（上接D129版）
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
8、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時， 轉股數量Q的計算方式為：Q＝V/P， 並以去尾法取一股的整數倍。
其中：V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。 轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額， 公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定， 在可轉換公司債券持有人轉股當日後的5個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面餘額及其所對應的當期應計利息。
9、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形， 則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，
前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之後， 若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況， 將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位， 最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價， P0為調整前轉股價， n為送股或轉增股本率， A為增發新股價或配股價， k為增發新股或配股率， D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時， 將依次進行轉股價格調整， 並在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司資訊披露媒體上刊登董事會決議公告， 並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。 當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後， 轉換股份登記日之前， 則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時， 本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。 有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
10、轉股價格的向下修正
（1）修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間， 當公司A股股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時， 公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形， 則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算， 調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程式
如公司決定向下修正轉股價格， 公司將在深圳證券交易所和中國證監會指定的上市公司資訊披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿後5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會根據發行時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述30個交易日須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期內，若公司根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
13、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行物件
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
15、向原股東配售的安排
本次可轉換公司債券可向公司原A股股東優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例提請公司股東大會授權公司董事會根據具體情況確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。
16、債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人會議由本次債券全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人、持有無表決權的本次可轉債的持有人，以及在相關決議通過後受讓本次債券的持有人，下同）組成，依據本規則規定的程式召集和召開，並對本規則規定的許可權範圍內的事項依法進行審議和表決。
（2）在本次可轉債存續期間內，發生下列情形之一的，應當召集債券持有人會議：
①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
②公司未能按期支付本次可轉債本息；
③公司發生減資（因股權激勵回購股份及回購並登出部分限制性股票導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④擔保人發生重大變化；
⑤修訂本規則；
⑥公司董事會書面提議召開債券持有人會議；
⑦單獨或合計持有本次可轉債10%以上未償還債券面值的持有人書面提議召開債券持有人會議；
⑧發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑨根據法律、法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
（3）債券持有人會議的召集和通知
①債券持有人會議由公司董事會負責召集；
②公司董事會應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日前向全體債券持有人及有關出席物件發出。債券持有人會議召集人應在中國證監會指定的媒體上公告債券持有人會議通知。
（4）債券持有人會議的召開和出席
①債券持有人會議應由公司董事會委派出席的授權代表擔任會議主席並主持。如公司董事會未能履行職責時，由出席會議的債券持有人或債券持有人代理人以所代表的本次債券表決權過半數選舉產生一名債券持有人或債券持有人代理人擔任會議主席並主持會議；如在該次會議開始後1小時內未能按前述規定共同推舉出會議主持人，則應當由出席該次會議的持有本次未償還債券表決權總數最多的債券持有人或債券持有人代理人擔任會議主席並主持會議；
②會議主席負責制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊應載明參加會議的債券持有人、債券持有人代理人的名稱（或姓名）、身份證件號碼、住所、持有或者代表的本次未償還債券本金總額及其證券帳戶卡號碼或適用法律規定的其他證明檔的相關資訊等事項。
（5）債券持有人會議的表決與決議
①每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權；
②債券持有人會議採取記名方式書面投票表決；
③除本規則另有規定外，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人或債券持有人代理人同意方為有效；
④公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內並列的各項議題應當逐項分開審議、表決；
⑤債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需中國證監會或其他有權機構批准的，經有權機構批准後方能生效；
⑥依照有關法律、法規等規範性檔、《可轉債募集說明書》和本規則的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力；
⑦債券持有人會議召集人應在債券持有人會議作出決議之日後2個交易日內將決議於資訊披露指定媒體上公告。
