證券代碼：002464 證券簡稱：金利科技 公告編號：2017-039
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第四屆董事
會第十九次會議於 2017 年 4 月 11 日以電子郵件的方式發出通知， 於 2017 年 4 月 11
日以通訊表決的方式召開。 本次會議應表決的董事 6 人， 實際表決董事 6 人， 符合
《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定， 表決所形成決議合法、有效。
本次會議審議通過如下議案：
一、審議通過取消原《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
表決結果：贊成 6 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
公司高度重視監管部門的監管理念和監管導向， 為切實維護廣大股東利益， 經
公司建議並經公司控股股東寧波冉盛盛瑞投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡
稱“冉盛盛瑞”）審慎研究， 冉盛盛瑞決定調整原 2016 年度利潤分配及資本公積金
轉增股本的預案， 基於以上事項， 公司董事會取消原於 2017 年 3 月 29 日經第四屆
董事會第十八次會議審議通過的《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的
議案》。
二、審議通過取消原《關於修訂公司章程的議案》
公司於 2017 年 3 月 29 日召開了第四屆董事會第十八次會議，
2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》、《關於修訂公司章程的議案》等
事項。 因《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》獲股東大會審議
通過， 實施後原章程第六條及第十九條需做相應修訂。
現因《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》被取消， 導致《關
1
于修訂公司章程的議案》失效， 特取消《關於修訂公司章程的議案》。
表決結果：贊成 6 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
三、審議通過調整後的《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
公司於 2017 年 4 月 10 日收到控股股東冉盛盛瑞關於調整後的 2016 年度利潤分
配及資本公積金轉增股本的提議， 其內容為：擬以截至 2016 年 12 月 31 日公司總股
本為基數， 以資本公積向全體股東每 10 股轉增 6 股， 不進行現金分紅， 不送紅股。
2016 年 12 月 31 日至實施分配時股權登記日期間股本發生變動的， 依照變動後的股
本為基數實施並保持上述分配比例不變。 以上調整後的 2016 年度利潤分配及資本公
積金轉增股本的預案， 將作為臨時提案增加到公司 2016 年度股東大會審議。
上述關於利潤分配預案轉增股本金額不會超過 2016 年 12 月 31 日資本公積-資
本（或股本）溢價餘額。
表決結果：贊成 6 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
四、審議通過 《關於重大資產重組延期複牌的議案》
詳 細 內 容 請 見 2017 年 4 月 12 日 在 指 定 的 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司
董事會
二○一七年四月十二日
2