本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年1月11日披露了《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005）， 經事後核查發現， 因工作人員失誤， 公告中“附件二. 授權委託書”表格內的提案名稱與本次股東大會的議案內容不完全一致， 現對其進行更正如下：
更正前授權委託書表格：
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更正後授權委託書表格：
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除上述內容更正外， 本次臨時股東大會通知的其他內容保持不變。 請廣大投資者以附件1《關於召開2018 年第一次臨時股東大會的通知（更正後）》為准。
公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
特此公告。
附件1：
周大生珠寶股份有限公司
關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知（更正後）
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會於2018年1月10日召開第二屆董事會十五次會議， 審議通過了《關於召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期、時間：2018年1月26日（星期五）15:00。
（2）網路投票時間：
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年1月26日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次臨時股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路投票平臺， 公司股東應在本通知列明的有關網路投票時限內通過上述系統行使表決權。
（3）本次股東大會採取現場表決和網路投票相結合的方式， 同一表決權只能選擇現場表決和網路投票中的一種表決方式。 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次有效投票結果為准。
6、會議的股權登記日：2018年1月22日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書格式參見附件2）， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及相關其他人員。
8、會議地點：深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生總部會議室。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關於及其摘要的議案》
1.01實施限制性股票激勵計畫的目的
1.02限制性股票激勵計畫激勵物件的確定依據和範圍
1.03限制性股票激勵計畫授予激勵對象的人員名單及分配情況
1.04限制性股票激勵計畫所涉及股票的種類、來源和數量
1.05限制性股票激勵計畫的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予價格及授予價格的確定辦法
1.07限制性股票激勵計畫的授予條件、解除限售條件
1.08限制性股票激勵計畫的授予程式和解除限售程式
1.09限制性股票激勵計畫的調整方法和程式
1.10限制性股票激勵計畫的會計處理
1.11公司與激勵對象的權利、義務
1.12限制性股票激勵計畫的變更、終止
1.13公司與激勵物件之間相關爭議或糾紛的解決機制
2、審議《關於制定的議案》
3、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計畫有關事宜的議案》
以上議案經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過， 具體內容詳見公司於2018年1月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
特別提示：
本次會議審議的第1、2、3項議案屬於特別決議， 應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。 本次會議審議第1、2、3項議案時， 關聯股東需回避表決。
本次會議審議的第1、2、3項議案為影響中小投資者利益的重大事項， 需對中小投資者單獨計票並披露。 （中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。 ）
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計畫，上市公司獨立董事應當向公司全體股東徵集投票權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意願，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事趙斌就上述第1、2、3項議案向公司全體股東徵集投票權，有關徵集投票權的時間、方式、程式等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委託代理人持書面授權委託書、本人有效身份證件、委託人持股憑證進行登記；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委託書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記；
（3）上述登記材料均需提供影本一份，個人材料影本須個人簽字，法人股東登記材料影本須加蓋公司公章。
2、登記時間：
2018年1月24日（上午9：30—11：30，下午14:00—16:00）。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、現場會議聯繫方式：
連絡人：周曉達、劉燕香
聯繫地址：廣東省深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生珠寶股份有限公司
郵遞區號：518019
電話：0755-61869039 傳真：0755-61866830
5、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
網路投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十二次會議決議。
董事會
2018年1月10日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362867，投票簡稱：“周大投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4、股東對提案1.00《關於及其摘要的議案》投票的，視為對其下各級子議案表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年1月25日下午3：00，結束時間為2018年1月26日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
周大生珠寶股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託（先生/女士）代表本人（本單位）出席周大生珠寶股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，並代表本人對會議的各項提案按授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。受託人在會議現場作出投票選擇的許可權為：
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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注：如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：委託人股東代碼：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：委託人持普通股股數：
受託人簽名： 簽署日期：
受託人身份證號碼：
注：本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
附件三：
周大生珠寶股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會參會股東登記表
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附注：
1、請用正楷字填寫上述資訊（須與股東名冊所載一致）
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應於 2018年1月24日 16:00 之前送達、郵寄至公司，不接受電話登記
3、上述參會股東登記表的剪報、影本或按以上格式自製均有效
證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2018-007
周大生珠寶股份有限公司關於召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的更正公告
）根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計畫，上市公司獨立董事應當向公司全體股東徵集投票權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意願，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事趙斌就上述第1、2、3項議案向公司全體股東徵集投票權，有關徵集投票權的時間、方式、程式等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委託代理人持書面授權委託書、本人有效身份證件、委託人持股憑證進行登記；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委託書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記；
（3）上述登記材料均需提供影本一份，個人材料影本須個人簽字，法人股東登記材料影本須加蓋公司公章。
2、登記時間：
2018年1月24日（上午9：30—11：30，下午14:00—16:00）。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、現場會議聯繫方式：
連絡人：周曉達、劉燕香
聯繫地址：廣東省深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生珠寶股份有限公司
郵遞區號：518019
電話：0755-61869039 傳真：0755-61866830
5、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
網路投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十二次會議決議。
董事會
2018年1月10日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362867，投票簡稱：“周大投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4、股東對提案1.00《關於及其摘要的議案》投票的，視為對其下各級子議案表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年1月25日下午3：00，結束時間為2018年1月26日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
周大生珠寶股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託（先生/女士）代表本人（本單位）出席周大生珠寶股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，並代表本人對會議的各項提案按授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。受託人在會議現場作出投票選擇的許可權為：
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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注：如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：委託人股東代碼：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：委託人持普通股股數：
受託人簽名： 簽署日期：
受託人身份證號碼：
注：本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
附件三：
周大生珠寶股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會參會股東登記表
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附注：
1、請用正楷字填寫上述資訊（須與股東名冊所載一致）
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應於 2018年1月24日 16:00 之前送達、郵寄至公司，不接受電話登記
3、上述參會股東登記表的剪報、影本或按以上格式自製均有效
證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2018-007
周大生珠寶股份有限公司關於召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的更正公告