本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、羅牛山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“羅牛山”）本次解除限售的股份數為180,098,684股， 占公司總股本的15.64%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期為2017年4月13日。
一、 本次解除限售股份的基本情況
經中國證監會《關於核准羅牛山股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2476號）核准， 公司非公開發行不超過27,227.7227萬股新股。
公司向包括控股股東羅牛山集團有限公司、深圳市創新投資集團有限公司、鵬華資產管理（深圳）有限公司 、財通基金管理有限公司、東海基金管理有限責任公司、華安未來資產管理（上海）有限公司在內的6家投資者發行了普通股（A股）股票271,381,578股，
非公開發行股份於2016年4月13日在深圳證券交易所上市， 股份性質為有限售條件流通股。 除控股股東羅牛山集團有限公司本次認購的股票限售期為自本次新增股份上市之日起36個月， 其餘5名投資者所認購的股票限售期為自本次新增股份上市之日起12個月。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2017年4月13日。
2、本次解除限售的股份數為 180,098,684 股， 占公司總股本的15.64%。
3、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
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注：1、東海基金管理有限責任公司以其管理的東海基金－上海銀行－鑫龍172號資產管理計畫、東海基金－工商銀行－鑫龍177號資產管理計畫、東海基金－工商銀行－鑫龍176號資產管理計畫共3個產品參與本次發行配售。
2、財通基金管理有限公司以其管理的財通基金－工商銀行－富春定增427號資產管理計畫等42個產品參與本次發行配售。
3、截止公告日質押、凍結的股份數以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的資料為准。
4、本公告比例數值保留2位小數， 若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況， 均為四捨五入原因造成。
三、本次申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況
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截至本提示性公告出具之日， 未發現深圳市創新投資集團有限公司、鵬華資產管理（深圳）有限公司、東海基金管理有限責任公司、華安未來資產管理（上海）有限公司、財通基金管理有限公司存在未履行相關承諾的行為。
本次申請解除股份限售的上述股東均嚴格履行了上述承諾。 上述股東不存在佔用公司非經營性資金的情況， 公司也不存在對其提供違規擔保等損害上市公司利益行為的情況。
四、本次解除限售前後公司股本結構
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五、保薦機構核查意見書的結論性意見
公司保薦機構國信證券股份有限公司關於公司2016年非公開發行限售股份上市流通的核查意見如下：
經核查， 本保薦機構認為， 羅牛山本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行相關承諾；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規範性檔的要求和股東承諾；截至本核查意見出具之日，
本保薦機構對羅牛山本次限售股份的上市流通無異議。
六、備查文件
1、本次解除股份限售申請表。
2、保薦機構核查意見書。
特此公告
羅牛山股份有限公司董事會
2017年4月10日