安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
公司日常關聯交易事項為：
1、替代發電關聯交易
經測算， 預計2017年公司發生委託替代發電或受託替代發電的日常關聯交易金額將不超過10億元。
2016年皖能銅陵發電有限公司30萬機組轉移神皖能源有限責任公司代發上網電量3億千瓦時， 交易金額為5400萬元（含稅）。
2、電力設備檢修服務的日常關聯交易
經初步測算，
2016年度運檢公司為公司子公司提供的電力設備檢修服務總金額為1989.68萬元。
3、節能技術改造專案的日常關聯交易
經初步測算， 2017年， 安徽皖能節能服務有限公司（以下簡稱“節能服務公司”）為公司子公司提供的節能技術改造服務設備入帳價值不超過2600萬元。
2016年節能服務公司為公司子公司提供的節能技術改造服務設備確認入帳價值累計為909.85萬元。
4、提供資金的日常關聯交易
公司控股股東安徽省能源集團有限公司（以下簡稱“能源集團公司”）擬於2017年為公司控股子公司提供資金不超過25億元， 且在本金額範圍內可以迴圈使用。
截至2016年底， 能源集團公司合計為公司控股子公司提供資金16.6億元。 利率不超過銀行同期貸款利率。
5、電力直接交易的關聯交易
經測算， 預計2017年公司發生電力直接交易相關的日常關聯交易金額將不超過80億元。
此項為新增日常關聯交易， 2016年未有發生。
以上預計2017年日常關聯交易事項經2017年4月5日召開的公司董事會八屆十七次會議審議通過， 贊成3票， 棄權0票， 反對0票。 關聯董事張飛飛、朱宜存、施大福、李波、邵德慧回避表決。
此項關聯交易尚須獲得股東大會的批准， 在股東大會上， 能源集團公司、安徽省能源物資供銷公司對相關議案回避表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
■
（二）、上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、關聯人介紹和關聯關係
根據《股票上市規則》10.1.3規定， 公司與以下企業發生的交易屬於關聯交易。 與公司發生關聯交易以下企業為關聯法人。
■
三、關聯交易主要內容
1、替代發電
為積極落實國家和安徽省“節能減排”政策， 持續貫徹以節能調度和經濟效益為中心的原則， 並依據安徽省經信委《關於開展節能調度實施替代發電工作的指導意見》， 以及安徽省電力公司《安徽電網開展節能調度實施替代發電工作實施細則》。 2017年， 公司將在電網安全校核通過的前提下， 按照效益最大化原則， 安排30萬千瓦及以下機組向60萬千瓦及以上等級發電機組轉移部分電量計畫， 實施發電權交易。
預計2017年， 公司關聯方與控股子公司之間機組發電量轉移替代。
定價原則：一是按月或按季商談固定代發價格並定期結算；二是作為委託替代方， 代發價格不高於被替代機組單位變動成本；作為受託替代方， 代發價格不低於替代機組單位變動成本。
2、電力設備檢修服務
定價原則：2017年， 公司子公司電力設備檢修服務主要通過招投標的方式確定檢修的內容與價格。
3、節能技術改造專案
節能技術改造專案的合同甲乙雙方按照合同約定的程式和方式共同或者委託協力廠商機構對項目節能量進行測量和確認， 按照相關行業標準， 計算出設備技術改造後的節能效益， 在約定的效益分享期內， 甲乙雙方分享節能效益。 分享期結束， 節能服務公司將技改設備無償轉讓給發電企業一方。
4、提供資金
控股股東為公司控股子公司提供的資金利息率水準總體原則為：不超過同期銀行貸款利率水準。
5、電力直接交易
為積極落實國家和安徽省電力體制改革的相關政策， 依據安徽省能源局等三部門印發的《安徽省電力直接交易規則》（皖能源電力〔2016〕78號）、《關於做好2017年電力直接交易工作的通知》（皖能源電力〔2016〕86號）， 安徽電力交易中心印發的《安徽省電力雙邊直接交易執行細則》、《安徽省電力直接交易出清細則》， 為提高公司在電力直接交易市場上的競爭力， 在最新的交易規則下按照效益最大化原則， 安排省售電公司及其子公司、淮北能售與相關發電企業開展電力直接交易。
預計2017年，省售電公司及其子公司、淮北能售與相關發電企業均可能發生電力直接交易。
定價原則：一是按照安徽省最新電力直接交易規則及市場行情，確保公司所屬發電企業直接交易電價水準高於全省電力市場平均水準；二是作為售電企業，其向發電企業購電價格需小於向用戶售電價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、替代發電
因替代發電不影響發電權交易雙方實際上網電價結算水準，實施替代發電不僅符合國家“節能減排”政策，也有利於降低發電機組煤耗水準和平均發電成本，提高經濟效益和環境效益。
2、電力設備檢修服務和節能技術改造專案
運檢公司及節能服務公司與公司發生的關聯交易，有利於進一步增加公司發電設備的安全性及穩定性，提高公司經營效益。
3、提供資金
公司控股股東為公司控股子公司提供資金，有利於解決公司控股子公司項目建設及日常經營中對資金的需求，有利於解決控股子公司融資問題，降低財務費用。
4、電力直接交易
與電力直接交易相關的關聯交易可以提高公司在電力市場的競爭力，有利於發電企業爭取到更多發電量，提高發電效益和環境效益。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對2017年度日常關聯交易預計情況進行了認真審核，在董事會上表決同意，並發表了獨立意見。認為上述關聯交易遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，定價公允合理，未有損害股東權益的情形，亦未有損害公司利益的情形。
六、備查文件
1、董事會八屆十七次會議決議；
2、監事會八屆十二次會議決議；
3、獨立董事關於對董事會八屆十七次會議相關議案發表的獨立意見。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事會
二○一七年四月六日
安排省售電公司及其子公司、淮北能售與相關發電企業開展電力直接交易。預計2017年，省售電公司及其子公司、淮北能售與相關發電企業均可能發生電力直接交易。
定價原則：一是按照安徽省最新電力直接交易規則及市場行情，確保公司所屬發電企業直接交易電價水準高於全省電力市場平均水準；二是作為售電企業，其向發電企業購電價格需小於向用戶售電價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、替代發電
因替代發電不影響發電權交易雙方實際上網電價結算水準，實施替代發電不僅符合國家“節能減排”政策，也有利於降低發電機組煤耗水準和平均發電成本，提高經濟效益和環境效益。
2、電力設備檢修服務和節能技術改造專案
運檢公司及節能服務公司與公司發生的關聯交易，有利於進一步增加公司發電設備的安全性及穩定性，提高公司經營效益。
3、提供資金
公司控股股東為公司控股子公司提供資金，有利於解決公司控股子公司項目建設及日常經營中對資金的需求，有利於解決控股子公司融資問題，降低財務費用。
4、電力直接交易
與電力直接交易相關的關聯交易可以提高公司在電力市場的競爭力，有利於發電企業爭取到更多發電量，提高發電效益和環境效益。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對2017年度日常關聯交易預計情況進行了認真審核，在董事會上表決同意，並發表了獨立意見。認為上述關聯交易遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，定價公允合理，未有損害股東權益的情形，亦未有損害公司利益的情形。
六、備查文件
1、董事會八屆十七次會議決議；
2、監事會八屆十二次會議決議；
3、獨立董事關於對董事會八屆十七次會議相關議案發表的獨立意見。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事會
二○一七年四月六日