本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司第九屆董事會第十四次臨時會議決議， 公司擬召開2017年第四次臨時股東大會， 已於2017年12月14日發出《廣東萬家樂股份有限公司關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》， 現將有關會議事項提示公告如下：
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會， 由公司第九屆董事會第十四次臨時會議決議召開。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔及公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2017年12月29日（星期五）下午14:45開始。
網路投票時間:
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為:2017年12月29日上午9:30―11:30 ， 下午13:00―15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2017年12月28日下午15:00―2017年12月29日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式:本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開。
6.出席對象:
(1)於股權登記日2017年12月25日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事、高級管理人員?
(3)公司聘請的律師
7.現場會議召開地點:廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區廣東萬家樂股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
提請本次股東大會審議的事項共三項：
1、《關於選舉陳環為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
2、《關於變更向銀行申請綜合授信額度部分事項的議案》
3、《關於參與設立股權投資基金的議案》
上述議案需由股東大會以普通決議通過， 即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2 以上通過， 需對中小投資者的表決單獨計票並對單獨計票情況進行披露。
提請本次股東大會審議的議案已經公司第九屆董事會第十四次臨時會議審議通過，
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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四、會議登記事項
1、登記方式
（1）法人股東
法定代表人出席會議的， 應出示有效營業執照影本、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委託代理人出席會議的， 代理人應出示有效營業執照影本、法定代表人證明書、法定代表人身份證影本、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（格式見附件一）和股東代碼卡。
（2）個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席，
3、登記地點：公司證券法律部。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 (網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票， 參加網路投票的具體流程詳見附件二。
六、其他事項
1、通訊位址：廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區
郵遞區號：528333
連絡人：黃志雄、張楚珊
電話號碼：0757-22321229、22321232
電子郵箱：000533@gdwanjiale.com?
2、會議費用：與會股東費用自理。
七、備查文件
1、廣東萬家樂股份有限公司第九屆董事會第十四次臨時會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二0一七年十二月二十五日
附件一：
授權委託書
本人(本單位)作為廣東萬家樂股份有限公司的股東， 茲委託 @先生 /女士代表本人（本單位）出席公司2017年第四次臨時股東大會， 對以下議案以投票方式代為表決。
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表決票填寫方法：在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權”中任選一項， 以打“√”為准。
（1）本人(本單位)對上述審議事項未作具體指示的,代理人有權 /無權按照自己的意願表決。
（2）代理人對臨時提案是否具有表決權（填寫“是”或“否”）：
（3）對臨時提案的表決授權（劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對票；c.投棄權票。
委託人姓名：委託人身份證號碼：
委託人持有股數：委託人股東帳戶：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
生效日期 年 月 日至 年 月 日
委託人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章):
委託日期: 年 月 日
附件二：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360533
2、投票簡稱：家樂投票
3、填報表決意見
本次會議審議的議案均為非累積投票議案，表決意見包括：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月28日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年12月29日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
委託人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章):
委託日期: 年 月 日
附件二：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360533
2、投票簡稱：家樂投票
3、填報表決意見
本次會議審議的議案均為非累積投票議案，表決意見包括：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月28日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年12月29日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。