近日， 國家外匯管理局上海分局發出了一份關於互聯網相關外匯業務的風險提示函。 其中明確指出某些機構涉嫌冒用外匯局行政許可名義通過互聯網從事非法集資詐騙活動：
“近期， 金融監管部門監測發現社會上未經批准的網路外匯保證金交易等活動日漸猖獗、風險很大， 甚至有個別公司涉嫌冒用外匯局行政許可名義通過互聯網從事非法集資詐騙活動， 如上海福袋匯業市場行銷策劃有限公司（簡稱“福袋匯業”， 統一社會信用代碼證號為91310115MA1H99F46G）在其網站上將貨物貿易外匯收支名錄許可事項公然虛假宣傳為合法“外匯交易理財平臺”， 嚴重誤導投資者入市。 為化解和防範互聯網相關外匯業務風險， 特此進行風險提示”
該公司自稱來自澳洲MS集團， 但並未在其官網查看到任何有效的海外監管資訊。 其提供的ASIC監管號完全是另外一家不同名稱的公司， 該受監管公司表示MS集團屬於盜用其監管資訊， 與其沒有任何關係。 在去年， 就有投資者在論壇發帖哭訴平臺無法出金。
隨著外匯行業的高速擴張， 諸多國際經紀商開始關注到亞洲這個還未過度開發的處女地。 而隨著越來越多的外匯投資公司進入中國開拓市場，
外匯市場越來越亂， 其中一個很重要的原因就是這些李鬼渾水摸魚， 假借外匯的名義搞亂了市場。 回顧外匯行業十餘年發展發現， 也就是從去年開始各種問題集中暴露！主要的原因有兩個， 一個是之前從事現貨， 大宗商品的機構和從業人員紛紛湧入外匯行業， 導致各種假盤氾濫， 而他們又沿用之前一套手法去對待客戶， 導致客訴問題特別嚴重。 另外一個就是很多資金盤假借外匯的名義來搞傳銷， 年初的IGO跑路， 卷款400億， 而其他已經跑路或者還未跑路的外匯資金盤還有很多。
在政策層面上， 也是遇到了國家嚴防金融風險的歷史時期， 不僅僅是外匯衍生品， 銀行、資管、私募的日子都不見得好過。 現在監管機構對於金融風險的容忍度極低， 這也就導致了對於不正規外匯交易商的各種打擊行為， 以及對支付手段從源頭上的的封鎖行為。 以此來看， 外匯行業運行到了一個關鍵點。 在這個行業敏感時期， 刮骨療傷無可避免， 希望外匯市場可以在不遠的將來回歸有序理性。