千龍網北京4月11日訊 4月10日晚間， 銀監會一次性發佈“銀監罰決字〔2017〕1-25號”行政處罰決定書顯示， 平安銀行、恒豐銀行等17家金融機構被罰， 共計罰款4290萬元。 其中， 中國建設銀行2分行因違規轉讓非不良貸款被罰款。
資訊顯示， 中國銀監會發佈“銀監罰決字〔2017〕20號”行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行違規轉讓非不良貸款， 中國銀監會依據《中國銀監會關於規範信貸資產轉讓及信貸資產類理財業務有關事項的通知》第一條、第二條， 《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條的相關規定， 對該行作出罰款30萬元的處罰決定， 作出處罰決定的日期是2017年3月29日。
同時， 中國銀監會發佈“銀監罰決字〔2017〕25號”行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行股份有限公司廣州天河支行違規轉讓非不良貸款， 中國銀監會依據《中國銀監會關於進一步推進改革發展加強風險防範的通知》第一條，
千龍網記者調查“銀監會2017年發佈的處罰資訊”發現， 建設銀行年內頻上“黑榜”， 試問中國建設銀行違規行為何時休？比如， 中國銀監會青海省黃南監管分局發佈“黃銀監罰決字〔2016〕1號”行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行股份有限公司黃南州分行李家峽支行因違規收取法人帳戶透支承諾費6萬元被罰。
此外， 中國人民銀行貴陽中心支行發佈《中國人民銀行貴陽中心支行行政處罰決定書》貴銀國庫罰字[2016]第3號顯示，
2017年2月23日， 中國銀行業監督管理委員會四川銀監局發佈“川銀監罰字〔2017〕13號”行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行成都鐵道支行因報送虛假小微企業貸款資料資料被罰25萬元。
2017年2月23日， 中國銀行業監督管理委員會四川銀監局發佈“川銀監罰字〔2017〕10號”行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行成都郫縣支行因收取小微企業財務顧問費質價不符被罰12萬元。
2017年2月28日， 中國銀監會發佈的淮銀監罰決字〔2017〕3號行政處罰書顯示， 中國建設銀行股份有限公司淮安分行存在貸款資金被挪用作為銀行承兌匯票保證金的違規行為， 被罰款25萬元。
此外， 人民銀行成都分行營業管理部發佈（成銀營）罰字〔2017〕第1號行政處罰決定書顯示， 中國建設銀行成都溫江支行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定上報大額及可疑交易報告， 人民銀行成都分行營業管理部依法對其處以20萬元罰款， 對1名相關責任人處以1萬元罰款的行政處罰。
中國人民銀行杭州中心支行發佈的杭銀處罰字〔2017〕11號行政處罰書顯示， 中國建設銀行浙江省分行存在未經授權查詢個人和企業信用報告等五項違規行為。
2017年3月31日， 中國銀監會發佈的黑銀監罰決字【2017】第8號行政處罰書顯示， 中國建設銀行黑龍江省分行違規收取小微企業現金管理服務費， 被黑龍江銀監局沒收違法所得人民幣60.125萬元， 並處以2倍罰款人民幣120.25萬元。