證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-011
上海姚記撲克股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月3日以電話、郵件、傳真、專人送達等方式向全體董事發出關於召開第三屆董事會第二十八次會議的通知， 會議於2017年3月14日以現場加通訊表決方式召開， 其中獨立董事殷建軍、阮永平、潘斌通訊表決， 會議應參加表決的董事7名， 實際參加表決的董事7名，
一、審議通過了《關於公司利用閒置自有資金進行短期投資的議案》， 同意7票， 反對0票， 棄權0票；表決結果：通過。
獨立董事也發表意見表示認可， 具體內容同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關於為公司2017年向相關銀行申請綜合授信額度的議案》， 同意7票， 反對0票， 棄權0票；表決結果：通過。
公司（含全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司和上海姚記印務實業有限公司）
擬向上海浦東發展銀行啟東支行、上海嘉定民生村鎮銀行申請總額為0.87億元人民幣綜合授信額度， 授信期限為兩年。
三、審議通過了《關於為全資子公司與相關銀行的債務提供擔保的議案》，
獨立董事就該議案也發表了獨立意見表示認可（詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）， 議案具體內容詳見公司同日公告《上海姚記撲克股份有限公司為全資子公司擔保的公告》。
四、審議通過了《關於公司聘任內部審計部門負責人的議案》， 同意7票， 反對0票， 棄權0票；表決結果：通過。
由於公司原內部審計部門負責人周建雄先生因個人原因不再擔任公司內部審計部門負責人的職務， 現經公司董事會審計委員會提名， 公司擬聘任趙琴紅女士為公司內部審計部門的負責人， 任期與公司第三屆董事會任期一致（簡歷見附件）。
附件：簡歷
趙琴紅， 女， 1986年生， 中國國籍，
趙琴紅女士目前未持有本公司股份， 與本公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
備查文件：
1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十八次會議審議的相關事項的獨立意見
特此公告。
上海姚記撲克股份有限公司董事會
2017年3月14日
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-009
上海姚記撲克股份有限公司關於利用
閒置自有資金行進短期投資的公告
2017年3月14日，
一、投資概述
1、投資目的
為提高資金使用效率， 合理利用閒置自有資金， 在不影響公司正常經營的情況下， 公司擬利用自有閒置資金進行低風險的貨幣市場基金、國債、央行票據等短期投資。
2、投資品種
投資品種為低風險的用於貨幣市場基金、國債、央行票據等短期投資。
3、投資期限
自獲董事會審議通過之日起1年內有效。
4、投資額度
在投資期限內公司用不超過1億元本金的資金迴圈進行短期投資,1億元本金可以滾動使用。
5、資金來源
公司本次用於短期投資的資金來源為公司目前的閒置自有資金， 不涉及使用募集資金， 資金來源合法合規， 不使用銀行信貸資金直接或者間接進行投資。
二、風險控制措施
1、公司董事會審議通過後， 董事會授權公司經營層行使該項投資決策權並簽署相關合同檔， 公司財務負責人負責組織實施。 公司實施部門負責及時分析和跟蹤進展情況， 如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素， 將及時採取相應措施， 控制投資風險。
2、短期投資資金使用與保管情況由公司內審部門進行日常監督， 不定期對資金使用情況進行審計、核實。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關資訊向任何協力廠商透露，否則將承擔相應責任。
5、將嚴格遵守公司《對外投資管理制度》中有關短期投資的相關規定進行操作。
6、公司將根據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內短期投資以及相應的損益情況。
三、公司的影響
1、公司堅持謹慎投資的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以自有閒置資金適度進行低風險的短期投資業務，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的短期投資提高公司的資金使用效益，為公司增加投資收益，並進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報。
公司獨立董事對該事項發表同意意見，具體內容詳見公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議。
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-010
上海姚記撲克股份有限公司
為全資子公司擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司（以下簡稱“啟東姚記”） 因日常經營需要，需要向上海浦東發展銀行股份有限公司啟東支行申請流動資金貸款。本公司為啟東姚記的債務承擔連帶保證擔保責任，擔保的最高限額7700萬元。
本公司全資子公司上海姚記印務實業有限公司（以下簡稱“姚記印務”）因日常經營需要，需要向上海嘉定民生村鎮銀行申請流動資金貸款。本公司為姚記印務的債務承擔連帶保證擔保責任，擔保的最高限額為1000萬元。
