本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議於2018年1月8日在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開， 會議由董事長陳永洪先生召集和主持。 會議通知已於2018年1月3日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。 會議應出席董事6名， 實際出席董事6名。 本次會議出席人數、召開程式、議事內容均符合《公司法》、行政法規、部門規章和《公司章程》等的規定，
二、 審議情況
經認真審議， 與會董事以現場結合通訊投票的方式進行表決， 形成本次會議決議如下：
(一)審議通過了關於增選公司第四屆董事會獨立董事的議案。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定， 公司董事會同意增選錢可元先生(簡歷詳見附件)為公司第四屆董事會獨立董事。 錢可元先生任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
(二)審議通過了關於增選公司第四屆董事會非獨立董事的議案。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
(三)審議通過了關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
董事會同意於2018年1月25日(星期四)在公司總部以現場表決與網路投票相結合的方式召開2018年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
三、 備查文件
1、本次董事會決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018年1月8日
附件
錢可元簡歷
錢可元先生， 1957年2月出生， 中國國籍， 無境外永久居留權。 畢業於清華大學電子工程系電子物理與器件專業， 碩士學位， 高級工程師， 研究員。 1983年至1985年任江南大學電子系教師；曾供職於無錫市郊區工業技術研究所開發部、航太科技康惠半導體（惠州）有限公司、無錫市電子儀錶工業公司和西門子真空開關管（無錫）有限公司；2001年起先後任清華大學深圳研究生院科技處副處長、清華大學深圳研究生院半導體照明實驗室副主任；現兼任深圳市聚飛光電股份有限公司、深圳秋田微電子股份有限公司獨立董事。
錢可元先生未持有公司股份， 與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；錢可元先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
賈茜簡歷
賈茜女士， 中國國籍， 擁有新加坡永久居留權， 1983年出生， 上海外國語大學英語新聞本科， 曾任職於新加坡航空公司、瑞銀集團新加坡財務管理中心， 於2011年加入公司， 先後任北京勤上光電科技有限公司總經理、公司董事長助理， 現任公司副總經理。
賈茜女士未持有公司股份， 與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；賈茜女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
仲長昊簡歷
仲長昊先生， 中國國籍， 無永久境外居留權， 1981年出生， 西北政法大學， 本科學歷， 2005年7月參加工作， 曾任北京全景視覺網路科技有限公司法務部法務總監， 新時代信託股份有限公司合規法律部/風險管理部副總經理。 2015年5月起任華夏久盈資產管理有限責任公司合規負責人兼首席風險管理執行官。
仲長昊先生未持有公司股份， 與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；仲長昊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。