本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店鎮橫店影視產業實驗區商務樓二樓公司一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況：
本次會議由公司董事會召集，
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席4人， 董事厲寶平先生， 獨立董事潘偉光先生、趙剛先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、公司董事會秘書潘鋒先生出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於增加公司註冊資本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於修訂〈橫店影視股份有限公司章程〉並辦理工商變更登記手續的議案》
3、議案名稱：《關於對公司暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案 1、議案 2 為特別決議議案， 已獲得參與現場和網路投票的有表決權股東 （包括股東代理人）所持表決權總數 2/3 以上表決通過。 其餘議案均為普通表決事項， 已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的過半數表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：江華、苗丁
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為本次股東大會的召集、召開程式， 出席會議的人員資格， 表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定， 通過的各項決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、橫店影視股份有限公司2017年第四次臨時股東大會會議決議；
2、北京市康達律師事務所關於橫店影視股份有限公司2017年度第四次臨時股東大會的法律意見書。
橫店影視股份有限公司
2017年12月8日