“
2017年即將接近尾聲， 在這一年裡， 外匯行業獲得了巨大發展。 無論是我們之前報導過的中金所宣佈推出兩大交叉外匯期貨亦或國務院允許外資銀行在北京申請開業時可同時申請人民幣業務 ， 都說明國內監管層對外匯交易逐漸放開， 國人離外匯行業的徹底 " 國產化 " 也越來越近。
但任何行業在蓬勃發展之時都會遇到另一個問題。 那就是一群 " 蹭熱度 " 的害群之馬借外匯之名坑害投資者。 這些所謂的經紀商在一定程度上對外匯行業造成了損害， 使得部分投資者對外匯行業失去了信任。
在今日的年終盤點裡，
”
1
IGOFX卷款百億跑路
這無疑是今年最大、最具轟動效應的 " 外匯經紀商 " 跑路事件。 在進入中國僅僅幾個月， IGOFX便吸引會員逾40萬。 所有會員被莊家吃頭寸95%， 設置止損依然爆倉！
IGOFX知名操盤手大V個人當日就虧損5萬， 跟單者更是虧損超95%。 但據調查發現， 其他外匯平臺並未在當日出現任何爆倉現象。 最終， IGOFX外匯旗號的資金盤也因此被徹底曝光！
IGOFX新概念外匯平臺， 中文名"一盛金融"， 自稱來自紐西蘭。 IGOFX號稱其平臺操盤團隊擁有3年平均每個月收益在15%-40%的收益率戰績。
IGOFX自進入國內以來短短幾個月時間便網路近40萬會員， 其擴張速度遠超任何一個老牌外匯平臺在國內的發展速度， 其裂變與盈利讓業內人員咋舌！
2
客戶資金損失5億元後， JJPTR資金盤跑路
在中國與IGOFX一樣火爆、來自 " 傳銷詐騙國度 " 馬來西亞的金融傳銷項目JJPTR（JJ Poor To Rich、或稱“解救普通人”）。
發佈公告稱 MT4伺服器遭受駭客攻擊（多麼熟悉的套路， 3M崩盤前夕不就是這個“藥方”嗎？）， 5億元人民幣（一說5億林吉特）投資資金不翼而飛， 導致人去樓空， 創辦人兼負責人李宗聖帶著5億元跑路了。
這家公司在馬來西亞共有41家分行， 也在新加坡招收會員。 但其操作方式並未獲得馬來西亞或新加坡政府認可。
JJPTR打著 " 解救普通人" 名號 " 幫 " 會員進行外匯買賣，
3
沃爾克外匯涉嫌非法集資， 7月21日開始就已經無法提現" 百年金融交易歷史 "、" 獨一無二的交易平臺 "、" 首席一流分析師提供交易策略 "、" 超低點差 " 、" 嚴格監管確保資金安全 "、" 外匯社群交易跟單的系統引領者 "......即便你是外匯新手， 公司的獨特社交網跟單系統讓也能讓你跟隨100多名交易員的交易。沃爾克宣稱受FCA監管， 保證客戶本金安全， 投資者每個月可獲得最低比例收益和三次分紅， 同時投資者可以通過發展線下獲得提成， 一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。
該平臺通過這種業務模式迅速吸引了大批投資者。 經核查發現，
沃爾克外匯相繼被石家莊媒體曝光涉嫌傳銷、被燕趙晚報以大篇幅文字報導了沃爾克外匯平臺詐騙《投入15萬炒外匯， 幾天後成了負數......》。
更為令人歎息的是， 在我們發佈相關揭露該公司騙局的文章後， 卻招致無數沃爾克外匯投資者的指責， 乃至謾駡。 這些 " 執迷不悟 " 的投資者認為我們損害了沃爾克外匯公司的信譽， 影響到了他們的超高收益大計。
4
萬象國際外匯/MIXG跑路， 4萬會員超20億打水漂受害投資者爆料稱， 該平臺於2017年8月24日禁止客戶出金， 至9月2日， 該公司主要負責人已卷走約數十億人民幣的投資款。
據投資者爆料， 萬象國際外匯在極短的時間裡發展了約4萬左右的會員，
按照該平臺要求的每個會員最低入金2萬元、最高9萬元來估算， 被詐騙資金可能超過20億元， 甚至達到百億！
萬象國際的詐騙分子偽裝成號稱 " 金勝培訓商學院 " 的培訓機構， 推出保本模式的短線外匯交易， 保證本金的安全。
如果投資者不夠放心， 詐騙分子趁機推銷所謂的 " 培訓費 "（實際上就是虧損保險）， 即繳納投資資金的10%作為保險費用， 一旦帳戶爆倉則賠付本金。 這份保險每月收取一次， 爆倉獲賠後需重新繳納。
5
