本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市江幹區東甯路599-1顧家大廈一樓會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會採取現場記名投票表決與網路投票表決相結合的方式召開。
本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性檔的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席4人， 其中董事王才良先生、王威先生， 獨立董事王韜先生、朱偉先生、郝玉貴先生因公出差未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 其中張建聞先生因公出差未能出席會議；
3、董事會秘書董漢有先生出席了本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更董事會成員數量並相應修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於獨立董事津貼的議案
(二)累積投票議案表決情況
3、關於選舉非獨立董事的議案
■
4、關於選舉獨立董事的議案
■
5、關於監事會換屆選舉的議案
■
(三)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1涉及以特別決議通過的議案， 該議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過
本次股東大會審議的議案3至議案5均涉及逐項表決的議案， 每個子議案均 獲通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：魯曉紅、阮曼曼
2、律師鑒證結論意見：
國浩律師（杭州）事務所認為， 公司本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程式和表決結果等事宜，
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
顧家家居股份有限公司
2017年12月9日