本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
（一）本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
（二）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
（一）會議時間
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年01月08日9:30至11:30， 13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年01月07日15:00至2018年01月08日15:00期間的任意時間。
（二）會議地點：上海市松江區新浜鎮胡曹路699弄100號雪浪湖度假村
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議召開方式：現場表決與網路投票相結合的方式
（五）主持人：公司董事長葛俊傑先生委託公司董事兼副總裁臧舜先生主持此次會議
（六）此次股東大會的召集、召開和投票符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東29人， 代表股份3,036,910,935股， 占上市公司總股份的55.3638％。
其中：通過現場投票的股東8人， 代表股份3,036,270,215股， 占上市公司總股份的55.3521％。
通過網路投票的股東21人， 代表股份640,720股， 占上市公司總股份的0.0117％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東25人， 代表股份4,300,035股， 占上市公司總股份的0.0784％。
其中：通過現場投票的股東4人， 代表股份3,659,315股，
公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。 湖南啟元律師事務所律師謝靈芝、周琳凱出席本次股東大會進行了見證， 並出具了法律意見書。
四、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場表決和網路投票相結合的方式對審議議案進行表決， 經參加會議股東及股東代理人認真審議後， 形成了以下決議：
審議通過《關於為子公司新增擔保額度的議案》
表決情況：同意3,036,872,195股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9987％；反對28,140股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權10,600股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意4,261,295股， 占出席會議中小股東所持股份的99.0991％；反對28,140股， 占出席會議中小股東所持股份的0.6544％；棄權10,600股（其中，
表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上， 本議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
（二）律師姓名：謝靈芝、周琳凱
結論性意見：“綜上所述， 本所認為：本次股東大會的召集和召開程式、召集人和出席人員的資格、表決程式和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定， 合法、有效” 。
六、備查檔
（一）湖南大康國際農業食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
（二）湖南啟元律師事務所關於湖南大康國際農業食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書；
（三）深交所要求的其他檔。
湖南大康國際農業食品股份有限公司董事會
2018年1月9日