號稱有正規AISC監管的套牌公司RYKAN跑路RYKAN是一家宣稱來自澳大利亞且接受ASIC監管的零售外匯經紀商， 于2003年于澳大利亞成立， 主營傳統貨幣兌換業務。
RYKAN一直強調自己是真正的ECN外匯交易商， 還聲稱已獲得ASIC金融服務牌照並接受其監管，牌照號為342627。在國內知名財經網站出現了鋪天蓋地的廣告以吸引投資者與代理經紀人。
其實早在2017年年初就已經被外匯專業打假平臺曝光其為虛假套牌的黑平臺。
RYKAN在今年國慶假期後已經出現出金延遲的現象。該公司在不同時間給出了不同的解釋，或稱國慶假期導致工作處理流程變慢，又稱系統在進行維護，要到10月18日淩晨才恢復。
這些理由遭到投資者質疑，認為系統維護不會導致MT4平臺無法登陸。不過，自10月18日開始，RYKAN的連絡人失聯。
該公司號稱與受正規監管的RYKANENTERPRISES PTY LTD有關係，但實際上後者是依據澳大利亞《公司法》註冊成立的一家公司，且接受ASIC監管。該主體公司旗下的商業品牌包括ATLAS CurrencyExchange和ByronForeign Exchange。前者是該公司主營品牌。
而與跑路的RYKAN GROUP無任何關聯。
6
3000人受害，涉案金額達6億美金， GLORIOUS平臺跑路11月15號，有網友曝光表示，GLORIOUS平臺的網站和軟體均不能登錄，GLO上海公司人去樓空，GLO平臺和嘉鑫集團跑路，全國受害用戶3000人，涉案金額達6億美金。該平臺號稱受到紐西蘭和美國監管機構監管，但實際上GLO平臺只有FSP註冊，沒有FMA牌照，因此不具備外匯經紀商資質。GLO平臺完全是打擦邊球，拿NFA會員忽悠投資者，根本就沒有零售外匯經紀商(RFEDs)許可，外匯業務不受監管。7
恒星外匯瞬間隕落，詐騙金額高達數百億恒星外匯曾宣稱受到貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）、以及英國金融市場行為監管局（FCA）的監管。當然，這些資訊全部是假的，監管機構沒有任何真實的查詢結果。恒星外匯明顯是一家套牌公司。來自全國不同省份的投資者在得知公司跑路後到其公司維權。在這些投資者中，投入金額最多的有2000萬元，投入40多萬、80多萬的也有很多。現在他們全部面臨血本無歸的境地。然而，該公司的負責人已經完全失去蹤跡，電話無人接聽。甚至位於國貿商業大廈的辦公室也不過剛裝修半個月，物業費也還拖欠著。8
維納斯FX，卷走2萬3259名投資者共2540萬新元該公司號稱主要從事黃金和白銀以及外匯交易，只要客戶開戶便能獲得豐厚獎金。投資者可選擇入金100-10000美元並招募夥伴投資該公司，借此獲得其入金總額25%的分紅。
如果你不願意自己投資也可以，只要你能招募到願意投資的夥伴，也可獲得其入金的百分比回報。
當然，作為旁氏騙局的典型案例，回報自然也是呈金字塔式由上而下遞減：
假如你站在金子塔頂，便可獲得你直接下家入金的30%回扣、你次級下家入金的20%回扣、再下一層下家入金的10%回扣。
80天內，每日收益率可達4%-6%； 80天后，維納斯FX將收取總金額的30%作為平臺運營費，其他70%返給投資者。此時，投資者方可選擇繼續投資或出金。
在今年2月底前方該公司被警方搗破，六人被捕。詐騙手段的總結
業務牌照涉嫌造假，一些平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權，實則是套牌或虛假公司。
承諾“高額收益”，其實“暗箱操作”，蠶食客戶資金。建議投資者不要輕易在某些平臺的鼓吹和建議下操作或者採用所謂自動跟單的模式。
涉嫌利用“傳銷模式”發展客戶，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入。
打著“外匯交易”為旗號融資，進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大於“分紅”的基礎上，但由於盈利的不確定性，很可能演化成“龐氏騙局”。
為何無腦式的龐氏騙局卻屢屢有人上當？