公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司為全資子公司與相關銀行的債務提供擔保的議案》，同意公司為公司全資子公司啟東姚記及姚記印務2017年至2019年上述擔保項下的債務提供連帶保證擔保責任。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人啟東姚記成立於2006年12月8日，註冊地址為啟東經濟開發區人民西路，法定代表人為姚朔斌，現註冊資本為15888萬元人民幣，主要經營範圍：撲克牌、紙盒（除印刷）製造、銷售。經營本企業自產產品及技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需原輔料（國家有專項規定的除外）、機械設備、儀器儀錶、零配件及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品和技術除外）,經營進料加工及“三來一補”業務；旅遊紀念品開發。為本公司的全資子公司。
被擔保人姚記印務成立於2003年1月6日，註冊地址為嘉定區曹安公路寶園六路668號，法定代表人為邱金蘭，現註冊資本為1180萬元人民幣，主要經營範圍：撲克牌及紙品的包裝印刷，包裝印刷、其他印刷，印刷機械的銷售及維修，印刷顏料、日用雜貨、文化用品、體育用品、印刷材料的銷售等。為本公司的全資子公司。
2、被擔保人最近一年又一期的主要財務資料：
啟東姚記 單位：元
■
姚記印務 單位：元
■
3、資信情況
啟東姚記及姚記印務的信用狀況良好。
三、擔保協定的主要內容
1、擔保事項的發生時間：最高額保證合同的簽署時間
2、擔保方（保證人）名稱： 上海姚記撲克股份有限公司
3、被擔保方（債務人）名稱：啟東姚記撲克實業有限公司
上海姚記印務實業有限公司
4、債權人名稱： 上海浦東發展銀行股份有限公司啟東支行
上海嘉定民生村鎮銀行
5、保證範圍：除本合同所述主債權，還及於由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用，以及主合同生效後，經債權人要求追加而未追加的保證金金額。
6、保證方式：連帶責任保證擔保。本公司確認，當子公司未按主合同履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保權利，債權人均有權先要求保證人在其合同約定的保證範圍內承擔保證責任，而無須先要求其他擔保人履行擔保責任，本公司明確放棄要求先履行債務人提供的物的擔保的抗辯。
7、保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
四、董事會意見
公司持有啟東姚記和姚記印務100%的股權。董事會認為公司本次為啟東姚記和姚記印務提供擔保，是為了支持子公司的生產發展，解決其日常經營所需資金的需求，有利於滿足其經營發展需要；啟東姚記和姚記印務信用狀況良好，本次擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不會損害公司及股東的利益。
五、截至資訊披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至2017年3月14日，公司及控股子公司累計對外擔保額度為0；公司對子公司累計擔保額度為人民幣2.87億元，占公司最近一期經審計的合併會計報表淨資產的27.46%。除前述為公司子公司提供的擔保外，公司及子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，無以前期間發生但延續到報告期內的對外擔保事項，無逾期擔保事項。
六、備查檔
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-012
上海姚記撲克股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司第三屆監事會第十九次會議於2017年3月14日以通訊表決方式舉行，目前監事會共有3名監事，參會表決監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席萬永清主持，會議審議並通過了如下事項：
一、審議通過了《關於為公司2017年向相關銀行申請綜合授信額度的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
公司（含全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司和上海姚記印務實業有限公
司）擬向上海浦東發展銀行啟東支行、上海嘉定民生村鎮銀行申請總額為0.87億元人民幣綜合授信額度，授信期限為兩年。
二、審議通過了《關於為全資子公司與相關銀行的債務提供擔保的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
上海姚記撲克股份有限公司監事會
2017年3月14日
不定期對資金使用情況進行審計、核實。3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關資訊向任何協力廠商透露，否則將承擔相應責任。
5、將嚴格遵守公司《對外投資管理制度》中有關短期投資的相關規定進行操作。
6、公司將根據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內短期投資以及相應的損益情況。
三、公司的影響
1、公司堅持謹慎投資的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以自有閒置資金適度進行低風險的短期投資業務，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的短期投資提高公司的資金使用效益，為公司增加投資收益，並進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報。
