武進新聞網訊(記者 張莉)昨天， 記者從區檢察院獲悉， 在近期舉行的江蘇省法學刑法學研究會上， 該院辦理的一起利用網路平臺(P2P)進行的非法電子期貨交易案引起了與會人員的關注和討論。 據瞭解， 該案件為全省首例非法電子期貨案， 受害者遍佈全國， 達4000餘人， 涉案金額1.77億元。
20萬元一夜失蹤
武進人周傑在朋友圈是小有名氣的理財高手。 2015年， 周傑認識了投資顧問小金， 並從小金那兒知道了進行原油、白銀、銅等現貨交易的“玖鑫銅”項目。
周傑瞭解到， “玖鑫銅”是在“玖鑫大宗”交易平臺上操作， 根據原油、白銀和銅的即時價格買漲或買跌，
但僅一周時間， 周傑就虧了好幾千元。 小金表示， 資金量太少容易導致抗風險能力低， 賺錢的概率就小。 經遊說， 3天后， 周傑在帳戶裡湊足了20萬元， 然而虧損依舊持續。
“自己操作摸不清門道， 我給你推薦一個資深導師， 經驗豐富， 而且……你懂的。 ”小金沒有說出口的秘密， 周傑心裡門兒清， 所謂資深導師， 自然有著別人沒有的內幕消息。 通過小金的搭線， 周傑認識了資深導師鄭江， 幾次操作下來漸漸扭虧為盈。 熟悉之後， 周傑更是把帳戶、密碼都交給了鄭江， 由他全權代理自己進行交易，
不過， 幾個月後， 2015年8月的一天早上， 周傑登錄平臺打算交易時卻發現帳戶餘額僅剩724.86元， 20萬元一夜失蹤。
“小案”牽出驚天大案
事發後， 周傑立即飛往四川， 與導師鄭江以及平臺負責人王慶交涉。 王慶表示， 公司對周傑帳戶被盜刷一事全不知情， 並稱罪魁禍首應該是“唯一”知道周傑帳戶密碼的鄭江。
然而， 警方經過調查發現， 所有證據都指向王慶。 原來， 王慶此前就注意到了周傑帳戶的異常。 王慶知道， “玖鑫大宗”平臺資料對比正規市場有5—10秒的延遲， 平臺導師透露給客戶的往往是與已發生行情相反的“內幕”， 以此來實現客戶虧損， 平臺盈利。 由此， 王慶斷定， 有內鬼洩露了真正的“內幕”給周傑。
於是， 王慶利用監控軟體識破了鄭江的計畫，
隨著王慶的落網， 其背後的“玖鑫銅”理財項目也讓辦案民警嗅到了一絲不尋常的味道。 王慶通過瘋狂刷單獲利近10萬元， 那麼作為交易平臺的提供者， 四川玖鑫大宗貿易有限公司是否涉嫌其中?整個“玖鑫銅”專案， 從操作平臺到獲利模式， 是否涉嫌網路詐騙?
起底1.77億元騙局
“客戶虧損就是公司的盈利， 警方初步懷疑這個交易平臺涉嫌電信網路詐騙。 但通過詢問被害人， 得知他們都是自願交易的， 而且有盈有虧， 公司也有政府批文， 電子平臺的後臺資料也沒有篡改過，
經過一系列調查， “玖鑫銅”現貨交易的真實面貌徹底被還原。
目前， 尹某等人因非法經營罪被判處有期徒刑3年6個月， 並處罰金50萬元。 王慶因非法經營罪和盜竊罪被判處有期徒刑5年， 並處罰金5萬元。
“我們檢察機關不僅要讓罪證無所遁形， 更要切實做好釋法說理的工作， 保障老百姓的財產安全。 ”戚黎娜告訴記者， 案發後， 區檢察院及時扣押凍結涉案網路平臺、交易帳戶和涉案財產， 檢察官耐心為受害者釋法說理， 為後期案件的處理和社會矛盾的化解打下了堅實基礎。
(文中涉案人物均為化名)