從IGOFX、到JJPTR、到……他們的手法可以說沒有多大區別，那就是許諾高額回報，以拉人頭、滾雪球的方式維持公司的運轉，待其囊中鼓鼓、雪球即將爆炸之時，便逃之夭夭，人間蒸發。最後留下那些天真的投資者欲哭無淚，相擁而泣。
更為可笑的是，在騙局被戳穿之前，無論旁觀者如何苦口婆心、好言相勸，得來的貌似總是不屑，“我要發財，你別擋道！”之類的反應。
首先，我們要承認，現在的旁氏騙局確實得到了進化和發展。君不見IGOFX在垮臺前，也曾參與諸多金融論壇、頒獎典禮、還曾屢獲殊榮嗎？e租寶之類的更是找到各大電視臺、媒體為其背書，最終打造出一種我們不差錢、我們勢力雄厚，你不投資是你損失的氛圍。
於是乎，一群妄想不勞而獲，想吃天上掉下餡餅的小白投資者們在部分“領頭羊”的帶領下，迷迷糊糊地便掉進了圈套之中。
此外，我們也不排除其中部分參與者已意識到此類投資的問題，但為了彌補自己可能的虧損亦或想站在金字塔頂，以至於深陷深淵無法自拔。
我們建議投資者在參與外匯交易時，首先就是要找個受監管、資金嚴格隔離的交易商，根據平臺網站上公開的監管牌照去監管機構官網核實，並且查看其是否擁有外匯交易的資質。還需要查看交易商的平臺是否可信，是否有嚴重滑點與報價速度慢，及無法進行交易的情況。
你可以在選擇一家平臺之前在該平臺開一個模擬戶做一下，測試一下平臺的性能。只要你網速不是很慢或中毒的情況，正規的交易平臺用起來感覺都是很簡潔、流暢，並且資訊及時，操作簡單。總之一個好的平臺不會在你平倉時出現不該出現的問題。
而且正規的交易商，不會提供操盤服務，一般都是培訓投資者，定期給出分析報告、外匯教育類課程等讓投資者深入瞭解自己所交易的品種，從而培育優質穩定的投資客戶，延長投資者在平臺的生存週期，同時也能增加自己的無風險收益（傭金、隔夜利息等）。
總之，只要不抱著一夜暴富的心態，不貪小便宜，再簡單的動動腦子（真如宣傳一樣躺著掙錢，人家為何還要與你分享！？），騙局自然找不上你。
2018年，讓我們勠力同心共同守護好金融領域的最後一塊聖地：FOREX，一個被稱為全球最乾淨的投資市場。
多一些真誠與信任！少一些欺詐與套路！
- END -
Forexpress
點擊 “閱讀原文”，即可免費註冊匯商會員！
還聲稱已獲得ASIC金融服務牌照並接受其監管，牌照號為342627。在國內知名財經網站出現了鋪天蓋地的廣告以吸引投資者與代理經紀人。其實早在2017年年初就已經被外匯專業打假平臺曝光其為虛假套牌的黑平臺。
RYKAN在今年國慶假期後已經出現出金延遲的現象。該公司在不同時間給出了不同的解釋，或稱國慶假期導致工作處理流程變慢，又稱系統在進行維護，要到10月18日淩晨才恢復。
這些理由遭到投資者質疑，認為系統維護不會導致MT4平臺無法登陸。不過，自10月18日開始，RYKAN的連絡人失聯。
該公司號稱與受正規監管的RYKANENTERPRISES PTY LTD有關係，但實際上後者是依據澳大利亞《公司法》註冊成立的一家公司，且接受ASIC監管。該主體公司旗下的商業品牌包括ATLAS CurrencyExchange和ByronForeign Exchange。前者是該公司主營品牌。
而與跑路的RYKAN GROUP無任何關聯。
6
3000人受害，涉案金額達6億美金， GLORIOUS平臺跑路11月15號，有網友曝光表示，GLORIOUS平臺的網站和軟體均不能登錄，GLO上海公司人去樓空，GLO平臺和嘉鑫集團跑路，全國受害用戶3000人，涉案金額達6億美金。該平臺號稱受到紐西蘭和美國監管機構監管，但實際上GLO平臺只有FSP註冊，沒有FMA牌照，因此不具備外匯經紀商資質。GLO平臺完全是打擦邊球，拿NFA會員忽悠投資者，根本就沒有零售外匯經紀商(RFEDs)許可，外匯業務不受監管。7
恒星外匯瞬間隕落，詐騙金額高達數百億恒星外匯曾宣稱受到貝里斯國際金融服務委員會（IFSC）、以及英國金融市場行為監管局（FCA）的監管。當然，這些資訊全部是假的，監管機構沒有任何真實的查詢結果。恒星外匯明顯是一家套牌公司。來自全國不同省份的投資者在得知公司跑路後到其公司維權。在這些投資者中，投入金額最多的有2000萬元，投入40多萬、80多萬的也有很多。現在他們全部面臨血本無歸的境地。然而，該公司的負責人已經完全失去蹤跡，電話無人接聽。甚至位於國貿商業大廈的辦公室也不過剛裝修半個月，物業費也還拖欠著。8