17、本次募集資金用途
本次發行募集資金總額不超過人民幣94,183.04萬元（含本數），扣除發行費用後全部用於以下專案：
單位：萬元
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為抓住市場有利時機，使項目儘快建成並產生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據專案進度的實際情況通過自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。公司董事會可根據實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個專案的募集資金擬投入金額和順序進行調整。募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
18、募集資金存管
公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
19、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
20、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
自公司股東大會通過本次發行可轉換公司債券方案相關決議之日起十二個月內有效。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十五）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十六）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十七）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於審議公司的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2018-019）、《前次募集資金使用情況鑒證報告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十八）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
為合法、高效地完成公司本次發行工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理與本次公開發行可轉換公司債券有關的全部事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規及其他規範性檔和《公司章程》允許的範圍內，按照證券監管部門的要求，結合公司的實際情況，對本次發行可轉換公司債券的發行條款進行適當修訂、調整和補充，在發行前明確具體的發行條款和發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括但不限於發行規模、發行方式及物件、債券利率、向原A股股東優先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回、回售、約定債券持有人會議的權利及其召開程式以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規則、決定本次發行時機、增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協定及其他與發行方案相關的一切事宜；
2、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行過程中有關的一切協議、合同、申報檔和其他重要檔（包括但不限於承銷及保薦協定、聘用仲介機構協定等），並辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的以及與募集資金投資專案相關的重大合同和重要檔；
3、聘請保薦機構、主承銷商、會計師事務所及律師事務所等仲介機構，辦理本次發行及上市申報事宜；根據監管部門的要求製作、修改、報送有關本次發行及上市的申報材料；
4、在股東大會審議批准的募集資金投向範圍內，根據本次發行募集資金投資專案實際進度及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據專案的實際進度及經營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實施本次發行募集資金投資項目，待募集資金到位後再予以置換；根據相關法律法規的規定、監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資專案進行必要的調整；
5、在本次發行完成後，辦理本次可轉換公司債券在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記和上市等相關事宜；
6、如證券監管部門在本次發行前對可轉換公司債券政策有新的規定或者證券監管部門有其他具體要求，根據證券監管部門新的政策規定或者具體要求，對本次具體發行方案作相應調整（但有關法律法規及《公司章程》規定需由股東大會重新表決的事項除外）；
7、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利後果之情形，或發行可轉換公司債券政策發生變化時，酌情決定本次發行方案延期實施或提前終止；
8、授權辦理與本次發行有關的其他事項；
9、上述第4、5項授權自公司股東大會批准之日起至相關事項存續期內有效，其他各項授權自公司股東大會批准之日起十二個月內有效。
（十九）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的公告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（二十）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的公告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（二十一）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》。
同意聘任劉潔女士擔任公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同，自本次董事會審議通過之日起三年。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2018-017）】
（二十二）以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
同意控股子公司廣州視源門診部有限責任公司註冊資本由人民幣3,000萬元增加至2億元，公司本次認繳增資金額人民幣11,900萬元，公司的關聯法人珠海橫琴見策投資合夥企業（有限合夥）本次認繳增資金額為人民幣5,100萬元，均以貨幣形式認繳。公司與見策投資將在2018年5月31日前分別將1,400萬元、600萬元合計2,000萬元的新增註冊資本匯入視源門診部開立的驗資帳戶，其餘認繳金額在協議約定的出資期限內一次或分期實繳。
關聯董事周勇、黃正聰、孫永輝、王毅然、于偉、尤天遠回避了表決。
獨立董事事前認可並出具了獨立意見：公司本次與關聯法人共同增資控股子公司視源門診，符合視源門診未來發展規劃及實際資金需要。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事進行了回避，關聯交易決策及表決程式符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形，因此同意本次關聯交易。
廣發證券出具了核查意見：對於公司本次與丹桂投資共同增資視源門診的關聯交易事項，符合公司實際需要及未來發展，該關聯交易價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。上述關聯交易已經公司獨立董事認可並發表了獨立意見，並經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，且董事黃正聰、王毅然、孫永輝、周勇、尤天遠、於偉回避表決，未代理其他董事行使表決權，截至目前已履行了必要的法律程式。同意公司與關聯法人共同增資廣州視源門診有限責任公司關聯交易事項。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於向控股子公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-014）、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司向控股子公司增資暨關聯交易的核查意見》】
