北京中科金財科技股份有限公司關於公司及全資子公司年度擔保額度的公告

證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財編號：2018-020

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“中科金財”或“公司”）於2018年4月16日召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關於審議公司及全資子公司年度擔保額度的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。

現將相關事宜公告如下：

一、擔保情況概述

因業務發展需要，進一步提升公司整體業績水準，實現公司資產保值增值，在公司、各級全資下屬公司開展業務和投融資等過程中，同意公司為各級全資下屬公司提供擔保、以及各級全資下屬公司之間相互提供擔保，擔保的額度不超過人民幣10億元，授權公司管理層和各級全資下屬公司管理層具體實施。本議案有效期自公司2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。

公司在實施過程中將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等相關規定。該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

本次提請2017年年度股東大會審議的提供擔保額度的擔保物件系公司2018年年度股東大會結束之日前的各級全資下屬公司（包括有效期內新增的全資公司）。

截止目前，各級全資下屬公司的基本情況如下：

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三、擔保協定的主要內容

本次審議的擔保協議尚未簽署。公司擬為上述各級全資下屬公司提供擔保，擔保協定的主要內容由公司及上述各級全資下屬公司與債權人共同協商確定，主要明確擔保主體和被擔保主體，以及擔保的範圍和金額，具體內容和時間以公司及上述各級全資下屬公司與債權人簽訂的合同為准。

四、董事會意見

公司本次審議批准的年度擔保事項，可有力地保證公司、各級全資下屬公司的日常經營運作，

且風險可控，有利於提高公司及各級全資下屬公司開展業務和投融資等過程中的基本操作效率，從整體上發揮增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，有效實現公司資產保值增值。

公司第四屆董事會第十五次會議以同意9票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關於審議公司及全資子公司年度擔保額度的議案》。

五、獨立董事獨立意見

公司獨立董事經審查並發表獨立意見如下：公司本次年度擔保事項，不會影響公司的日常經營運作且風險可控，有利於公司從整體上發揮增信措施的作用，增加公司收益，

可進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，因此我們同意本次公司及全資子公司年度擔保事項，並同意提交公司股東大會審議。

六、監事會意見

公司已於2018年4月16日召開第四屆監事會第七次會議審議通過《關於審議公司及全資子公司年度擔保額度的議案》，監事會認為：公司本次年度擔保事項，不會影響公司的日常經營運作且風險可控，有利於公司從整體上發揮增信措施的作用，增加公司收益，可進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，

其審批程式符合相關法律法規的規定，同意本次公司及全資子公司年度擔保事項。

七、保薦機構意見

經查閱並取得公司相關制度、相關事項董事會相關決議和會議紀要、獨立董事發表的意見、監事會意見，保薦機構認為：

中科金財及其全資子公司上述擔保事項履行了必要的內部決策程式，需經股東大會審議後方可實施。符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等法律法規的要求和《公司章程》等相關規定。

保薦機構對中科金財擬進行的上述擔保事宜無異議。

八、累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日，公司的擔保餘額為人民幣11,417萬元，占最近一期經審計淨資產的4.47%，全部為公司對全資下屬公司的擔保，不存在對外部公司進行擔保的情形，不存在逾期擔保的情形。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會第十五次會議決議

2、公司第四屆監事會第七次會議決議

3、獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

4、中信證券股份有限公司關於北京中科金財科技股份有限公司及其全資子公司年度擔保額度的核查意見

特此公告。

北京中科金財科技股份有限公司

董事會

2018年4月18日