本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為規範公司募集資金管理， 保護中小投資者的權益， 根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）等有關法律法規的相關規定， 大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“甲方”）與浙商銀行股份有限公司天津分行（以下簡稱“乙方”）及獨立財務顧問光大證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽訂《募集資金三方監管協定》， 協定三方約定的主要條款如下：
1、甲方已在乙方開設募集資金專項帳戶（以下簡稱“專戶”），
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的獨立財務顧問（主承銷商）， 應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行其督導職責，
丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。 甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。 丙方對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的財務顧問主辦人趙榮濤、王星蘇或丙方指定的其他工作人員可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對帳單，
6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶支取的金額超過1000萬元或募集資金淨額的5%的， 乙方應當及時以傳真方式通知丙方， 同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。 丙方更換財務顧問主辦人的， 應當將相關證明檔書面通知乙方， 同時按本協議第13條的要求向甲方、乙方書面通知更換後財務顧問主辦人的聯繫方式。 更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對帳單或者向丙方通知專戶大額支取情況， 以及存在未配合丙方調查專戶情形的， 甲方有權單方面終止本協議並登出募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效， 至專戶資金全部支出完畢、依法銷戶且丙方督導期（2018年12月31日）結束後失效。
10、如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失， 違約方應承擔由此產生的一切責任， 並賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。
11、本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議， 首先應在爭議各方之間協商解決。 如果協商解決不成， 爭議各方應提交位於天津的天津仲裁委員會， 並按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。 仲裁應用中文進行。 仲裁裁決為終局裁決， 對各方均有約束力。
12、本協議一式十二份，
特此公告。
大連天神娛樂股份有限公司
董事會
2017年12月7日