本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京銀行股份有限公司董事會二〇一七年第十二次會議於2017年12月20日在北京召開。 本次董事會應到董事16名， 實際到會董事14名（朱炎董事委託任志強董事、鄭新立獨立董事委託李健獨立董事代為出席會議並行使表決權）。 會議由張東甯董事長主持。 曾穎監事長列席本次會議。
會議符合《中華人民共和國公司法》及《北京銀行股份有限公司章程》的規定，
會議通過決議如下：
一、通過《關於2017年第4季度呆帳核銷的議案》， 並授權高級管理層辦理相關具體事宜。
表決結果：16票贊成， 0票反對， 0票棄權。
二、通過《關於董事會對行長的授權（2018年）的議案》， 同意《北京銀行股份有限公司董事會關於授予行長經營管理許可權的授權書》和《北京銀行股份有限公司董事會關於授權行長對外代表本行簽署檔的授權書》。
表決結果：16票贊成， 0票反對， 0票棄權。
三、通過《關於北京銀行資本計量高級方法實施申請的議案》。
表決結果：16票贊成， 0票反對， 0票棄權。
四、通過《關於聘任楊書劍先生為行長的議案》， 同意聘任楊書劍先生擔任北京銀行行長， 其任職資格尚需取得監管機構核准，
楊書劍董事回避表決。 獨立董事意見：同意。
表決結果：15票贊成， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
北京銀行股份有限公司
董事會
2017年12月20日
附：楊書劍先生簡歷
楊書劍先生， 本行董事、副行長、董事會秘書， 董事會戰略委員會及風險管理委員會委員。 1991年獲吉林大學經濟學學士學位， 1994年獲吉林大學經濟學碩士學位， 1997年獲中央財經大學經濟學博士學位， 高級經濟師。
2014年5月加入本行董事會。 2014年8月至今擔任本行副行長。 2007年8月至今擔任本行董事會秘書， 期間2013年3月至2014年3月兼任中加基金管理有限公司總經理， 2014年7月至2017年2月兼任本行石家莊分行行長。 2005年3月至2007年7月擔任董事會辦公室副主任（主持工作）， 2004年2月至2005年2月擔任學院路支行行長，