公司獨立董事對該事項發表同意意見，具體內容詳見公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議。
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-010
上海姚記撲克股份有限公司
為全資子公司擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
上海姚記撲克股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司（以下簡稱“啟東姚記”） 因日常經營需要，需要向上海浦東發展銀行股份有限公司啟東支行申請流動資金貸款。本公司為啟東姚記的債務承擔連帶保證擔保責任，擔保的最高限額7700萬元。
本公司全資子公司上海姚記印務實業有限公司（以下簡稱“姚記印務”）因日常經營需要，需要向上海嘉定民生村鎮銀行申請流動資金貸款。本公司為姚記印務的債務承擔連帶保證擔保責任，擔保的最高限額為1000萬元。
公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司為全資子公司與相關銀行的債務提供擔保的議案》，同意公司為公司全資子公司啟東姚記及姚記印務2017年至2019年上述擔保項下的債務提供連帶保證擔保責任。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人啟東姚記成立於2006年12月8日，註冊地址為啟東經濟開發區人民西路，法定代表人為姚朔斌，現註冊資本為15888萬元人民幣，主要經營範圍：撲克牌、紙盒（除印刷）製造、銷售。經營本企業自產產品及技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需原輔料（國家有專項規定的除外）、機械設備、儀器儀錶、零配件及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品和技術除外）,經營進料加工及“三來一補”業務；旅遊紀念品開發。為本公司的全資子公司。
被擔保人姚記印務成立於2003年1月6日，註冊地址為嘉定區曹安公路寶園六路668號，法定代表人為邱金蘭，現註冊資本為1180萬元人民幣，主要經營範圍：撲克牌及紙品的包裝印刷，包裝印刷、其他印刷，印刷機械的銷售及維修，印刷顏料、日用雜貨、文化用品、體育用品、印刷材料的銷售等。為本公司的全資子公司。
2、被擔保人最近一年又一期的主要財務資料：
啟東姚記 單位：元
■
姚記印務 單位：元
■
3、資信情況
啟東姚記及姚記印務的信用狀況良好。
三、擔保協定的主要內容
1、擔保事項的發生時間：最高額保證合同的簽署時間
2、擔保方（保證人）名稱： 上海姚記撲克股份有限公司
3、被擔保方（債務人）名稱：啟東姚記撲克實業有限公司
上海姚記印務實業有限公司
4、債權人名稱： 上海浦東發展銀行股份有限公司啟東支行
上海嘉定民生村鎮銀行
5、保證範圍：除本合同所述主債權，還及於由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用，以及主合同生效後，經債權人要求追加而未追加的保證金金額。
6、保證方式：連帶責任保證擔保。本公司確認，當子公司未按主合同履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保權利，債權人均有權先要求保證人在其合同約定的保證範圍內承擔保證責任，而無須先要求其他擔保人履行擔保責任，本公司明確放棄要求先履行債務人提供的物的擔保的抗辯。
7、保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
四、董事會意見
公司持有啟東姚記和姚記印務100%的股權。董事會認為公司本次為啟東姚記和姚記印務提供擔保，是為了支持子公司的生產發展，解決其日常經營所需資金的需求，有利於滿足其經營發展需要；啟東姚記和姚記印務信用狀況良好，本次擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不會損害公司及股東的利益。
五、截至資訊披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至2017年3月14日，公司及控股子公司累計對外擔保額度為0；公司對子公司累計擔保額度為人民幣2.87億元，占公司最近一期經審計的合併會計報表淨資產的27.46%。除前述為公司子公司提供的擔保外，公司及子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，無以前期間發生但延續到報告期內的對外擔保事項，無逾期擔保事項。
六、備查檔
證券代碼：002605 證券簡稱：姚記撲克 公告編號：2017-012
上海姚記撲克股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海姚記撲克股份有限公司第三屆監事會第十九次會議於2017年3月14日以通訊表決方式舉行，目前監事會共有3名監事，參會表決監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席萬永清主持，會議審議並通過了如下事項：
一、審議通過了《關於為公司2017年向相關銀行申請綜合授信額度的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
公司（含全資子公司啟東姚記撲克實業有限公司和上海姚記印務實業有限公
司）擬向上海浦東發展銀行啟東支行、上海嘉定民生村鎮銀行申請總額為0.87億元人民幣綜合授信額度，授信期限為兩年。
二、審議通過了《關於為全資子公司與相關銀行的債務提供擔保的議案》，同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
上海姚記撲克股份有限公司監事會
2017年3月14日