本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2017年12月13日， 海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）第八屆董事會第十五次會議以通訊方式召開， 應參會董事7名， 實際參會董事7名， 符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議並通過如下議案：
一、關於選舉曹鳳崗先生擔任公司副董事長的報告
公司董事會同意選舉曹鳳崗先生擔任公司副董事長職務， 任期與其董事任期一致， 自本次董事會批准之日起生效。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
二、關於選舉包啟發先生擔任公司董事會專門委員會委員的報告
公司董事會同意選舉包啟發先生擔任戰略委員會委員， 任期與其董事任期一致， 自本次董事會批准之日起生效。 謝皓明先生不再擔任戰略委員會委員。 包啟發先生簡歷請見附件二。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
三、關於選舉曹鳳崗先生擔任公司董事會專門委員會委員的報告
公司董事會同意選舉曹鳳崗先生擔任戰略委員會委員、審計與風險委員會委員， 任期與其董事任期一致， 自本次董事會批准之日起生效。 牟偉剛先生不再擔任戰略委員會委員、審計與風險委員會委員。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
四、關於更換公司副總裁的報告
公司董事會同意聘任張志剛先生擔任公司副總裁職務， 任期為三年， 自本次董事會批准之日起生效。 曹鳳崗先生不再擔任公司副總裁職務。 張志剛先生簡歷請見附件三。
獨立董事意見：張志剛先生于1997年加入海航， 長期從事飛機運營安全管理工作， 具有豐富的安全管理經驗。 張志剛先生符合《公司法》和中國證券監督管理委員會有關規定的任職要求， 聘任合法有效， 同意聘任其為公司副總裁。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
五、關於重新制定董事會專門委員會實施細則的報告
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關法律、法規、規範性檔的規定，
全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
六、關於制定《首席執行官工作細則》的報告
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規和規範性檔以及《公司章程》的規定， 公司制定了《首席執行官工作細則》。
七、關於重新制定《總裁工作細則》的報告
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規和規範性檔以及《公司章程》的規定，
八、關於修訂《獨立董事年報工作制度》部分條款的報告
根據證券監管法規、《公司章程》以及《獨立董事制度》等相關規定， 公司對《獨立董事年報工作制度》中部分條款進行了修訂， 具體內容如下：
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九、關於收購控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司少數股東權益的報告
為加強公司對控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”）的控制， 提升公司整體運營效率與未來盈利能力， 公司擬以187,723.70萬元收購雲南祥鵬投資有限公司（以下簡稱“祥鵬投資”）持有的公司控股子公司祥鵬航空20.14%股權。 交易完成後， 公司將持有祥鵬航空70.19%股權。
獨立董事意見：公司收購祥鵬航空的少數股東權益，
本次交易構成關聯交易， 公司董事會在審議此項交易時， 公司董事王斐、曹鳳崗、包啟發和孫劍鋒已回避表決。
具體內容詳見同日披露的《關於收購控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司少數股東權益暨關聯交易的公告》（編號：臨2017-111）。
表決結果：贊成3票， 反對0票， 棄權0票， 回避表決4票。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
十、關於召開公司2017年第八次臨時股東大會的報告
公司董事會同意於2017年12月29日召開公司2017年第八次臨時股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開2017年第八次臨時股東大會的通知》（編號：臨2017-112）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二〇一七年十二月十四日
附件一：曹鳳崗先生簡歷
曹鳳崗，男，漢族，1962年出生，籍貫甘肅省，中共黨員，1994年加入海航，歷任海南航空股份有限公司西安營運基地副總監，天津航空有限責任公司副總裁，海航航空技術有限公司副董事長、董事長等職務，現任海南航空控股股份有限公司董事、副總裁。
附件二：包啟發先生簡歷
包啟發，男，漢族，1964年出生，籍貫北京市，畢業于荷蘭馬斯特理赫特管理學院，工商管理碩士。1993年加入海航，歷任長安航空有限責任公司董事、副董事長、總經理，海航集團有限公司執行副總裁，揚子江快運航空有限公司首席執行官、董事長，天津航空有限責任公司董事長，海航神鹿新能源控股有限公司董事長兼總裁，天津神鹿能源有限公司董事長，現任海南航空控股股份有限公司首席執行官職務。
附件三：張志剛先生簡歷
張志剛，男，漢族，1974年出生，籍貫江西省贛州市，畢業于南京航空航太大學。1997年加入海航，歷任海南航空股份有限公司維修工程事業部計畫中心經理、總經理助理、綜合管理中心經理，大新華航空技術有限公司技術服務部總經理、副總裁、總裁，海航灣流(北京)技術服務有限公司董事長等職務。
十、關於召開公司2017年第八次臨時股東大會的報告
公司董事會同意於2017年12月29日召開公司2017年第八次臨時股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開2017年第八次臨時股東大會的通知》（編號：臨2017-112）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二〇一七年十二月十四日
附件一：曹鳳崗先生簡歷
曹鳳崗，男，漢族，1962年出生，籍貫甘肅省，中共黨員，1994年加入海航，歷任海南航空股份有限公司西安營運基地副總監，天津航空有限責任公司副總裁，海航航空技術有限公司副董事長、董事長等職務，現任海南航空控股股份有限公司董事、副總裁。
附件二：包啟發先生簡歷
包啟發，男，漢族，1964年出生，籍貫北京市，畢業于荷蘭馬斯特理赫特管理學院，工商管理碩士。1993年加入海航，歷任長安航空有限責任公司董事、副董事長、總經理，海航集團有限公司執行副總裁，揚子江快運航空有限公司首席執行官、董事長，天津航空有限責任公司董事長，海航神鹿新能源控股有限公司董事長兼總裁，天津神鹿能源有限公司董事長，現任海南航空控股股份有限公司首席執行官職務。
附件三：張志剛先生簡歷
張志剛，男，漢族，1974年出生，籍貫江西省贛州市，畢業于南京航空航太大學。1997年加入海航，歷任海南航空股份有限公司維修工程事業部計畫中心經理、總經理助理、綜合管理中心經理，大新華航空技術有限公司技術服務部總經理、副總裁、總裁，海航灣流(北京)技術服務有限公司董事長等職務。