證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2017-078
四川久遠銀海軟體股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次會議議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項， 公司對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決單獨計票。
一、會議召開情況
四川久遠銀海軟體股份有限公司2017年第五次臨時股東大會于2017年12月22日下午14：30點在公司會議室召開。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共11人， 代表股份73,272,100股， 占上市公司總股份的45.7951％。 其中：
（1）現場會議出席情況
通過現場投票的股東7人， 代表股份73,257,000股， 占上市公司總股份的45.7856％。
（2）網路投票情況
通過網路投票的股東4人， 代表股份15,100股， 占上市公司總股份的0.0094％。
2、其中參與投票的中小股東（中小股東， 是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）5人， 代表股份172,100股， 占上市公司總股份的0.1076％。
3、公司董事、監事及高級管理人員出席了會議， 北京國楓（深圳）律師事務所見證律師列席本次股東大會進行見證， 並出具法律意見書。
三、 議案審議情況
本次會議以記名投票表決和網路投票方式審議通過了以下議案， 表決情況如下：
1. 審議《關於提議修訂的議案》；
總表決情況：
同意73,104,000股， 占出席會議所有股東所持股份的99.7706％；反對168,100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.2294％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意4,000股， 占出席會議中小股東所持股份的2.3242％；反對168,100股， 占出席會議中小股東所持股份的97.6758％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該議案獲得通過。
2. 審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理章程修改等相關事宜的議案》；
四、律師出具的法律意見
北京國楓（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會，
五、備查檔
1、經公司與會董事簽字的《四川久遠銀海軟體股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議》；
2、北京國楓（深圳）律師事務所出具的《北京國楓（深圳）律師事務所關於四川久遠銀海軟體股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書》；
3、《四川久遠銀海軟體股份有限公司章程》。
特此公告。
四川久遠銀海軟體股份有限公司
董事會
二〇一七年十二月二十二日