（二十三）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於修改的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《《公司章程》及《監事會議事規則》等制度修正案》（公告編號：2018-020）】
（二十四）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於修訂的議案》。
【內容詳見2018年4月16日公 司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部審計工作制度（2018年4月）》】
（二十五）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
同意定於2018年5月7日（星期一）下午14:00在公司會議室召開2017年年度股東大會，審議如下事項：
1、關於審議《2017年度董事會工作報告》的議案
2、關於審議《2017年度監事會工作報告》的議案
3、關於審議《2017年財務決算報告》的議案
4、關於審議《2017年度利潤分配預案》的議案
5、關於審議《2017年年報全文》及摘要的議案
6、關於續聘2018年年度審計機構的議案
7、關於向銀行申請綜合授信額度的議案
8、關於公司開展2018年外匯套期保值業務的議案
9、關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件（修訂稿）的議案
10、關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
10.01 本次發行證券的種類
10.02 發行規模
10.03 票面金額和發行價格
10.04 債券期限
10.05 債券利率
10.06 還本付息的期限和方式
10.07 轉股期限
10.08 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
10.09 轉股價格的確定及其調整
10.10 轉股價格的向下修正
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉股年度有關股利的歸屬
10.14 發行方式及發行物件
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會議相關事項
10.17 本次募集資金用途
10.18 募集資金存管
10.19 擔保事項
10.20 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
11、關於公司《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的議案
12、關於公司《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的議案
13、關於審議公司《前次募集資金使用情況報告》的議案
14、關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案
15、關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案
16、關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案
17、關於修改《公司章程》的議案
18、關於修改《監事會議事規則》的議案
19、關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-022）】
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
4、獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見；
5、廣發證券出具的核查意見；
6、會計師事務所出具的相關鑒證報告。
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2018年4月16日
附件2：
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 2018-022
廣州視源電子科技股份有限公司
關於召開2017年年度股東大會的通知（更新後）
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017年年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》，根據公司第三屆董事會第四次會議決議，決定於2018年5月7日召開公司2017年年度股東大會。
（三）會議召開的合法合規性：本次股東大會會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
（四）會議時間
1. 現場會議召開時間：2018年5月7日（星期一）下午14:00；
2. 網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2018年5月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月6日下午15:00至2018年5月7日下午15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。
1. 現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東；
2. 網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網路投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的，以第一次有效投票結果為准。網路投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
3. 合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。
4. 受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一議案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
（六）股權登記日：2018年5月2日（星期三）。
（七）出席對象：
1. 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於2018年5月2日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）召開地點：廣東省廣州市黃埔區雲埔四路6號公司會議室。
二、會議審議事項
1、關於審議《2017年度董事會工作報告》的議案
2、關於審議《2017年度監事會工作報告》的議案
3、關於審議《2017年財務決算報告》的議案
4、關於審議《2017年度利潤分配預案》的議案
5、關於審議《2017年年報全文》及摘要的議案
6、關於續聘2018年年度審計機構的議案
7、關於向銀行申請綜合授信額度的議案
8、關於公司開展2018年外匯套期保值業務的議案
9、關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件（修訂稿）的議案
10、關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
10.01 本次發行證券的種類
10.02 發行規模
10.03 票面金額和發行價格
10.04 債券期限
10.05 債券利率
10.06 還本付息的期限和方式
10.07 轉股期限
10.08 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
10.09 轉股價格的確定及其調整
10.10 轉股價格的向下修正
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉股年度有關股利的歸屬
10.14 發行方式及發行物件
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會議相關事項
