證券代碼：300648 證券簡稱：星雲股份 公告編號：2018-025
福建星雲電子股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定， 經福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過， 公司決定於2018年5月9日召開2017年度股東大會， 本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開， 現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、會議屆次：2017年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》， 本次股東大會會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2018年5月9日（星期三）下午14:00；
（2）網路投票時間：2018年5月8日至2018年5月9日。
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月9日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月8日下午15:00-2018年5月9日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種方式進行表決， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准；如果網路投票中重複投票， 也以第一次投票表決結果為准。
6、股權登記日：2018年5月3日（星期四）
7、出席對象：
（1）截至股權登記日（2018年5月3日）下午15:00深圳證券交易所收市時，
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的股東大會見證律師；
（4）公司邀請列席會議的嘉賓。
8、現場會議地點：福建省福州市馬尾區石獅路6號， 福建星雲電子股份有限公司第一會議室。
二、會議審議事項
1、《關於的議案》（獨立董事將在股東大會上作述職報告）；
2、《關於的議案》；
3、《關於的議案》；
4、《關於的議案》；
5、《關於的議案》；
6、《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》；
7、《關於的議案》；
8、《關於續聘2018年度審計機構的議案》；
9、《關於2018年度董事薪酬的議案》；
10、《關於2018年度監事薪酬的議案》；
11、《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》；
12、《關於使用部分閒置自有資金用於現金管理的議案》；
13、《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》；
14、《關於的議案》。
上述議案已經公司第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第四次會議審議通過， 具體內容詳見公司刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第五次會議決議的公告》（公告編號：2018-011）、《第二屆監事會第四次會議決議的公告》（公告編號：2018-012）及相關公告（公告編號：2018-014、2018-016、2018-017、2018-019、2018-022、2018-023、2018-024）。 獨立董事就上述相關議案發表的事前認可及獨立意見於2018年4月18刊載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、現場會議登記事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。 法定代表人出席會議的， 應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的， 代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照影本、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的， 應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件二），連同本人身份證、股東帳戶卡影本在2018年5月4日16:00前送達公司證券投資部，並進行電話確認；
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2018年5月4日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點：
福建星雲電子股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊位址：福建省福州市馬尾區石獅路6號，福建星雲電子股份有限公司證券投資部。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以通過網路投票平臺參加網路投票。參加網路投票的具體操作流程見附件三。
五、其他事項
1、會議聯繫方式：
地址：福建省福州市馬尾區石獅路6號福建星雲電子股份有限公司證券投資部。
連絡人：許龍飛、周超
電話：0591-28051312
傳真：0591-28328898
2、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需同時提交授權委託書原件）到會場。
4、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如遇網路投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查檔
《福建星雲電子股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》。
附件：
附件一：《授權委託書》；
附件二：《參會股東登記表》；
附件三：參加網路投票的具體操作流程。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
附件一
福建星雲電子股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
福建星雲電子股份有限公司：
茲授權委託__________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人（本單位）出席貴公司於2018年5月9日召開的2017年度股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票。
■
注：1、本授權委託書剪報、影本或按以上格式自製均為有效，經委託人簽章後有效。委託人為個人的，應簽名；委託人為法人的，應蓋法人公章。
2、本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。
3、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
4、如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人股東帳號：__________________
委託人持股數：__________________
委託人身份證號碼（統一社會信用代碼）：_______________________
受託人簽名：_______________
受託人身份證號碼：______________________
委託人簽名或蓋章：____________________
委託日期： 年 月 日
附件二
福建星雲電子股份有限公司
2017年度股東大會參會股東登記表
截至2018年5月3日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有福建星雲電子股份有限公司（股票代碼：300648）股票，現登記參加公司2017年度股東大會。
■
股東簽字（或蓋章）：_______________
登記日期： 年 月 日
附件三
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：365648
2、投票簡稱：星雲投票
3、通過交易系統進行網路投票的議案設置及意見表決：
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
本次股東大會設置總議案，對應的議案編碼為100，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對議案填報表決意見：同意、反對、棄權；
（2）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對總議案進行投票；如股東通過網路投票系統對總議案和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為准。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月9日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月8日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月9日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件二），連同本人身份證、股東帳戶卡影本在2018年5月4日16:00前送達公司證券投資部，並進行電話確認；
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2018年5月4日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點：
福建星雲電子股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊位址：福建省福州市馬尾區石獅路6號，福建星雲電子股份有限公司證券投資部。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以通過網路投票平臺參加網路投票。參加網路投票的具體操作流程見附件三。
五、其他事項
1、會議聯繫方式：
地址：福建省福州市馬尾區石獅路6號福建星雲電子股份有限公司證券投資部。
連絡人：許龍飛、周超
電話：0591-28051312
傳真：0591-28328898
2、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需同時提交授權委託書原件）到會場。
4、網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如遇網路投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查檔
《福建星雲電子股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》。
附件：
附件一：《授權委託書》；
附件二：《參會股東登記表》；
附件三：參加網路投票的具體操作流程。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
附件一
福建星雲電子股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
福建星雲電子股份有限公司：
茲授權委託__________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人（本單位）出席貴公司於2018年5月9日召開的2017年度股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票。
■
注：1、本授權委託書剪報、影本或按以上格式自製均為有效，經委託人簽章後有效。委託人為個人的，應簽名；委託人為法人的，應蓋法人公章。
2、本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。
3、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
4、如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人股東帳號：__________________
委託人持股數：__________________
委託人身份證號碼（統一社會信用代碼）：_______________________
受託人簽名：_______________
受託人身份證號碼：______________________
委託人簽名或蓋章：____________________
委託日期： 年 月 日
附件二
福建星雲電子股份有限公司
2017年度股東大會參會股東登記表
截至2018年5月3日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有福建星雲電子股份有限公司（股票代碼：300648）股票，現登記參加公司2017年度股東大會。
■
股東簽字（或蓋章）：_______________
登記日期： 年 月 日
附件三
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：365648
2、投票簡稱：星雲投票
3、通過交易系統進行網路投票的議案設置及意見表決：
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
本次股東大會設置總議案，對應的議案編碼為100，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對議案填報表決意見：同意、反對、棄權；
（2）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對總議案進行投票；如股東通過網路投票系統對總議案和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為准。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月9日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月8日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月9日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。