本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確定和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議通知於2017年12月12日以書面送達形式通知全體監事， 會議於2017 年12月21日以通訊方式召開， 會議應參與表決監事3名， 實際參與表決監事3名。 會議召開和表決程式符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。 與會監事對本次會議議案認真審議並以書面表決方式通過如下決議：
一、審議通過《關於首次公開發行股票募投專案結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》
與會監事根據相關規定和要求， 對該議案進行了認真審核， 審核意見如下：
公司首次公開發行股票募投專案已全部完工， 本次募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金， 符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司募集資金管理的相關規定， 有利於提高募集資金使用效率， 降低公司財務費用， 不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。 同意本次募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
同意將該議案提交股東大會審議。
同意3票， 棄權0票，
二、審議通過《關於與安徽省能源集團財務有限公司簽署的議案》
會議同意公司與安徽省能源集團財務有限公司(以下簡稱“能源集團財務公司”)簽訂《金融服務協定》。 能源集團財務公司為公司及公司控股子公司提供存貸款業務、財務、融資顧問、信用鑒證及資金結算、融資租賃、擔保等金融服務。
三、審議通過《關於的議案》
會議同意公司編制的《公司在安徽省能源集團財務有限公司的資金安全保障應急處置預案》。
四、審議通過《關於公司在安徽省能源集團財務有限公司存款風險評估報告的議案》
會議同意華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的會專字[2017]5255號《關於安徽省能源集團財務有限公司風險評估說明的審核報告》。
五、審議通過《關於安徽省能源集團財務有限公司為公司及子公司提供貸款的議案》
會議同意由能源集團財務公司為公司及公司控股子公司提供貸款業務， 並同意公司2018年預計發生的貸款額度估計。
六、審議通過《關於向子公司安徽省皖能新奧天然氣有限公司提供委託貸款的議案》
會議同意公司通過能源集團財務公司向安徽省皖能新奧天然氣有限公司提供委託貸款人民幣2550萬元。
同意3票， 棄權0票， 反對0票
特此公告。
安徽省天然氣開發股份有限公司監事會
2017年12月22日