10.17 本次募集資金用途
10.18 募集資金存管
10.19 擔保事項
10.20 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
11、關於公司《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的議案
12、關於公司《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的議案
13、關於審議公司《前次募集資金使用情況報告》的議案
14、關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案
15、關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案
16、關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案
17、關於修改《公司章程》的議案
18、關於修改《監事會議事規則》的議案
19、關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案
特別強調：
上述議案業經公司第三屆董事會第四次會議或第三屆監事會第三次會議審議通過，相關內容詳見刊登於2018年4月16日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2018-010）、《第三屆監事會第三次會議決議公告》（公告編號：2018-011）。獨立董事將在本次股東大會進行2017年年度述職。
議案4、17 需經股東大會特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。議案10需要逐項表決。
議案4、6、8~16、19屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票並予以披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
■
四、會議登記方法
（一）登記時間：2018年5月3日—2018年5月4日（上午9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
（二）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明進行登記；委託代理人出席的，憑代理人身份證、授權委託書、委託人身份證影本和持股證明辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照影本、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人身份證、委託人身份證影本、法定代表人身份證明、營業執照影本、授權委託書和持股證明辦理登記（授權委託書樣式見附件2）。
3. 異地股東可以憑以上證件採取電子郵件或信函方式登記（信函上請注明“股東大會”字樣，以收到信函的時間為准，但不得遲於2018年5月4日16：00送達），不接受電話登記。
（三）登記地點：公司董事會辦公室。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1. 會務聯繫方式
連絡人：謝勇
電話號碼：020-32210275；
傳真號碼：020-82075579；
電子郵箱：shiyuan@cvte.com；
通訊位址：廣州黃埔區雲埔四路6號
郵遞區號：510530
2. 會議期限預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
（一）公司第三屆董事會第四次會議決議；
（二）公司第三屆監事會第三次會議決議。
附件：
1. 參加網路投票的具體操作流程；
2. 授權委託書。
特此通知。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2018年4月16日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1. 普通股的投票代碼及投票簡稱：投票代碼：362841；投票簡稱：視源投票。
2、填報選舉票數或表決意見
本次股東大會的提案均非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4．對於逐項表決的提案，如提案10.00，將逐項表決提案本身（以下簡稱“一級提案”）編碼為10.00，對一級提案10.00投票視為對其下各級子議案10.01-10.20表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1. 投票時間：2018年5月7日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月6日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月7日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表我單位/本人出席廣州視源電子科技股份有限公司2017年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示代為行使表決權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
注：1. 請對上述議案表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
3. 委託人為個人的，應簽名；委託人為法人的，應蓋單位公章。
委託人姓名或單位名稱（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委託人股東帳號： 委託人持股性質和數量：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
公司將在深圳證券交易所和中國證監會指定的上市公司資訊披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿後5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會根據發行時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述30個交易日須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期內，若公司根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
13、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行物件
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
15、向原股東配售的安排
本次可轉換公司債券可向公司原A股股東優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例提請公司股東大會授權公司董事會根據具體情況確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。
16、債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人會議由本次債券全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人、持有無表決權的本次可轉債的持有人，以及在相關決議通過後受讓本次債券的持有人，下同）組成，依據本規則規定的程式召集和召開，並對本規則規定的許可權範圍內的事項依法進行審議和表決。
（2）在本次可轉債存續期間內，發生下列情形之一的，應當召集債券持有人會議：
①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
②公司未能按期支付本次可轉債本息；
③公司發生減資（因股權激勵回購股份及回購並登出部分限制性股票導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④擔保人發生重大變化；
⑤修訂本規則；
⑥公司董事會書面提議召開債券持有人會議；
⑦單獨或合計持有本次可轉債10%以上未償還債券面值的持有人書面提議召開債券持有人會議；
⑧發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑨根據法律、法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
