最近， 浙江湖州警方破獲了一起依託“白酒電商平臺”實施詐騙的案件， 涉案金額上億元。 這個白酒電商平臺究竟是怎麼吸引投資者、又是如何騙走他們錢財的？
一瓶白酒從860元被炒到6800元 高利潤吸引眾人投資
今年很多白酒的價格一路漲。 今年5月， 小李在朋友的介紹下， 瞭解到一個炒白酒的電商平臺， 名叫湖州“新智穀”貿易有限公司。
在這個平臺上， 投資者可以選擇提走看起來精美高檔的白酒實物， 也可以像“炒股”那樣進行電子“酒票”買賣。 零售價為每瓶860元的白酒， 被炒到了6800元。 看到利潤這麼高， 小李把自己5萬元的積蓄都買了“酒票”。
“酒票”狂跌不止 投資者恐遭詐騙
最初漲跌幅沒有明顯變化， 但從今年7月上旬開始， 酒票就一直跌個不停。
兩個月後， 小李帳戶裡的5萬元只剩下了1萬多元。 不只是小李， 全國還有不少散戶都遇到了這樣的情況。 而那些花了幾十萬上百萬，
860元一瓶的酒 成本不到50元
意識到可能受騙， 投資者們向警方報案。 警方成立專案組， 在安徽阜陽找到了這個在電視、網路上多管道推銷的所謂“皇家御用酒”的生產廠家。
根據警方的調查發現， 平臺上零售價860元一瓶的酒， 成本還不到50元。
9月26日， 警方在浙江金華浦江縣一個土地廟的廂房內抓獲了已經藏匿多時的主犯， 即“新智谷”公司董事長吳某。
警方艱苦取證 抓獲多名嫌疑人
儘管抓獲了這起特大詐騙案的主要犯罪嫌疑人， 但由於對方拒不交代情況， 案件的偵破陷入僵局。 專案組艱苦偵查， 終於從這個網路交易平臺的數十萬條資料資訊中， 找到了他們違法的證據。
警方發現在三十幾萬條資訊裡， 有幾個比較特殊的帳號， 從頭至尾貫穿了所有的交易， 並且交易量非常高， 完全超出正常客戶的交易水準。
專案組聘請相關的會計事務所， 加入對這家公司所有帳戶、平臺運行資金走向的審計。 同時通過提取到的客觀證據，
湖州市經濟技術開發區公安分局康山派出所副所長 林業:
這個電商組實際上就是他們整個公司最核心的犯罪手段， 這個電商組成員一共有6到7人， 每一天在操作盤面的時候， 都要求手機關閉或者手機上交， 切斷他們與外界的聯繫。
事實上， “新智穀”交易平臺的資金都是一級、二級代理商和散戶的錢， 電商組的成員使用公司的A、B帳號， 左右手頻繁交易， 哄抬價格， 造成了盤面活躍的假像， 同時不斷以高位向散客拋售酒票，
截至目前， 共查明散戶入市資金3.8億元， 出金2.59億元， 加上部分散戶盈利1890萬元， 共造成其餘4000多散戶損失1.27億元。 目前， 警方一共凍結及追回5800萬元。 此案還在進一步調查中。
天上不會掉“餡餅”， 這話反復說了這麼多年， 但還是有人把陷阱當成了餡餅。 所以在這裡還是要繼續提醒大家， 任何涉及“理財”“金融”“投資”“保健”等關鍵字的， 除了官方平臺， 都要提高警惕、謹慎投資， 不要抱有僥倖心理， 以免最終造成個人財產損失。