新京報快訊(記者宓迪)央行寧波市中心支行27日披露了一張支付機構的罰單， 嘉聯支付寧波分公司因為反洗錢等方面不合規而收到了監管處罰。
具體來看， 相關行政處罰資訊公示表顯示， 嘉聯支付有限公司寧波分公司違法行為類型包括：阻礙反洗錢檢查、未按照規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶和未按照規定報送可疑交易報告四個方面。 此次有關方面被處罰款共計138萬元， 而作出行政處罰決定的日期是2017年12月19日。
嘉聯支付官網稱，
今年11月， 上市公司新國都曾發佈公告， 擬以7.1億人民幣收購嘉聯支付公司100%股權。 當時披露的財務資料顯示， 截止2016年12月31日， 嘉聯支付的淨利潤為-867.15萬元， 但到了今年9月30日已經扭虧為盈， 淨利潤超過了7000萬元。
在去年的“2017年支付結算工作電視電話會議”上， 央行副行長范一飛明確指出， 2017年要堅決守住支付領域不發生系統性風險的底線， 繼續加大監管力度， 保持對各類市場亂象和違法違規行為的高壓態勢， 防止市場亂象反彈。 在央行的重拳整治下， 現有的200多家持牌機構中， 已有不少因為不合規行為被監管“亮黃牌”。