（3）債券持有人會議的召集和通知
①債券持有人會議由公司董事會負責召集；
②公司董事會應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日前向全體債券持有人及有關出席物件發出。債券持有人會議召集人應在中國證監會指定的媒體上公告債券持有人會議通知。
（4）債券持有人會議的召開和出席
①債券持有人會議應由公司董事會委派出席的授權代表擔任會議主席並主持。如公司董事會未能履行職責時，由出席會議的債券持有人或債券持有人代理人以所代表的本次債券表決權過半數選舉產生一名債券持有人或債券持有人代理人擔任會議主席並主持會議；如在該次會議開始後1小時內未能按前述規定共同推舉出會議主持人，則應當由出席該次會議的持有本次未償還債券表決權總數最多的債券持有人或債券持有人代理人擔任會議主席並主持會議；
②會議主席負責制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊應載明參加會議的債券持有人、債券持有人代理人的名稱（或姓名）、身份證件號碼、住所、持有或者代表的本次未償還債券本金總額及其證券帳戶卡號碼或適用法律規定的其他證明檔的相關資訊等事項。
（5）債券持有人會議的表決與決議
①每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權；
②債券持有人會議採取記名方式書面投票表決；
③除本規則另有規定外，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人或債券持有人代理人同意方為有效；
④公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內並列的各項議題應當逐項分開審議、表決；
⑤債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需中國證監會或其他有權機構批准的，經有權機構批准後方能生效；
⑥依照有關法律、法規等規範性檔、《可轉債募集說明書》和本規則的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力；
⑦債券持有人會議召集人應在債券持有人會議作出決議之日後2個交易日內將決議於資訊披露指定媒體上公告。
17、本次募集資金用途
本次發行募集資金總額不超過人民幣94,183.04萬元（含本數），扣除發行費用後全部用於以下專案：
單位：萬元
■
為抓住市場有利時機，使項目儘快建成並產生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據專案進度的實際情況通過自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。公司董事會可根據實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個專案的募集資金擬投入金額和順序進行調整。募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
18、募集資金存管
公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
19、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
20、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
自公司股東大會通過本次發行可轉換公司債券方案相關決議之日起十二個月內有效。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十五）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十六）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十七）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於審議公司的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2018-019）、《前次募集資金使用情況鑒證報告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（十八）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
為合法、高效地完成公司本次發行工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理與本次公開發行可轉換公司債券有關的全部事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規及其他規範性檔和《公司章程》允許的範圍內，按照證券監管部門的要求，結合公司的實際情況，對本次發行可轉換公司債券的發行條款進行適當修訂、調整和補充，在發行前明確具體的發行條款和發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括但不限於發行規模、發行方式及物件、債券利率、向原A股股東優先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回、回售、約定債券持有人會議的權利及其召開程式以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規則、決定本次發行時機、增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協定及其他與發行方案相關的一切事宜；
2、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行過程中有關的一切協議、合同、申報檔和其他重要檔（包括但不限於承銷及保薦協定、聘用仲介機構協定等），並辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的以及與募集資金投資專案相關的重大合同和重要檔；
3、聘請保薦機構、主承銷商、會計師事務所及律師事務所等仲介機構，辦理本次發行及上市申報事宜；根據監管部門的要求製作、修改、報送有關本次發行及上市的申報材料；
4、在股東大會審議批准的募集資金投向範圍內，根據本次發行募集資金投資專案實際進度及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據專案的實際進度及經營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實施本次發行募集資金投資項目，待募集資金到位後再予以置換；根據相關法律法規的規定、監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資專案進行必要的調整；
5、在本次發行完成後，辦理本次可轉換公司債券在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記和上市等相關事宜；
6、如證券監管部門在本次發行前對可轉換公司債券政策有新的規定或者證券監管部門有其他具體要求，根據證券監管部門新的政策規定或者具體要求，對本次具體發行方案作相應調整（但有關法律法規及《公司章程》規定需由股東大會重新表決的事項除外）；
7、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利後果之情形，或發行可轉換公司債券政策發生變化時，酌情決定本次發行方案延期實施或提前終止；
8、授權辦理與本次發行有關的其他事項；
9、上述第4、5項授權自公司股東大會批准之日起至相關事項存續期內有效，其他各項授權自公司股東大會批准之日起十二個月內有效。
（十九）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的公告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（二十）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
獨立董事對可轉債相關事項出具了獨立意見。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的公告》、《獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見》】
