千龍網北京1月26日訊 中國人民銀行六盤水市中心支行近日發佈的六銀罰決字〔2018〕1號行政處罰決定書顯示， 貴州銀行股份有限公司六枝特區支行存在反洗錢類違規行為， 中國人民銀行六盤水市中心支行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條“（一）未按照規定履行客戶身份識別義務；（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄”的規定， 對貴州銀行股份有限公司六枝特區支行處以人民幣二十萬元整罰款， 對單位負責人及直接責任人員分別處以人民幣一萬元整罰款。 罰款合計人民幣二十二萬元整。
處罰信息截圖
千龍網北京1月26日訊 中國人民銀行六盤水市中心支行近日發佈的六銀罰決字〔2018〕1號行政處罰決定書顯示， 貴州銀行股份有限公司六枝特區支行存在反洗錢類違規行為， 中國人民銀行六盤水市中心支行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條“（一）未按照規定履行客戶身份識別義務；（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄”的規定， 對貴州銀行股份有限公司六枝特區支行處以人民幣二十萬元整罰款， 對單位負責人及直接責任人員分別處以人民幣一萬元整罰款。 罰款合計人民幣二十二萬元整。
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