比特幣、虛擬貨幣交易儼然成為2018年的大風口， “這個行業不缺錢， 缺的是項目， 只要是與區塊鏈有關， 就能拿到融資。 ”談到當前區塊鏈行業的瘋狂， 有投資者曾如此描述。
在監管政策尚未完善的當下， 每天都有各式的虛擬代幣進行ICO， 一個項目尚未成型， 就能通過發佈公告、分級代理的方式進行私募。 而交易所在賺取手續費的同時， 還可自行發佈虛擬代幣進行ICO， 獲得募資。 這樣的案例在多數的虛擬代幣交易平臺中數不勝數， 但卻少有人被曝光。
十萬加財經近日就瞭解到一家利用分級代理拉人頭的典型案例-KuCoin（庫幣）交易所，
在KuCoin2017年9月份上線之初， 就對外發佈了一份“邀請註冊獎勵機制”：每個用戶註冊後， 可以獲得自己的推薦註冊連結和推薦二維碼， 他人通過這個註冊連結或二維碼註冊後， 會成為這名用戶的直接推薦（直推）用戶。 通過推薦註冊成功後， 這名用戶能夠拿到推薦使用者交易時產生的交易手續費， 作為推薦的獎勵。
十萬加財經瞭解到， 這個用戶推薦共有三級， 每一個獲取的獎勵手續費不等， 其中， 邀請者能夠從一級推薦使用者的交易手續費中分得20%，
這是一筆誘人的“拉人頭手續費”， 假如一名用戶在一年時間內獲得10個直接邀請用戶， 100個一級間接用戶， 那麼該用戶每年可獲得約0.01比特幣作為邀請獎勵。 按照比特幣當前的市值， 單個比特幣價值達90000元人民幣， 0.01個比特幣價值900元。
圖片來源於Kucoin官網公告
據庫幣平臺的資料顯示， 依靠用戶推薦拉新， 平臺一個月內就獲得了5萬的新用戶。 在庫幣網起初成立的第四個月， 就已完成了計畫在2年內完成註冊用戶量達到200萬的目標。
庫幣平臺還有一項返傭機制， 以此來刺激平臺交易， 即使用者每日在庫幣平臺進行交易， 能獲得一定數量的返傭金。 對於庫幣網的用戶來說， 每日成交帶來的鼓勵金是最大的誘惑。 這也促使庫幣短期內的交易量暴增， 以ETH(乙太坊)為例， 庫幣網24小時成交量為13650eth， 僅次於目前交易量最大的交易所幣安以及火幣網。
自行ICO兼代幣託管業務 監管成一紙空文？
交易平臺本身作為協力廠商，
對此， 國內早已有相關政策提出要求。 2018年1月13日， 中國互聯網金融協會發佈了“關於防範變相代幣發行融資（ICO）活動的風險提示”。 而在此之前， 2017年9月， 中國人民銀行等7部委聯合發佈的《關於防範代幣發行融資風險的公告》中明確指出， ICO行為涉嫌非法集資、非法發行證券以及非法發售代幣票券等違法犯罪活動， 任何組織和個人應立即停止從事ICO。
但十萬加財經瞭解到， 庫幣網於2017年8月15上線發行了KCS幣種，
庫幣網發行代幣的行為只是比特幣市場交易亂象中的潛規則， 但庫幣網存在的另一項隱形風險則是自行發佈KCS後又進行了虛擬貨幣的“自託管”業務。 在一份庫幣網發佈的公告中， 十萬加財經發現， 用戶要從庫幣網中獲得每日交易的鼓勵金， 必須將KCS託管至庫幣區塊鏈資產交易平臺。
這相當於“以幣養幣”， 庫幣網發行代幣KCS的同時， 也控制著KCS的流通。 一旦發生崩盤， 風險幾乎全部轉嫁到吃瓜群眾身上。
據知情人透露，Kucoin此前進行過一次功能變數名稱更換，目前註冊地已轉移到海外。
庫幣網的返傭金機制在虛擬貨幣市場被效仿。十萬加財經近日獲悉，同樣註冊地位於成都的Acoin平臺尚未上線，就通過返傭金機制進行融資。
目前，國內正在對虛擬貨幣投資進行強監管，根據經濟觀察報消息，國內多個省份，特別是比特幣礦場集中的四川地區已經在清查中，清查工作由互聯網金融風險專項整治辦領導工作小組牽頭。同時，包括湖南、黑龍江、河北、廣東等多個省均出現了對涉及虛擬貨幣投資、虛擬貨幣礦機投資銀行帳戶的凍結，其中兩地已知的凍結總金額超過6億元。
近日，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、 工信部、中國人民銀行等部門和相關企業在1月14日舉行的2018年守護者計畫大會上，表示將採取聯合治理模式，攜手更多的政府部門和企業，打擊網路黑色產業鏈力度，共同構建“網路安全共同體”。
據騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽透露，最近利用所謂的區塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，非常活躍的這種代幣有兩千多種，這種類似性質的傳銷平臺已經超過3000多家，這類的犯罪因為涉案金額非常大，而且危害是非常大的。
據公安部副部長侍俊表示，今年將要組織開展打擊網路亂象的“淨網2018”專項行動，嚴格落實網路安全等級保護制度，特別要注重加強企業大資料和公民個人資訊安全的防護。
17日淩晨，據盧森堡交易平臺Bitstamp資料，比特幣最近24小時跌幅擴大至25%，最低觸及10200美元。INVESTING資料顯示，截至最近一次更新，市值前十大數字貨幣之中，24小時內跌幅相對最小的比特幣跌超27%，跌幅最大的瑞波幣(XRP)和新經幣(NEM)均跌超50%。
— The End —
編輯：十萬加財經
圖片：來源於網路
如有侵權，請聯繫我們
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據知情人透露，Kucoin此前進行過一次功能變數名稱更換，目前註冊地已轉移到海外。
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近日，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、 工信部、中國人民銀行等部門和相關企業在1月14日舉行的2018年守護者計畫大會上，表示將採取聯合治理模式，攜手更多的政府部門和企業，打擊網路黑色產業鏈力度，共同構建“網路安全共同體”。
據騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽透露，最近利用所謂的區塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，非常活躍的這種代幣有兩千多種，這種類似性質的傳銷平臺已經超過3000多家，這類的犯罪因為涉案金額非常大，而且危害是非常大的。
據公安部副部長侍俊表示，今年將要組織開展打擊網路亂象的“淨網2018”專項行動，嚴格落實網路安全等級保護制度，特別要注重加強企業大資料和公民個人資訊安全的防護。
17日淩晨，據盧森堡交易平臺Bitstamp資料，比特幣最近24小時跌幅擴大至25%，最低觸及10200美元。INVESTING資料顯示，截至最近一次更新，市值前十大數字貨幣之中，24小時內跌幅相對最小的比特幣跌超27%，跌幅最大的瑞波幣(XRP)和新經幣(NEM)均跌超50%。
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