（二十一）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》。
同意聘任劉潔女士擔任公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同，自本次董事會審議通過之日起三年。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2018-017）】
（二十二）以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
同意控股子公司廣州視源門診部有限責任公司註冊資本由人民幣3,000萬元增加至2億元，公司本次認繳增資金額人民幣11,900萬元，公司的關聯法人珠海橫琴見策投資合夥企業（有限合夥）本次認繳增資金額為人民幣5,100萬元，均以貨幣形式認繳。公司與見策投資將在2018年5月31日前分別將1,400萬元、600萬元合計2,000萬元的新增註冊資本匯入視源門診部開立的驗資帳戶，其餘認繳金額在協議約定的出資期限內一次或分期實繳。
關聯董事周勇、黃正聰、孫永輝、王毅然、于偉、尤天遠回避了表決。
獨立董事事前認可並出具了獨立意見：公司本次與關聯法人共同增資控股子公司視源門診，符合視源門診未來發展規劃及實際資金需要。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事進行了回避，關聯交易決策及表決程式符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形，因此同意本次關聯交易。
廣發證券出具了核查意見：對於公司本次與丹桂投資共同增資視源門診的關聯交易事項，符合公司實際需要及未來發展，該關聯交易價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。上述關聯交易已經公司獨立董事認可並發表了獨立意見，並經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，且董事黃正聰、王毅然、孫永輝、周勇、尤天遠、於偉回避表決，未代理其他董事行使表決權，截至目前已履行了必要的法律程式。同意公司與關聯法人共同增資廣州視源門診有限責任公司關聯交易事項。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於向控股子公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-014）、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關於廣州視源電子科技股份有限公司向控股子公司增資暨關聯交易的核查意見》】
（二十三）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於修改的議案》，並同意將該議案提交2017年年度股東大會審議。
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《《公司章程》及《監事會議事規則》等制度修正案》（公告編號：2018-020）】
（二十四）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於修訂的議案》。
【內容詳見2018年4月16日公 司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部審計工作制度（2018年4月）》】
（二十五）以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
同意定於2018年5月7日（星期一）下午14:00在公司會議室召開2017年年度股東大會，審議如下事項：
1、關於審議《2017年度董事會工作報告》的議案
2、關於審議《2017年度監事會工作報告》的議案
3、關於審議《2017年財務決算報告》的議案
4、關於審議《2017年度利潤分配預案》的議案
5、關於審議《2017年年報全文》及摘要的議案
6、關於續聘2018年年度審計機構的議案
7、關於向銀行申請綜合授信額度的議案
8、關於公司開展2018年外匯套期保值業務的議案
9、關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件（修訂稿）的議案
10、關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
10.01 本次發行證券的種類
10.02 發行規模
10.03 票面金額和發行價格
10.04 債券期限
10.05 債券利率
10.06 還本付息的期限和方式
10.07 轉股期限
10.08 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
10.09 轉股價格的確定及其調整
10.10 轉股價格的向下修正
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉股年度有關股利的歸屬
10.14 發行方式及發行物件
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會議相關事項
10.17 本次募集資金用途
10.18 募集資金存管
10.19 擔保事項
10.20 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
11、關於公司《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的議案
12、關於公司《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的議案
13、關於審議公司《前次募集資金使用情況報告》的議案
14、關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案
15、關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案
16、關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案
17、關於修改《公司章程》的議案
18、關於修改《監事會議事規則》的議案
19、關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案
【內容詳見2018年4月16日公司在深圳證券交易所指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-022）】
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
4、獨立董事關於發行可轉換公司債券相關事項的獨立意見；
5、廣發證券出具的核查意見；
6、會計師事務所出具的相關鑒證報告。
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2018年4月16日
附件2：
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 2018-022
廣州視源電子科技股份有限公司
關於召開2017年年度股東大會的通知（更新後）
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017年年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》，根據公司第三屆董事會第四次會議決議，決定於2018年5月7日召開公司2017年年度股東大會。
（三）會議召開的合法合規性：本次股東大會會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
（四）會議時間
1. 現場會議召開時間：2018年5月7日（星期一）下午14:00；
2. 網路投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2018年5月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月6日下午15:00至2018年5月7日下午15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。
1. 現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東；
