證券代碼：002204 證券簡稱：大連重工 公告編號：2017-014
大連華銳重工集團股份有限公司
關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
大連華銳重工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017
年2月28日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露了
《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2017-008）。
2017年3月13日， 公司股東大連市國有資產投資經營集團有限
公司（以下簡稱“國投集團”）向公司董事會提交了《關於提請增
加2017年第一次臨時股東大會臨時提案的函》， 提議公司董事會在
2017年第一次臨時股東大會審議事項中增加《關於增補董事的議
案》和《關於增補監事的議案》， 提名增補劉雯女士為公司第四屆
董事會非職工董事；提名增補潘志棟先生為公司第四屆監事會非職
工監事。 國投集團持有公司126,256,784股股份， 占公司總股本的
6.54%。
國投集團提出增加2017年第一次臨時股東大會臨時提案的申
請符合相關法律、法規及《公司章程》的規定， 公司董事會同意將
2項臨時提案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
上述具體內容詳見公司於2017年3月14日在《中國證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網上披露的《關於增加2017年第一次臨時股東
大會臨時提案的公告》（公告編號：2017-013）。
鑒於以上情況， 現將召開2017年第一次臨時股東大會具體事項
補充通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會。
3.會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第七次會議審
議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。 本次股
東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公
司章程》的規定。
4.會議召開日期、時間:
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：
2017年3月24日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年3月
23日15:00至2017年3月24日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：採用現場會議與網路投票相結合的方式召
開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票
平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權， 投票表決時， 同一表決權只能選
擇現場、網路投票方式中的一種方式。 同一表決權出現重複投票表
決的,以第一次投票表決結果為准。
6.股權登記日：2017年3月20日（星期一）
7.出席對象：
（1）截止2017年3月20日下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。 該等股
東均有權參加現場會議或在網路投票時間內參加網路投票。 該等股
東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議，
理人不必為股東。
（2）公司的董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8.現場會議地點：大連華銳大廈十三樓國際會議廳
二、會議審議事項
1.《關於申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔保的議案》；
2.《關於增補董事的議案》；
3.《關於增補監事的議案》。
其中， 議案1已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過， 相
關內容詳見公司於2017年1月20日在指定資訊披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）和指定資訊披露報刊《證券時報》
和《中國證券報》上披露的《關於為下屬公司申請銀行綜合授信提
供擔保的公告》（公告編號：2017-004）。 議案2和議案3為股東大
連市國有資產投資經營集團有限公司向本次股東大會提議增加的
臨時提案， 具體內容詳見公司於2017年3月14日在《中國證券報》、
《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關於增加2017年第一次臨時
股東大會臨時提案的公告》（公告編號：2017-013）。
根據《上市公司股東大會規則》、《中小企業板上市公司規範
運作指引》等相關規定， 上述議案將對中小投資者（指除單獨或者
合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高管以外的其他股
東）進行單獨計票。
三、會議登記方法
1.登記方式。 法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代
理人出席會議。 由法定代表人出席會議的， 應出示本人身份證、單
位證明、股票帳戶卡、營業執照影本（加蓋公司公章）；由法定
代表人委託代理人出席會議的， 代理人還應出示本人身份證、法人
股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 個人股東親自
出席會議的，應出示本人身份證、股票帳戶卡；委託代理人出席會
議的，代理人還應出示本人身份證、股東授權委託書。異地股東可
以通過信函或傳真方式登記。
3.登記地點：公司董事會辦公室。
四、參加網路投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投
票系統（網址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票
的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1.本次會議會期擬為半天，擬出席會議者請自行安排食宿、交
通，費用自理。
2.網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次
會議的進程另行通知。
3.聯繫地址：大連市西崗區八一路 169 號
聯繫電話：0411-86852802
聯繫傳真：0411-86852222
聯 系 人：李慧
六、備查文件
1.公司第四屆董事會第六次會議決議；
2.公司第四屆董事會第七次會議決議；
3.國投集團《關於提請增加 2017 年第一次臨時股東大會臨時
提案的函》；
4.國投集團的持股證明。
特此公告
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
大連華銳重工集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 14 日
附件一
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網路投票的程式
1.投票代碼:362204
2.投票簡稱:重工投票
3.議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
序號 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關於申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔保的議案》 1.00
議案 2 《關於增補董事的議案》 2.00
議案 3 《關於增補監事的議案》 3.00
（2）填報表決意見或選舉票數
上述議案為非累積投票議案，股東可對議案填報表決意見：同
意、反對、棄權。
表2 表決意見與“委託數量”對應關係一覽表
表決意見類型 委託數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 3 月 23 日下午
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的
規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服
務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票
系統進行投票。
附件二
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本單位（個人）出席大連華銳重
工集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。
委託人簽名（蓋章）： 委託人持股數量：
委託人股東帳號： 委託人身份證號碼：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
簽署日期：
委託人對審議事項的指示：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
《關於申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔保的
議案 1
議案》
議案 2 《關於增補董事的議案》
議案 3 《關於增補監事的議案》
注：1.授權委託書剪報及影本均有效。
2.填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”
方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決
權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票帳戶卡；委託代理人出席會
議的，代理人還應出示本人身份證、股東授權委託書。異地股東可
以通過信函或傳真方式登記。
3.登記地點：公司董事會辦公室。
四、參加網路投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投
票系統（網址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票
的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1.本次會議會期擬為半天，擬出席會議者請自行安排食宿、交
通，費用自理。
2.網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次
會議的進程另行通知。
3.聯繫地址：大連市西崗區八一路 169 號
聯繫電話：0411-86852802
聯繫傳真：0411-86852222
聯 系 人：李慧
六、備查文件
1.公司第四屆董事會第六次會議決議；
2.公司第四屆董事會第七次會議決議；
3.國投集團《關於提請增加 2017 年第一次臨時股東大會臨時
提案的函》；
4.國投集團的持股證明。
特此公告
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
大連華銳重工集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 14 日
附件一
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網路投票的程式
1.投票代碼:362204
2.投票簡稱:重工投票
3.議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
序號 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關於申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔保的議案》 1.00
議案 2 《關於增補董事的議案》 2.00
議案 3 《關於增補監事的議案》 3.00
（2）填報表決意見或選舉票數
上述議案為非累積投票議案，股東可對議案填報表決意見：同
意、反對、棄權。
表2 表決意見與“委託數量”對應關係一覽表
表決意見類型 委託數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 3 月 23 日下午
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的
規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服
務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票
系統進行投票。
附件二
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本單位（個人）出席大連華銳重
工集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。
委託人簽名（蓋章）： 委託人持股數量：
委託人股東帳號： 委託人身份證號碼：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
簽署日期：
委託人對審議事項的指示：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
《關於申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔保的
議案 1
議案》
議案 2 《關於增補董事的議案》
議案 3 《關於增補監事的議案》
注：1.授權委託書剪報及影本均有效。
2.填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”
方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決
權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。