排名中始終處在全國城商行中的第一方陣。目前已擁有包括廣州在內的30家分行（直屬支行），共有超過700個網點，營業網點實現了湖南全域覆蓋。在北京、上海、廣州、深圳成立了業務分部，控股發起湘西、祁陽、宜章三家村鎮銀行和湖南長銀五八消費金融股份有限公司。近年來，長沙銀行的品牌影響力不斷提升，綜合實力躍居全球銀行業500強和中國銀行業50強，在英國《銀行家》雜誌公佈的2016全球1000強銀行排名中，長沙銀行排名373位，比2015年上升22位。
公司于2002年對長沙銀行進行初始投資。歷年來，長沙銀行經營穩健，成長迅速，股東回報機制穩定且長效，公司投資回報率較高。當前，長沙銀行正準備實施新一輪戰略擴張，其打造湖南第一、全國領先的金融控股平臺模型逐漸成型，本次增資擴股能進一步補充其資本充足率，滿足其業務快速發展的需要。目前，長沙銀行首發上市申請已經中國證券監督管理委員會正式受理，正在穩步推進過程中。公司通過此次認購，能進一步拓展公司未來投資收益空間。
公司本次參與長沙銀行定向增發是基於公司作為長沙銀行現有
股東的基礎上的追加財務投資行為。鑒於公司對長沙銀行投資15年來，長沙銀行良好的經營業績以及對股東穩定的投資回報，公司董事會認為增加公司在長沙銀行的權益是一項穩健、可控，預期收益確定性較高的投資，此次追加投資不存在重大風險。
根據長沙銀行增資擴股認購邀請書，公司本次預計認購金額為108,475,228.21元人民幣，所需資金全部以公司自有資金投入。
長沙銀行此次增資必須取得相關部門的批准。因此存在行政審批的不確定性風險。
五、獨立董事意見
公司獨立董事魯應時、潘定衢、吳蘭君依據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》以及《公司章程》的有關規定，對公司擬參與長沙銀行增資擴股事項發表如下獨立意見：
1、長沙銀行近幾年來主營業務持續穩健發展，經營規模不斷擴大，經營利潤持續增長，長效投資回報穩定。目前長沙銀行的IPO申請已經中國證監會受理。公司本次擬參與長沙銀行增資擴股具備積極的現實意義和未來良好的超額收益預期。
2、公司在召集、召開審議本次議案的會議程式上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
3、公司此次參與增發的定價依據為以長沙銀行最近一期經審計的每股淨資產為基礎，採用公開市場同行業估值水準確定。我們查閱了長沙銀行近三年的財務報表及其歷年來的利潤分配情況，認為公司此次參與增資擴股的認購價格能客觀、公允地反映長沙銀行的內在價值，不會對公司和全體中小股東利益帶來損害。
六、備查文件
1、公司董事會第五屆第四十六次會議決議；
2、獨立董事關於參與增資擴股的獨立董事意見；
3、長沙銀行財務報表。
根據長沙銀行認購邀請書，按本次增資總額3.5億股計算，公司此次認購股份額為15,213,917股，認購價格為7.13元/股，認購金額為108,475,228.21元。實際認購的股份數以長沙銀行最終確認的股份數為准。長沙銀行本次增資擴股方案尚需取得相關審批機構批准。
二、公司在長沙銀行持股情況
長沙銀行於1997 年8 月18 設立。2005 年3 月公司參與長沙銀行的增資，出資2,040萬元，持有其1700萬股，占其註冊資本的3.05％。截至2016年12月31日，公司持有長沙銀行123,321,299股，占其註冊資本的4％，本次增資擴股完成後，公司持股數將增至138,535,216股，占股比例提升至4.1%。
三、增資標的的基本情況
長沙銀行成立於1997年8月18日，截至本次增資擴股前的總股本為人民幣3,079,398,378元，公司類型為非上市股份有限公司，經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券； 代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委託存貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算； 結匯、售匯業務；經中國人民銀行批准的其他業務。
截止2016年12月31日，長沙銀行資產總額為38,350,545.2萬元，負債總額為36,314,341萬元，歸屬于母公司股東權益為1,993,964.1萬元，每股淨資產為6.47元；2016年度長沙銀行實現營業總收入1,004,102.6萬元，歸屬于母公司股東的淨利潤319,007.6萬元，基本每股收益為1.04元。（以上資料經審計）
四、 增資的目的、對公司的影響及存在的風險
1、公司參與長沙銀行增資擴股的必要性
長沙銀行是湖南省首家地方性股份制商業銀行，長沙銀行已全面達到中國銀監會確定的"優秀銀行"要求，各項結構性指標基本達到上市銀行水準，在中國銀監會的權威排名中始終處在全國城商行中的第一方陣。目前已擁有包括廣州在內的30家分行（直屬支行），共有超過700個網點，營業網點實現了湖南全域覆蓋。在北京、上海、廣州、深圳成立了業務分部，控股發起湘西、祁陽、宜章三家村鎮銀行和湖南長銀五八消費金融股份有限公司。近年來，長沙銀行的品牌影響力不斷提升，綜合實力躍居全球銀行業500強和中國銀行業50強，在英國《銀行家》雜誌公佈的2016全球1000強銀行排名中，長沙銀行排名373位，比2015年上升22位。
公司于2002年對長沙銀行進行初始投資。歷年來，長沙銀行經營穩健，成長迅速，股東回報機制穩定且長效，公司投資回報率較高。當前，長沙銀行正準備實施新一輪戰略擴張，其打造湖南第一、全國領先的金融控股平臺模型逐漸成型，本次增資擴股能進一步補充其資本充足率，滿足其業務快速發展的需要。目前，長沙銀行首發上市申請已經中國證券監督管理委員會正式受理，正在穩步推進過程中。公司通過此次認購，能進一步拓展公司未來投資收益空間。
公司本次參與長沙銀行定向增發是基於公司作為長沙銀行現有
股東的基礎上的追加財務投資行為。鑒於公司對長沙銀行投資15年來，長沙銀行良好的經營業績以及對股東穩定的投資回報，公司董事會認為增加公司在長沙銀行的權益是一項穩健、可控，預期收益確定性較高的投資，此次追加投資不存在重大風險。
根據長沙銀行增資擴股認購邀請書，公司本次預計認購金額為108,475,228.21元人民幣，所需資金全部以公司自有資金投入。
長沙銀行此次增資必須取得相關部門的批准。因此存在行政審批的不確定性風險。
五、獨立董事意見
公司獨立董事魯應時、潘定衢、吳蘭君依據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》以及《公司章程》的有關規定，對公司擬參與長沙銀行增資擴股事項發表如下獨立意見：
1、長沙銀行近幾年來主營業務持續穩健發展，經營規模不斷擴大，經營利潤持續增長，長效投資回報穩定。目前長沙銀行的IPO申請已經中國證監會受理。公司本次擬參與長沙銀行增資擴股具備積極的現實意義和未來良好的超額收益預期。
2、公司在召集、召開審議本次議案的會議程式上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
3、公司此次參與增發的定價依據為以長沙銀行最近一期經審計的每股淨資產為基礎，採用公開市場同行業估值水準確定。我們查閱了長沙銀行近三年的財務報表及其歷年來的利潤分配情況，認為公司此次參與增資擴股的認購價格能客觀、公允地反映長沙銀行的內在價值，不會對公司和全體中小股東利益帶來損害。
六、備查文件
1、公司董事會第五屆第四十六次會議決議；
2、獨立董事關於參與增資擴股的獨立董事意見；
3、長沙銀行財務報表。