本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案的情形。
2.本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開
1、召開時間：
網路投票時間：其中， 通過深圳證券交易所交易系統網路投票的時間為：2017年12月29日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統網路投票時間為：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期間的任意時間。
2、召開地點：公司六樓會議室
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長---宋德武
（二）會議的出席情況
1、出席大會的股東（代理人）7人， 代表股份371,011,578 股， 占上市公司總股份的18.8263%。 其中現場出席大會的股東（代理人）4人， 代表股份370,889,578股， 占上市公司總股份的18.8201%；通過網路投票的股東3人， 代表股份122,000股， 占上市公司總股份的0.0062％。
中小股東出席的總體情況：
中小股東出席會議3人， 代表股份122,000股， 占公司股份總數的0.0062％。 其中， 通過網路投票的中小股東3人， 代表股份122,000股， 占公司股份總數0.0062％。
2、公司董事、監事、高級管理人員、部分股東及見證律師參加了會議， 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。
二、議案審議表決情況
（一）審議《關於修訂的議案》
總表決情況：
同意370,892,478股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9679%％；反對119,100股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0321%％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,900股， 占出席會議中小股東所持股份的2.3770%％；反對119,100股， 占出席會議中小股東所持股份的97.6230%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該項議案獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
（二）審議《關於修訂的議案》
表決結果：該項議案獲得有效表決權股份總數的1/2 以上通過。
（三）審議《關於增補獨立董事的議案》
（四）審議《關於變更公司經營範圍並修訂公司章程的議案》
三、律師事務所出具的關於吉林化纖股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。
1、律師事務所名稱：吉林巡達律師事務所
2、律師姓名：程建航 王旭明
3、結論性意見：基於上述事實， 本所律師認為， 公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議審議事項、表決程式、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書；
3．深交所要求的其他檔。
特此公告！
吉林化纖股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十九日