股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2018-005
合肥豐樂種業股份有限公司五屆四十八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司於2018年4月6日分別以傳真和送達的方式發出了召開五屆四十八次董事會的通知， 會議於4月16日上午9：00在公司總部五號會議室以現場會議方式召開， 會議應到董事5人， 實到4人， 獨立董事卓敏因公出國， 未能出席會議，
一、審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
內容詳見4月18日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
表決結果：5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2017年年度報告和年報摘要》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
表決結果： 5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
四、審議通過了《2017年度利潤分配預案》；
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 母公司2017年度實現淨利潤-32,795,732.80元， 加年初留存未分配利潤438,681,233.07元， 減對所有者（或股東）的分配5,977,519.36元， 2017年末可供股東分配的利潤為399,907,980.91元。
公司歷來重視投資者回報， 制定現金分紅政策時充分考慮股東利益、公司實際發展需要等綜合因素。 報告期內， 公司品種老化、新品種尚未形成規模效應， 老品種庫存壓力大等持續性經營難題仍未能完全緩解， 扣非後淨利潤為虧損。 為保證公司發展戰略和經營目標的實現以及股東的長遠利益， 減輕公司目前面臨的經營壓力， 公司董事會擬定2017年度利潤分配預案為：不派發現金紅利， 不送紅股， 亦不以資本公積金轉增股本。 公司現金分紅政策符合公司章程規定，
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關於2017年度計提資產減值準備的議案》；
2017年底， 公司財務和相關部門對各項資產進行了減值測試， 期初各項減值準備餘額11,239.92萬元， 本期計提6,076.01萬元（其中計提壞賬準備157.80萬元、計提存貨跌價準備5,892.55萬元、計提固定資產減值準備25.66萬元）， 本期轉回424.01萬元， 轉銷101.35萬元， 期末各項減值準備餘額16,790.57萬元。
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董事會認為：上述資產減值準備符合有關規定和公司內控制度， 真實反映公司資產的實際情況， 有利於保持公司財務狀況的穩健。
表決結果：5票同意 ， 0票反對， 0票棄權。
六、審議通過了《關於公司2018年度申請3.5億元銀行綜合授信額度的議案》；
由於生產經營的季節性特點， 公司對資金的需求量波動較大， 特別在種子收購季節， 需集中大量使用資金， 必須通過增加銀行貸款解決資金缺口。
2018年， 與公司有信貸合作的銀行有農業銀行合肥蜀山區支行、交通銀行合肥長江西路支行、中國銀行合肥高新支行、工商銀行金寨路支行、興業銀行合肥政務區路支行、徽商銀行高新開發區支行、合肥科農行懷甯路支行、光大銀行合肥濱湖支行， 合計給予公司的授信額度總計為6億元， 此授信額度是銀行根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。 根據公司年度經營情況測算， 公司2018年度最高峰時銀行流動貸款、銀行承兌匯票等融資實際需要量不會超過3.5億元。
表決結果： 5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
七、審議通過了《關於2018年度為全資子公司豐樂農化、豐樂香料向銀行申請貸款提供擔保的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
九、審議通過了《2017年度內部控制評價報告》；
內容詳見4月18日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構及支付2017年度報酬的議案》；
公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，聘期一年，到期可以續聘。2018年度審計費用授權董事會根據公司實際情況確定。
本公司及合併報表範圍內的子公司共支付大華會計師事務所2017年度財務報表審計費用58萬元、內部控制審計費用15萬元。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關於為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於為控股子公司湖北豐樂提供財務資助和貸款擔保的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十三、審議通過了《關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請4000萬元綜合授信額度的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關於2018年度預計日常關聯交易的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十六、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》；
公司將於2018年5月10日下午2：30召開2017年年度股東大會，股東大會通知見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮網 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
2018年4月18日
內容詳見4月18日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構及支付2017年度報酬的議案》；
公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構，聘期一年，到期可以續聘。2018年度審計費用授權董事會根據公司實際情況確定。
本公司及合併報表範圍內的子公司共支付大華會計師事務所2017年度財務報表審計費用58萬元、內部控制審計費用15萬元。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關於為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於為控股子公司湖北豐樂提供財務資助和貸款擔保的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十三、審議通過了《關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請4000萬元綜合授信額度的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關於2018年度預計日常關聯交易的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》；
內容詳見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
十六、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》；
公司將於2018年5月10日下午2：30召開2017年年度股東大會，股東大會通知見4月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮網 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表決結果： 5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
2018年4月18日