維納斯FX，卷走2萬3259名投資者共2540萬新元該公司號稱主要從事黃金和白銀以及外匯交易，只要客戶開戶便能獲得豐厚獎金。投資者可選擇入金100-10000美元並招募夥伴投資該公司，借此獲得其入金總額25%的分紅。
如果你不願意自己投資也可以，只要你能招募到願意投資的夥伴，也可獲得其入金的百分比回報。
當然，作為旁氏騙局的典型案例，回報自然也是呈金字塔式由上而下遞減：
假如你站在金子塔頂，便可獲得你直接下家入金的30%回扣、你次級下家入金的20%回扣、再下一層下家入金的10%回扣。
80天內，每日收益率可達4%-6%； 80天后，維納斯FX將收取總金額的30%作為平臺運營費，其他70%返給投資者。此時，投資者方可選擇繼續投資或出金。
在今年2月底前方該公司被警方搗破，六人被捕。詐騙手段的總結
業務牌照涉嫌造假，一些平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權，實則是套牌或虛假公司。
承諾“高額收益”，其實“暗箱操作”，蠶食客戶資金。建議投資者不要輕易在某些平臺的鼓吹和建議下操作或者採用所謂自動跟單的模式。
涉嫌利用“傳銷模式”發展客戶，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入。
打著“外匯交易”為旗號融資，進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大於“分紅”的基礎上，但由於盈利的不確定性，很可能演化成“龐氏騙局”。
為何無腦式的龐氏騙局卻屢屢有人上當？
從IGOFX、到JJPTR、到……他們的手法可以說沒有多大區別，那就是許諾高額回報，以拉人頭、滾雪球的方式維持公司的運轉，待其囊中鼓鼓、雪球即將爆炸之時，便逃之夭夭，人間蒸發。最後留下那些天真的投資者欲哭無淚，相擁而泣。
更為可笑的是，在騙局被戳穿之前，無論旁觀者如何苦口婆心、好言相勸，得來的貌似總是不屑，“我要發財，你別擋道！”之類的反應。
首先，我們要承認，現在的旁氏騙局確實得到了進化和發展。君不見IGOFX在垮臺前，也曾參與諸多金融論壇、頒獎典禮、還曾屢獲殊榮嗎？e租寶之類的更是找到各大電視臺、媒體為其背書，最終打造出一種我們不差錢、我們勢力雄厚，你不投資是你損失的氛圍。
於是乎，一群妄想不勞而獲，想吃天上掉下餡餅的小白投資者們在部分“領頭羊”的帶領下，迷迷糊糊地便掉進了圈套之中。
此外，我們也不排除其中部分參與者已意識到此類投資的問題，但為了彌補自己可能的虧損亦或想站在金字塔頂，以至於深陷深淵無法自拔。
我們建議投資者在參與外匯交易時，首先就是要找個受監管、資金嚴格隔離的交易商，根據平臺網站上公開的監管牌照去監管機構官網核實，並且查看其是否擁有外匯交易的資質。還需要查看交易商的平臺是否可信，是否有嚴重滑點與報價速度慢，及無法進行交易的情況。
你可以在選擇一家平臺之前在該平臺開一個模擬戶做一下，測試一下平臺的性能。只要你網速不是很慢或中毒的情況，正規的交易平臺用起來感覺都是很簡潔、流暢，並且資訊及時，操作簡單。總之一個好的平臺不會在你平倉時出現不該出現的問題。
而且正規的交易商，不會提供操盤服務，一般都是培訓投資者，定期給出分析報告、外匯教育類課程等讓投資者深入瞭解自己所交易的品種，從而培育優質穩定的投資客戶，延長投資者在平臺的生存週期，同時也能增加自己的無風險收益（傭金、隔夜利息等）。
總之，只要不抱著一夜暴富的心態，不貪小便宜，再簡單的動動腦子（真如宣傳一樣躺著掙錢，人家為何還要與你分享！？），騙局自然找不上你。
2018年，讓我們勠力同心共同守護好金融領域的最後一塊聖地：FOREX，一個被稱為全球最乾淨的投資市場。
多一些真誠與信任！少一些欺詐與套路！
- END -
Forexpress
點擊 “閱讀原文”，即可免費註冊匯商會員！