2. 網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網路投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的，以第一次有效投票結果為准。網路投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
3. 合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。
4. 受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一議案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
（六）股權登記日：2018年5月2日（星期三）。
（七）出席對象：
1. 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於2018年5月2日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）召開地點：廣東省廣州市黃埔區雲埔四路6號公司會議室。
二、會議審議事項
1、關於審議《2017年度董事會工作報告》的議案
2、關於審議《2017年度監事會工作報告》的議案
3、關於審議《2017年財務決算報告》的議案
4、關於審議《2017年度利潤分配預案》的議案
5、關於審議《2017年年報全文》及摘要的議案
6、關於續聘2018年年度審計機構的議案
7、關於向銀行申請綜合授信額度的議案
8、關於公司開展2018年外匯套期保值業務的議案
9、關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件（修訂稿）的議案
10、關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
10.01 本次發行證券的種類
10.02 發行規模
10.03 票面金額和發行價格
10.04 債券期限
10.05 債券利率
10.06 還本付息的期限和方式
10.07 轉股期限
10.08 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
10.09 轉股價格的確定及其調整
10.10 轉股價格的向下修正
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉股年度有關股利的歸屬
10.14 發行方式及發行物件
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會議相關事項
10.17 本次募集資金用途
10.18 募集資金存管
10.19 擔保事項
10.20 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
11、關於公司《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》的議案
12、關於公司《公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的議案
13、關於審議公司《前次募集資金使用情況報告》的議案
14、關於提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案
15、關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾（修訂稿）的議案
16、關於公司最近五年未被證券監督管理部門和證券交易所採取監管措施或處罰情況（修訂稿）的議案
17、關於修改《公司章程》的議案
18、關於修改《監事會議事規則》的議案
19、關於向控股子公司增資暨關聯交易的議案
特別強調：
上述議案業經公司第三屆董事會第四次會議或第三屆監事會第三次會議審議通過，相關內容詳見刊登於2018年4月16日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2018-010）、《第三屆監事會第三次會議決議公告》（公告編號：2018-011）。獨立董事將在本次股東大會進行2017年年度述職。
議案4、17 需經股東大會特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。議案10需要逐項表決。
議案4、6、8~16、19屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票並予以披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
■
四、會議登記方法
（一）登記時間：2018年5月3日—2018年5月4日（上午9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
（二）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明進行登記；委託代理人出席的，憑代理人身份證、授權委託書、委託人身份證影本和持股證明辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照影本、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人身份證、委託人身份證影本、法定代表人身份證明、營業執照影本、授權委託書和持股證明辦理登記（授權委託書樣式見附件2）。
3. 異地股東可以憑以上證件採取電子郵件或信函方式登記（信函上請注明“股東大會”字樣，以收到信函的時間為准，但不得遲於2018年5月4日16：00送達），不接受電話登記。
（三）登記地點：公司董事會辦公室。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1. 會務聯繫方式
連絡人：謝勇
電話號碼：020-32210275；
傳真號碼：020-82075579；
電子郵箱：shiyuan@cvte.com；
通訊位址：廣州黃埔區雲埔四路6號
郵遞區號：510530
2. 會議期限預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
（一）公司第三屆董事會第四次會議決議；
（二）公司第三屆監事會第三次會議決議。
附件：
1. 參加網路投票的具體操作流程；
2. 授權委託書。
特此通知。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2018年4月16日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1. 普通股的投票代碼及投票簡稱：投票代碼：362841；投票簡稱：視源投票。
2、填報選舉票數或表決意見
本次股東大會的提案均非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4．對於逐項表決的提案，如提案10.00，將逐項表決提案本身（以下簡稱“一級提案”）編碼為10.00，對一級提案10.00投票視為對其下各級子議案10.01-10.20表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1. 投票時間：2018年5月7日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月6日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月7日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表我單位/本人出席廣州視源電子科技股份有限公司2017年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示代為行使表決權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
注：1. 請對上述議案表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
3. 委託人為個人的，應簽名；委託人為法人的，應蓋單位公章。
委託人姓名或單位名稱（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委託人股東帳號： 委託人持股性質和數量：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日